短炒消息｜更換董事

赤子城科技（09911.HK）公佈自願公告，集團根據NBT受限制股份單位計劃從市場購入股份，同時就委任執行董事的薪酬安排提供補充資料。📊

股份購買重點：

集團已向NBT受限制股份單位受託人及JJQJ Partners Limited提供資金，以現行市價在市場購買股份。於2026年8月26日至9月1日期間，JJQJ Partners Limited合共購入4,514,000股股份，佔已發行股份總數約0.32%，每股平均代價約8.84港元，總代價約39,900,069港元。完成購買後，JJQJ Partners Limited根據計劃持有的股份結餘為23,901,538股。💰

董事會表示，是次股份購買展示集團對自身業務展望及前景充滿信心，相信最終能為集團帶來裨益及為股東創造價值，並認為現有財務資源足以支持購買，同時維持穩健財務狀況。董事會將不時審視市況，全權酌情決定是否進行進一步購買。

委任執行董事補充資料：

集團於2026年8月28日公告委任宋朋亮先生為執行董事，現補充其薪酬安排。宋先生將根據服務協議收取薪酬，金額尚未釐定，將於每個財政年度結束後由董事會按薪酬委員會的推薦建議，參考其職務職責、經驗及現行市況釐定，詳情將於往後年度報告披露。📝

除上述補充資料外，該委任公告的其他內容維持不變。

科軒動力(00476.HK)公布，何超榮先生已由獨立非執行董事調任為非執行董事，自2026年8月28日起生效📋。

同時，公司與四名認購人訂立認購協議，按每股0.66港元發行合共9,900萬股新股份，集資總額約6,530萬港元💰。認購股份相當於現有已發行股本約27.8%，經擴大後股本約21.8%，較認購協議日期收市價0.63港元溢價約4.8%。

認購人包括A、B、C三名獨立第三方及D公司，其中認購人D由非執行董事何超榮擁有60%權益，構成關連交易，須待獨立股東批准📊。集團截至2026年3月31日現金結餘僅約210萬港元，而是次集資淨額約6,510萬港元，擬將其中約3,200萬港元用於拓展電動商用解決方案業務、約2,200萬港元清償財務負債（包括重慶仲裁相關未償還款項約人民幣3,720萬元），餘下約1,110萬港元作一般營運資金⚡。

董事會認為，由於公司在港缺乏重大有形資產，難以獲取債務融資，認購事項乃改善流動資金及鞏固財務狀況的良機，條款公平合理，符合公司及股東整體利益👍。相關通函預計於2026年9月30日或之前寄發，公司將召開股東特別大會審議相關決議案。

超人智能控股(08176.HK)發出澄清公告📜，就先前一份關於獨立非執行董事退任及委任的公告作出修訂。原先公告內提及「陳觀發先生獲委任為執行董事」一項，應修正為「獲委任為獨立非執行董事」；同時，董事委員會組成部分，陳先生獲委任為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會的主席，而原公告僅列明提名委員會及薪酬委員會。此澄清不影響公告其他內容，董事會確認其餘資料維持不變。

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)召開2025年年度股東會，會上所有議案均獲高票通過，無一否決。📊 會議於2026年6月15日在南京舉行，共有389名股東出席，代表股份約36.78億股，佔公司有表決權股份總數的73.02%。

股東會通過了多項關鍵決議：✅ 批准2025年度末期股息每股人民幣0.49元（含稅），H股折算約0.56港元，預計7月13日派發。✅ 續聘畢馬威華振為2026年度審計師，年費346萬元人民幣。✅ 授權管理層註冊發行不超過40億元人民幣的中期票據及超短期融資券，並批准公開發行不超過80億元的公司債券。此外，同意向五峰山大橋公司等四間控股子公司提供合共不超過43億元的3年期借款。

特別決議方面，通過了增發A股或H股的一般性授權。人事安排上，補選周莉莉女士及劉剛先生為非執行董事，令董事會成員性別多元化符合上市規則要求。💰 另批准繼續為董事及高管購買年度責任險（保費不超過20萬元人民幣），並制定及調整相關薪酬管理辦法與津貼標準。

衍生集團(06893.HK)發出公告，就主席彭少衍被內地公安刑事拘留一事提供最新進展。集團已獲中國法律顧問意見，確認現有資料顯示相關指控與集團及其附屬公司無關，亦不涉及集團業務或財務狀況。📝

彭少衍因有其他事務，已辭任執行董事，並不再擔任主席及行政總裁，即日生效。他確認與董事會無意見分歧。為確保領導層連續性，現任署理主席兼聯席行政總裁關麗雯女士正式調任為主席，聯席行政總裁及執行董事職位維持不變。👤

集團對彭先生任內的貢獻表示感謝，並提醒股東及投資者買賣股份時審慎行事。

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)宣佈，第十一屆董事會第二十一次會議已於2026年4月29日召開，並通過多項重要議案。📋

在財務及業務方面，董事會批准了2026年第一季度報告及工作報告。集團亦擬參與紫金信託有限責任公司的增資，以現有20%持股比例同步增資，出資金額為人民幣5億元，完成後持股比例維持不變。💰

為支持清潔能源業務發展，集團全資子公司雲杉清能公司將向其控股子公司蘇交控清潔能源提供餘額不超過人民幣1.52億元的委託貸款，貸款期限最長10年，額度有效期3年，利率按雲杉清能同期限融資利率確定。

人事方面，董事會同意聘任周莉莉女士及劉剛先生為第十一屆董事會非執行董事，任期自2025年年度股東會審議通過起至2026年年度股東會召開止，有關議案將提交股東會審議。👥

融資方面，集團擬公開發行公司債券，規模不超過人民幣80億元（含80億元），期限不超過30年，可按單一或多種期限品種發行，票面利率為固定利率（可調整為浮動利率），採單利按年計息，到期一次還本。募集資金擬用於併購、子公司增資、償還有息債務、補充流動資金、項目建設等。債券為無擔保發行，由主承銷商以餘額包銷方式承銷，並將申請在上交所上市交易。相關方案需經股東會授權董事會具體執行。🏦

審計方面，董事會同意繼續聘任畢馬威華振會計師事務所為2026年度財務及內控審計師，年度酬金合計人民幣346萬元（財務審計250萬元、內控審計96萬元），亦需提交股東會審議。

此外，董事會通過了制定《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》，並建議將境內獨立非執行董事津貼由稅前12.2萬元/年調整為12.3萬元/年，首席獨立非執行董事津貼為14.3萬元/年，境外董事及執行董事津貼不變。集團亦通過了2025年度「提質增效重回報」評估報告及2026年度行動方案。📊

所有議案均獲全票通過（董事津貼調整議案為6票同意，因相關董事迴避表決）。

梧桐國際發展(00613.HK)公告，執行董事戴斌先生因投入更多時間於個人事務，已辭任執行董事，自2026年4月21日起生效，並確認與董事會無分歧。🤝

同時，戴先生與買方就溢利保證契據達成終止協議，戴先生已一次性支付1,500萬港元作為結算款項，解除其於買賣協議及溢利保證契據下的所有義務。💰此結算款項預計為集團帶來約154萬港元的收益（有待審計）。📈

此外，買方同意以名義代價1港元向戴先生出售目標公司（集團全資附屬公司），該公司尚未開始業務營運，出售事項符合公司及股東整體利益。✅

衍生集團(國際)控股有限公司(06893.HK)發佈內幕消息公告，集團主席、行政總裁兼執行董事彭少衍先生目前被公安局刑事拘留😮。董事會已即時暫停其所有職務與權力，並委任執行董事關麗雯女士為署理主席。

董事會表示，該事宜不涉及集團或其附屬公司，亦與集團的營運、業務活動或財務事務無關，預計不會對集團的營運或財務狀況產生任何重大不利影響。集團亦已委任公司秘書陳仰德先生接替彭先生作為法律程序文件代理人。

股東及潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事⚠️。

海隆控股(01623.HK)公佈2025年度業績，收入約48.75億元人民幣，按年微增4.4%😊。然而，集團由盈轉虧，錄得年度虧損約32億元人民幣，而2024年為利潤約3010萬元，主要受累於一筆約3.22億元的船舶減值損失及行政開支大幅增加😰。毛利率為24.6%，按年提升0.6個百分點。

業務分部表現各異：油田裝備製造與服務收入大跌37.6%至約13.25億元；油田服務收入則增長32.3%至約20.90億元；海洋工程服務收入強勁增長51.5%至約14.60億元🚀。集團流動比率改善至131.1%，淨借款減少。董事會決議不派發年度股息。此外，集團已完成離岸債務重組，並宣佈獨立非執行董事王濤辭任及相關委員會組成變更。

洲際船務集團(02409.HK)公佈2025年度業績，收入按年增長14.8%至約3.24億美元💰，但受運費市場下行及新船交付成本影響，毛利下降15.4%至約5,450萬美元，毛利率降至16.8%。年內溢利大幅減少44.7%至約4,140萬美元，每股基本盈利為0.072美元。

集團船隊規模持續擴張，綜合運力同比上升38.21%至170萬載重噸，平均船齡降至3.6年，展現年輕化優勢🚢。航運服務分部收入受市場環境影響微降3.1%，而船舶管理服務分部收入則因在管船舶數量增加而大幅增長62.5%。

財務方面，資產總值增至約9.71億美元，但借款同步增加，資產負債比率上升至約72.2%。集團維持「輕重資產結合」策略，並積極佈局LNG加注船等綠色船型，以把握環保轉型機遇🌱。董事會不建議派發年度股息。

中國澱粉控股(03838.HK)公佈截至2025年12月31日止年度業績，收入約100.58億元人民幣，按年下降11.9%📉。股東應佔利潤約1.85億元人民幣，按年大跌61.7%😰。每股基本盈利為人民幣0.031元，擬派末期股息每股0.98港仙，與去年持平。

集團業績下滑主要受行業挑戰影響，包括原材料玉米粒價格上漲、市場需求停滯及供應過剩。上游產品（玉米澱粉）收入下降9.9%，毛利率降至2.7%；發酵及下游產品收入下降15.0%，毛利率降至9.8%。集團在臨清生產基地進行擴建，拆除一條生產線，亦影響了產量。

財務方面，整體毛利率從去年的10.2%下降至5.4%。集團現金及現金等價物約18.59億元人民幣，流動比率為2.1倍。董事會同時宣佈，獨立非執行董事花強教授將退任，並建議委任高群玉教授接替其職位。

易生活控股(00223.HK)公佈股東大會投票結果及董事變動。集團於2026年3月6日舉行的股東週年大會上，除重選郭偉先生及譚歆女士為執行董事的議案，以及建議修訂組織章程大綱及細則的特別決議案外，其餘議案均獲通過。同日舉行的股東特別大會上，所有議案均獲通過。📊

由於重選議案未獲通過，郭偉先生及譚歆女士已退任執行董事職務。郭先生退任後將繼續擔任附屬公司城市走廊（北京）科技發展有限公司之董事及法定代表；譚女士則不再擔任集團薪酬委員會成員，但將繼續擔任數間附屬公司之董事。👨‍💼👩‍💼

有關修訂組織章程的特別決議案因贊成票未達75%而未獲通過，但集團表示將繼續與股東溝通，並擬於下次股東週年大會再次提呈建議修訂。📝

怡俊集團控股(02442.HK)公佈要約結果，天賦國際集團有限公司提出的強制性無條件現金要約已於2026年1月13日截止，僅接獲涉及一股股份的有效接納，代價為0.7517港元。💰

要約截止後，要約人及其一致行動人士持股比例微升至約75.000000245%，公眾持股量則降至約24.999999755%，略低於上市規則的25%最低要求。集團已申請暫時豁免並承諾採取措施恢復公眾持股量。📉

董事會同時出現變動，吳榮盛先生辭任執行董事，由擁有逾15年藥業投資經驗的瞿鎔先生接任。瞿先生將與集團訂立為期兩年的服務協議。👨‍💼

乙德投資控股(06182.HK)公佈要約結果及股權變動，要約已於2025年12月16日截止，要約人接獲涉及約1.113億股股份的有效接納，佔已發行股本約13.91%📊。緊隨要約截止後，要約人及其一致行動人士合共持有約7.113億股股份，佔比高達約88.91%🚀。

由於公眾持股量降至約11.09%，未能符合上市規則最低要求，集團已申請暫時豁免並將採取措施恢復公眾持股量。股份已自2025年12月17日上午九時正起暫停買賣⏸️。此外，非執行董事李沛豪先生已辭任，其辭任與要約結束後控制權變動有關。

科軒動力(00476.HK)公佈，集團截至2024年3月31日止年度業績，收益約為1.02億港元，按年大幅增加約1,000%🚀。年內虧損收窄至約1.03億港元，而去年同期虧損約為1.31億港元。

收益顯著增長主要歸因於電動商用車及相關零部件銷售增加，以及提供技術開發服務所產生的收入💡。虧損收窄則由於年內並無產生上市開支，以及按公允價值計入損益的金融資產公平值虧損減少。

集團表示，將繼續專注於新能源商用車業務，並探索新市場機遇🔋。

數盟資本國際控股集團(08375.HK)宣佈委任鄉嘉樂為首席財務官，自2025年11月13日起生效👏

鄉嘉樂擁有逾20年會計、併購及ESG經驗💼，曾擔任駿高控股(08035.HK)執行董事兼財務總監，並於德勤任職審計經理。他持有香港理工大學會計學士及企業管治碩士學位🎓，為英國特許公認會計師公會資深會員。

集團主席麥俊暉祝賀鄉嘉樂履新，期待他為集團財務管理帶來新動力🚀

道和環球集團(00915.HK)公佈，執行董事龍利平因未經特別批准連續超過六個月缺席董事會會議，董事會決議撤銷其職務，自2025年11月10日起生效😮。龍先生同時不再擔任執行委員會成員📉。

據董事會表示，與龍先生之間不存在任何分歧，亦無其他事項需知會股東🤝。目前執行董事為黃慶年先生，獨立非執行董事包括劉樹人先生、張會軍先生及駱娟女士👥。

中加國信控股(00899.HK)公佈多項重要變動！💼

1️⃣ 完成出售事項：集團已於2025年11月6日完成出售目標公司股份，收取全部代價，目標公司不再為附屬公司，其財務業績將不再併入集團報表📊

2️⃣ 人事任命：王芃偉先生獲委任為獨立非執行董事，擁有豐富政府行政及監管經驗，每月薪酬為港幣13,000元👨‍💼

3️⃣ 委員會調整：王先生同時加入審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，確保符合上市規則要求✅

這些變動使集團完全符合上市規則規定，包括獨立非執行董事人數及專業資格要求！🚀

中加國信控股(00899.HK)公佈重要人事變動及股權澄清公告📊

執行董事李曉明因其他業務發展追求辭任，自2025年10月22日起生效👨‍💼。李先生確認與董事會無意見分歧，且無需股東及聯交所關注事項。

同時，集團澄清9月15日公告中關於非執行董事姜曉鈞女士的持股資訊：實際持有560萬股，約佔已發行股本3.774%📈。

目前董事會成員包括：執行董事陳偉峰先生及丘可兒女士、非執行董事姜曉鈞女士，以及獨立非執行董事梁金祥博士和黃俊鵬先生✅。