短炒消息｜更換董事

恒益控股(01894.HK)發出澄清公告，指早前於8月31日刊發的股東特別大會投票結果公告存在文書錯誤，現已作出更正。經修訂後，第1項決議案未獲通過；第2至11項決議案則因贊成票數均超過50%，已正式通過為公司普通決議案。💡

另外，公告亦提及區先生已獲委任為提名薪酬委員會主席，以及審核委員會及薪酬提名委員會成員。公司現任執行董事為冼國持先生及曹健強先生；獨立非執行董事為陳俊榮先生、區凱峰先生及班九先生。

赤子城科技（09911.HK）公佈自願公告，集團根據NBT受限制股份單位計劃從市場購入股份，同時就委任執行董事的薪酬安排提供補充資料。📊

股份購買重點：

集團已向NBT受限制股份單位受託人及JJQJ Partners Limited提供資金，以現行市價在市場購買股份。於2026年8月26日至9月1日期間，JJQJ Partners Limited合共購入4,514,000股股份，佔已發行股份總數約0.32%，每股平均代價約8.84港元，總代價約39,900,069港元。完成購買後，JJQJ Partners Limited根據計劃持有的股份結餘為23,901,538股。💰

董事會表示，是次股份購買展示集團對自身業務展望及前景充滿信心，相信最終能為集團帶來裨益及為股東創造價值，並認為現有財務資源足以支持購買，同時維持穩健財務狀況。董事會將不時審視市況，全權酌情決定是否進行進一步購買。

委任執行董事補充資料：

集團於2026年8月28日公告委任宋朋亮先生為執行董事，現補充其薪酬安排。宋先生將根據服務協議收取薪酬，金額尚未釐定，將於每個財政年度結束後由董事會按薪酬委員會的推薦建議，參考其職務職責、經驗及現行市況釐定，詳情將於往後年度報告披露。📝

除上述補充資料外，該委任公告的其他內容維持不變。

易居企業控股(02048.HK)公吿截至2026年6月30日止六個月的中期業績，期內轉虧為盈，錄得淨利潤人民幣245.9百萬元，而2025年同期則錄得虧損人民幣304.8百萬元。業績好轉主要歸因於2026年稍早宣佈終止若干可變權益實體安排所產生的收益，惟集團收入按年下跌35.5%至人民幣813.1百萬元，反映內地房地產市場持續疲弱📉。

期內新建住宅銷售面積及房地產投資分別按年下降11.6%及18.0%，集團各業務分部收入均見回落，其中計劃終止的房地產經紀網絡服務收入大減99.2%至僅人民幣1.4百萬元，數字營銷服務收入亦跌18.4%至人民幣694.5百萬元。集團期內經營虧損擴大至約人民幣163.3百萬元，經營虧損率為20.1%；EBITDA則錄得正數人民幣523.9百萬元💡。

境外債務重組方面達重要里程碑✈️——計劃債權人會議已於2026年8月27日舉行，獲出席債權人按價值97.8%及人數95.5%的壓倒性票數通過重組計劃。香港計劃裁決聆訊訂於2026年9月11日舉行，開曼計劃裁決聆訊則訂於2026年10月9日舉行，集團預期可成功及如期完成重組。截至期末，集團流動負債淨額約人民幣90.99億元，負債淨額約人民幣83.46億元，核數師對持續經營重大不確定因素作出提示，惟董事認為集團將有充足現金應付未來十二個月營運需要。

集團同時宣佈，丁祖昱博士為投入更多時間處理其他業務承擔，辭任執行董事，自2026年8月31日起生效，並已確認與董事會之間並無意見分歧。展望未來，集團將以「AI + 房地產」為新增長策略核心，推動旗下克而瑞系統與專為房地產行業打造的垂直AI模型「深度智聯」融合，打造「克而瑞•深度智聯」品牌，矢志成為行業領先的AI基礎設施及解決方案供應商，並計劃進行組織架構重組以配合AI轉型🤖。董事會不建議派發中期股息。

科軒動力(00476.HK)公布，何超榮先生已由獨立非執行董事調任為非執行董事，自2026年8月28日起生效📋。

同時，公司與四名認購人訂立認購協議，按每股0.66港元發行合共9,900萬股新股份，集資總額約6,530萬港元💰。認購股份相當於現有已發行股本約27.8%，經擴大後股本約21.8%，較認購協議日期收市價0.63港元溢價約4.8%。

認購人包括A、B、C三名獨立第三方及D公司，其中認購人D由非執行董事何超榮擁有60%權益，構成關連交易，須待獨立股東批准📊。集團截至2026年3月31日現金結餘僅約210萬港元，而是次集資淨額約6,510萬港元，擬將其中約3,200萬港元用於拓展電動商用解決方案業務、約2,200萬港元清償財務負債（包括重慶仲裁相關未償還款項約人民幣3,720萬元），餘下約1,110萬港元作一般營運資金⚡。

董事會認為，由於公司在港缺乏重大有形資產，難以獲取債務融資，認購事項乃改善流動資金及鞏固財務狀況的良機，條款公平合理，符合公司及股東整體利益👍。相關通函預計於2026年9月30日或之前寄發，公司將召開股東特別大會審議相關決議案。

安徽皖通高速公路股份（00995.HK）公佈，於2026年8月25日舉行的臨時股東會上，兩項決議案均獲股東正式投票通過。✅

第一項決議案批准集團與安徽交控集團訂立的施工工程及相關服務框架協議，以及截至2029年8月25日止三個年度的建議年度上限，贊成票約99.90%；第二項決議案委任劉剛先生為非執行董事，贊成票約99.19%。兩項普通決議案均獲超過50%贊成，正式通過。📊

出席臨時股東會的股東及委任代表共123人，所持表決權股份總數為1,171,928,130股，佔公司有表決權股份總數約68.59%。會後董事會會議上，劉剛先生進一步獲委任為審計委員會委員，任期至本屆董事會任期屆滿為止。🏢

另外，公司已發行股份總數為1,708,591,889股，包括A股及H股。安徽交控集團及其聯繫人須就第一項決議案迴避表決。安永會計師事務所擔任點票監票人，確保程序公正。👍

加科思藥業集團（01167.HK）公布截至2026年6月30日止六個月中期業績，期內收入大增至人民幣7.31億元，按年急增約1,499%，主要受惠於與阿斯利康（AstraZeneca AB）就pan-KRAS抑制劑JAB-23E73訂立許可合作並收取1億美元預付款，以及與艾力斯就艾瑞凱®及sitneprotafib的對外許可及服務協議💡。集團期內成功轉虧為盈，錄得利潤人民幣6.01億元，對比去年同期淨虧損人民幣5,900萬元；研發開支輕微下降1.1%至人民幣9,220萬元，行政開支則維持平穩。

業務進展方面，核心產品艾瑞凱®（KRAS G12C抑制劑）已於2025年5月獲國家藥監局批准上市，同年12月納入國家醫保目錄，其與sitneprotafib聯合治療非小細胞肺癌一線的III期註冊試驗正在中國進行📊。JAB-23E73的中國I期試驗數據顯示良好安全性及令人鼓舞的抗腫瘤活性，並已啟動聯合化療一線治療胰腺癌的Ib/III期試驗。集團亦推進新一代xADC平台，預期2026年第四季提交兩個候選藥物的IND申請。

人事變動方面，王曉潔女士辭任行政總裁，獲委任為副董事長；胡雲雁女士辭任執行副總裁，兩人將繼續留任執行董事👥。集團不建議派發中期股息。

📢 台州水務(01542.HK)公佈，董事會決議修訂2025年溫嶺供水框架協議之年度上限，並建議變更非執行董事及獨立非執行董事，相關事項將提呈股東特別大會審議。

📈 修訂年度上限方面，集團與溫嶺供水訂立補充協議，將截至2026年及2027年12月31日止兩個年度的現有年度上限，分別由人民幣2,400萬元及2,500萬元，上調至人民幣3,900萬元及3,900萬元。由於溫嶺供水對原水需求預期顯著增加，集團供應量料較原預測高約8.5%，並加入10%至30%緩衝以應對潛在波動。除上限修訂外，2025年溫嶺供水框架協議之其他條款及條件維持不變。溫嶺供水為集團附屬公司層面的關連人士，有關交易僅需遵守上市規則的申報、公告及年度審閱規定，獲豁免獨立股東批准。

👥 董事變更方面，林楊先生因工作調動、邵愛平先生因退休，均已辭任非執行董事及戰略委員會成員，即時生效；侯美文女士為符合獨立非執行董事長期任職規定，辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員，自股東特別大會結束時生效。董事會建議委任楊佳女士及林美雅女士為非執行董事，並委任管雲德先生為獨立非執行董事，任期至第六屆董事會屆滿。楊女士現任浙江台信資產管理有限公司董事兼總經理；林女士現任台州市城市建設投資發展集團有限公司副總經理；管先生為浙江鑫湖律師事務所主任。上述委任須待股東於股東特別大會上以普通決議案批准，通函預計於2026年8月24日或前後寄發，股東特別大會將於2026年9月11日舉行。

智算能建控股有限公司（前稱景聯集團，股份代號1751）就8月12日有關委任聯席行政總裁及調任的公告發出澄清📄。集團澄清，該公告最後一段應修訂為：於公告日期，執行董事為曹義凡、龐曉莉及蘇嘉；獨立非執行董事為吳浩民、章永奎及劉文剛。除上述修訂外，公告其他內容維持不變✍️。

花樣年控股（01777.HK）公佈境外債務重組重大進展，重組生效日期已於2026年7月30日落實 🎉。集團將向合資格計劃債權人分發計劃代價權益，包括發行短期票據（本金6.42億美元）、長期票據（8.22億美元）及強制轉換債券（5.01億美元），該等工具預計於7月31日在新交所上市 📊。

根據重組安排，集團已發行及將發行新股，包括：計劃債權人股份約51.44億股、強制轉換債券換股股份約25.72億股（按初始換股價1.52港元計）、工作費用股份約13.64億股、同意費股份約1.74億股，以及股東貸款債轉股資本化股份約43.76億股 🔄。

此外，Brock Louis Silvers 先生獲委任為非執行董事，自公告日起生效 💼。首個定期強制轉換記錄日為2026年7月30日，將按初始換股價1.52港元強制轉換約2.51億美元本金（約50%），轉換為約12.86億股。

因2026年8月14日股份合併生效，強制轉換債券換股價預期由每股1.52港元調整至7.60港元，屆時悉數轉換可發行股份將由約25.72億股減至約5.14億股 🔔。集團感謝所有計劃債權人及持份者支持，並將適時公佈進一步進展。

恒益控股(01894.HK)公吿，集團於2026年7月13日接獲股東陳先生發出的第二份請求，要求董事會根據公司章程召開股東特別大會，議決委任四名新董事，並罷免由遞呈股東建議以外的現任董事。📄

陳先生持有約24,695,000股，佔已發行股本約10.72%，符合召開特別大會的要求。建議委任的董事包括：曹健強先生任執行董事，陳俊榮先生、區凱峰先生及班九先生任獨立非執行董事。另建議罷免其他未經遞呈股東推薦的現任董事。

董事會正就程序合規性及適當行動尋求專業意見，待取得意見後將按細則召開股東特別大會（須於提交請求後兩個月內舉行），並盡快寄發通函，載明建議罷免詳情及大會通告。🔍

超人智能控股(08176.HK)發出澄清公告📜，就先前一份關於獨立非執行董事退任及委任的公告作出修訂。原先公告內提及「陳觀發先生獲委任為執行董事」一項，應修正為「獲委任為獨立非執行董事」；同時，董事委員會組成部分，陳先生獲委任為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會的主席，而原公告僅列明提名委員會及薪酬委員會。此澄清不影響公告其他內容，董事會確認其餘資料維持不變。

恒益控股(01894.HK)接獲持股約10.72%的股東陳躍榮遞交書面請求，要求召開股東特別大會，以普通決議案方式罷免全部現任董事會成員，包括執行董事冼國持、羅學儒、魏華平，以及獨立非執行董事陳敏杰、徐林崗、蔡振華。📄

根據公司組織章程細則第57條，持有不少於十分之一投票權的股東有權要求召開股東特別大會，處理請求中指定的事務。陳先生於遞交請求當日持有24,695,000股，公司須在大會請求提交後兩個月內舉行會議。🔍

目前集團正在核實請求的真實性及持股情況，並就程序合規性尋求專業意見。待取得所需意見後，董事會將按細則及適用法律召開股東特別大會，並盡快向股東寄發通函，詳細說明建議罷免董事的內容及大會通告。📬

市場關注事件發展，集團將適時公布進一步安排。⚠️

（公告日期：2026年7月6日）

中遠海發（02866.HK）於2026年6月30日舉行年度股東會及類別股東會，全部決議案均獲正式通過。👍 會上批准派發2025年末期股息每股人民幣0.015元（含稅），H股股東按匯率折算每股約0.01725港元，股息將於2026年7月31日派發，相關股份過戶登記於7月14日至17日暫停。💰

股東大會亦通過重選第八屆董事會成員：張銘文及王坤輝續任執行董事；葉承智、張雪雁、鄭曉哲續任非執行董事；邵瑞慶、陳國樑、吳大器續任獨立非執行董事。張銘文獲委為董事會主席，各委員會組成不變。📋

此外，股東批准聘任立信會計師事務所為2026年度境內及內部控制核數師（酬金分別為人民幣488萬元及80萬元），並聘任立信德豪為國際核數師（酬金人民幣470萬元）。所有決議案均獲超過半數（普通決議）或三分之二（特別決議）贊成票通過，表決程序合法有效。✅

兗礦能源（01171.HK）於2026年6月26日舉行2025年度股東會，會上所有決議案均獲通過，重點包括：派發末期股息每股人民幣0.32元（含稅），H股股息折算約港幣0.3679元，股權登記日為2026年7月9日，股息預計7月28日前派發。股東會亦批准分拆子公司物泊科技至香港聯交所主板上市方案，並授權董事會處理相關事宜。此外，董事會完成換屆，李偉、王九紅等獲委任為非獨立董事，李維安、高井祥等為獨立董事；同時設立第十屆董事會專門委員會，並聘任王九紅為總經理。值得注意的是，部分議案如向子公司提供擔保及增發H股授權，H股股東反對票較高，惟整體仍以逾三分二票數通過。集團未來將繼續推進分拆上市及股東回報規劃（2026-2028年）。

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)召開2025年年度股東會，會上所有議案均獲高票通過，無一否決。📊 會議於2026年6月15日在南京舉行，共有389名股東出席，代表股份約36.78億股，佔公司有表決權股份總數的73.02%。

股東會通過了多項關鍵決議：✅ 批准2025年度末期股息每股人民幣0.49元（含稅），H股折算約0.56港元，預計7月13日派發。✅ 續聘畢馬威華振為2026年度審計師，年費346萬元人民幣。✅ 授權管理層註冊發行不超過40億元人民幣的中期票據及超短期融資券，並批准公開發行不超過80億元的公司債券。此外，同意向五峰山大橋公司等四間控股子公司提供合共不超過43億元的3年期借款。

特別決議方面，通過了增發A股或H股的一般性授權。人事安排上，補選周莉莉女士及劉剛先生為非執行董事，令董事會成員性別多元化符合上市規則要求。💰 另批准繼續為董事及高管購買年度責任險（保費不超過20萬元人民幣），並制定及調整相關薪酬管理辦法與津貼標準。

衍生集團(06893.HK)發出公告，就主席彭少衍被內地公安刑事拘留一事提供最新進展。集團已獲中國法律顧問意見，確認現有資料顯示相關指控與集團及其附屬公司無關，亦不涉及集團業務或財務狀況。📝

彭少衍因有其他事務，已辭任執行董事，並不再擔任主席及行政總裁，即日生效。他確認與董事會無意見分歧。為確保領導層連續性，現任署理主席兼聯席行政總裁關麗雯女士正式調任為主席，聯席行政總裁及執行董事職位維持不變。👤

集團對彭先生任內的貢獻表示感謝，並提醒股東及投資者買賣股份時審慎行事。

中國太保（02601.HK）宣布，董事會已通過決議，聘任王明超先生為集團副總裁，任期至本屆董事會屆滿，惟其任職資格仍需待監管機構核准。📄

現年49歲的王明超先生，目前擔任集團人力資源總監；曾歷任太保壽險黨務工作部/組織幹部部部長、上海分公司副總經理及資深副總經理，太保安聯健康保險合作業務部總經理、上海營業部總經理、銷售總監、壽險個人合作業務中心負責人、上海分公司總經理、工會主席，以及集團董事會辦公室主任、市場副總監，太保產險董事會秘書，太平洋健康保險董事等職務。🎓

王先生持有研究生學歷、碩士學位，並具備高級人力資源管理師資格。是次委任將有助集團管理團隊的持續優化。

山高控股集團（00412.HK）發佈澄清公告，針對2026年4月30日有關執行董事兼主席及董事會委員會變動的公告，補充一項資料：因文書錯誤，主席康建先生於公司相聯法團山東高速股份有限公司持有590,000股A股普通股權益（按證券及期貨條例第XV部定義）。除此補充外，原公告其他內容維持不變。📝

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)宣佈，第十一屆董事會第二十一次會議已於2026年4月29日召開，並通過多項重要議案。📋

在財務及業務方面，董事會批准了2026年第一季度報告及工作報告。集團亦擬參與紫金信託有限責任公司的增資，以現有20%持股比例同步增資，出資金額為人民幣5億元，完成後持股比例維持不變。💰

為支持清潔能源業務發展，集團全資子公司雲杉清能公司將向其控股子公司蘇交控清潔能源提供餘額不超過人民幣1.52億元的委託貸款，貸款期限最長10年，額度有效期3年，利率按雲杉清能同期限融資利率確定。

人事方面，董事會同意聘任周莉莉女士及劉剛先生為第十一屆董事會非執行董事，任期自2025年年度股東會審議通過起至2026年年度股東會召開止，有關議案將提交股東會審議。👥

融資方面，集團擬公開發行公司債券，規模不超過人民幣80億元（含80億元），期限不超過30年，可按單一或多種期限品種發行，票面利率為固定利率（可調整為浮動利率），採單利按年計息，到期一次還本。募集資金擬用於併購、子公司增資、償還有息債務、補充流動資金、項目建設等。債券為無擔保發行，由主承銷商以餘額包銷方式承銷，並將申請在上交所上市交易。相關方案需經股東會授權董事會具體執行。🏦

審計方面，董事會同意繼續聘任畢馬威華振會計師事務所為2026年度財務及內控審計師，年度酬金合計人民幣346萬元（財務審計250萬元、內控審計96萬元），亦需提交股東會審議。

此外，董事會通過了制定《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》，並建議將境內獨立非執行董事津貼由稅前12.2萬元/年調整為12.3萬元/年，首席獨立非執行董事津貼為14.3萬元/年，境外董事及執行董事津貼不變。集團亦通過了2025年度「提質增效重回報」評估報告及2026年度行動方案。📊

所有議案均獲全票通過（董事津貼調整議案為6票同意，因相關董事迴避表決）。

昊海生物科技(06826.HK)宣佈，經董事會審議通過，聘任馬賢鵬先生、蔣麗霞女士及金莎女士為副總經理，任期三年。📈馬賢鵬具25年生物醫藥生產管理經驗；蔣麗霞為核心技術人員，長期負責子公司上海其勝；金莎曾任職浦東組織部，現掌歐華美科。三人履新將強化集團管理團隊。