短炒消息｜更換董事

赤子城科技（09911.HK）公佈自願公告，集團根據NBT受限制股份單位計劃從市場購入股份，同時就委任執行董事的薪酬安排提供補充資料。📊

股份購買重點：

集團已向NBT受限制股份單位受託人及JJQJ Partners Limited提供資金，以現行市價在市場購買股份。於2026年8月26日至9月1日期間，JJQJ Partners Limited合共購入4,514,000股股份，佔已發行股份總數約0.32%，每股平均代價約8.84港元，總代價約39,900,069港元。完成購買後，JJQJ Partners Limited根據計劃持有的股份結餘為23,901,538股。💰

董事會表示，是次股份購買展示集團對自身業務展望及前景充滿信心，相信最終能為集團帶來裨益及為股東創造價值，並認為現有財務資源足以支持購買，同時維持穩健財務狀況。董事會將不時審視市況，全權酌情決定是否進行進一步購買。

委任執行董事補充資料：

集團於2026年8月28日公告委任宋朋亮先生為執行董事，現補充其薪酬安排。宋先生將根據服務協議收取薪酬，金額尚未釐定，將於每個財政年度結束後由董事會按薪酬委員會的推薦建議，參考其職務職責、經驗及現行市況釐定，詳情將於往後年度報告披露。📝

除上述補充資料外，該委任公告的其他內容維持不變。

安徽皖通高速公路股份（00995.HK）公佈，於2026年8月25日舉行的臨時股東會上，兩項決議案均獲股東正式投票通過。✅

第一項決議案批准集團與安徽交控集團訂立的施工工程及相關服務框架協議，以及截至2029年8月25日止三個年度的建議年度上限，贊成票約99.90%；第二項決議案委任劉剛先生為非執行董事，贊成票約99.19%。兩項普通決議案均獲超過50%贊成，正式通過。📊

出席臨時股東會的股東及委任代表共123人，所持表決權股份總數為1,171,928,130股，佔公司有表決權股份總數約68.59%。會後董事會會議上，劉剛先生進一步獲委任為審計委員會委員，任期至本屆董事會任期屆滿為止。🏢

另外，公司已發行股份總數為1,708,591,889股，包括A股及H股。安徽交控集團及其聯繫人須就第一項決議案迴避表決。安永會計師事務所擔任點票監票人，確保程序公正。👍

智算能建控股有限公司（前稱景聯集團，股份代號1751）就8月12日有關委任聯席行政總裁及調任的公告發出澄清📄。集團澄清，該公告最後一段應修訂為：於公告日期，執行董事為曹義凡、龐曉莉及蘇嘉；獨立非執行董事為吳浩民、章永奎及劉文剛。除上述修訂外，公告其他內容維持不變✍️。

興科蓉醫藥（6833.HK）沉痛公佈，控股股東、創始人、前任執行董事兼董事會主席黃祥彬先生於2026年7月24日安詳辭世。😢 董事會衷心感謝黃先生任內的重大貢獻，並向其家屬致以深切慰問。

隨著黃先生離世，集團與黃先生訂立的擔保協議（經附函補充）即告終止，各方同意所有相關權利及責任失效，任何一方均不得就此提出申索。集團現正與金融機構磋商，由執行董事兼董事會主席黃智健先生接替黃先生作為集團對該等機構所負責任的擔保人，具體條款有待落實，若構成須予公佈交易將按上市規則公告。

董事會認為終止擔保協議不會對集團業務、營運或財務狀況造成重大不利影響。集團將適時公佈進展，投資者買賣股份時請審慎行事。🙏

超人智能控股(08176.HK)發出澄清公告📜，就先前一份關於獨立非執行董事退任及委任的公告作出修訂。原先公告內提及「陳觀發先生獲委任為執行董事」一項，應修正為「獲委任為獨立非執行董事」；同時，董事委員會組成部分，陳先生獲委任為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會的主席，而原公告僅列明提名委員會及薪酬委員會。此澄清不影響公告其他內容，董事會確認其餘資料維持不變。

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)召開2025年年度股東會，會上所有議案均獲高票通過，無一否決。📊 會議於2026年6月15日在南京舉行，共有389名股東出席，代表股份約36.78億股，佔公司有表決權股份總數的73.02%。

股東會通過了多項關鍵決議：✅ 批准2025年度末期股息每股人民幣0.49元（含稅），H股折算約0.56港元，預計7月13日派發。✅ 續聘畢馬威華振為2026年度審計師，年費346萬元人民幣。✅ 授權管理層註冊發行不超過40億元人民幣的中期票據及超短期融資券，並批准公開發行不超過80億元的公司債券。此外，同意向五峰山大橋公司等四間控股子公司提供合共不超過43億元的3年期借款。

特別決議方面，通過了增發A股或H股的一般性授權。人事安排上，補選周莉莉女士及劉剛先生為非執行董事，令董事會成員性別多元化符合上市規則要求。💰 另批准繼續為董事及高管購買年度責任險（保費不超過20萬元人民幣），並制定及調整相關薪酬管理辦法與津貼標準。

衍生集團(06893.HK)發出公告，就主席彭少衍被內地公安刑事拘留一事提供最新進展。集團已獲中國法律顧問意見，確認現有資料顯示相關指控與集團及其附屬公司無關，亦不涉及集團業務或財務狀況。📝

彭少衍因有其他事務，已辭任執行董事，並不再擔任主席及行政總裁，即日生效。他確認與董事會無意見分歧。為確保領導層連續性，現任署理主席兼聯席行政總裁關麗雯女士正式調任為主席，聯席行政總裁及執行董事職位維持不變。👤

集團對彭先生任內的貢獻表示感謝，並提醒股東及投資者買賣股份時審慎行事。

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)宣佈，第十一屆董事會第二十一次會議已於2026年4月29日召開，並通過多項重要議案。📋

在財務及業務方面，董事會批准了2026年第一季度報告及工作報告。集團亦擬參與紫金信託有限責任公司的增資，以現有20%持股比例同步增資，出資金額為人民幣5億元，完成後持股比例維持不變。💰

為支持清潔能源業務發展，集團全資子公司雲杉清能公司將向其控股子公司蘇交控清潔能源提供餘額不超過人民幣1.52億元的委託貸款，貸款期限最長10年，額度有效期3年，利率按雲杉清能同期限融資利率確定。

人事方面，董事會同意聘任周莉莉女士及劉剛先生為第十一屆董事會非執行董事，任期自2025年年度股東會審議通過起至2026年年度股東會召開止，有關議案將提交股東會審議。👥

融資方面，集團擬公開發行公司債券，規模不超過人民幣80億元（含80億元），期限不超過30年，可按單一或多種期限品種發行，票面利率為固定利率（可調整為浮動利率），採單利按年計息，到期一次還本。募集資金擬用於併購、子公司增資、償還有息債務、補充流動資金、項目建設等。債券為無擔保發行，由主承銷商以餘額包銷方式承銷，並將申請在上交所上市交易。相關方案需經股東會授權董事會具體執行。🏦

審計方面，董事會同意繼續聘任畢馬威華振會計師事務所為2026年度財務及內控審計師，年度酬金合計人民幣346萬元（財務審計250萬元、內控審計96萬元），亦需提交股東會審議。

此外，董事會通過了制定《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》，並建議將境內獨立非執行董事津貼由稅前12.2萬元/年調整為12.3萬元/年，首席獨立非執行董事津貼為14.3萬元/年，境外董事及執行董事津貼不變。集團亦通過了2025年度「提質增效重回報」評估報告及2026年度行動方案。📊

所有議案均獲全票通過（董事津貼調整議案為6票同意，因相關董事迴避表決）。

梧桐國際發展(00613.HK)公告，執行董事戴斌先生因投入更多時間於個人事務，已辭任執行董事，自2026年4月21日起生效，並確認與董事會無分歧。🤝

同時，戴先生與買方就溢利保證契據達成終止協議，戴先生已一次性支付1,500萬港元作為結算款項，解除其於買賣協議及溢利保證契據下的所有義務。💰此結算款項預計為集團帶來約154萬港元的收益（有待審計）。📈

此外，買方同意以名義代價1港元向戴先生出售目標公司（集團全資附屬公司），該公司尚未開始業務營運，出售事項符合公司及股東整體利益。✅

衍生集團(國際)控股有限公司(06893.HK)發佈內幕消息公告，集團主席、行政總裁兼執行董事彭少衍先生目前被公安局刑事拘留😮。董事會已即時暫停其所有職務與權力，並委任執行董事關麗雯女士為署理主席。

董事會表示，該事宜不涉及集團或其附屬公司，亦與集團的營運、業務活動或財務事務無關，預計不會對集團的營運或財務狀況產生任何重大不利影響。集團亦已委任公司秘書陳仰德先生接替彭先生作為法律程序文件代理人。

股東及潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事⚠️。

德萊建業集團(01546.HK)發佈聯合公告，宣佈由World Nexus Holdings Limited提出的強制性無條件現金要約已於2026年4月10日截止。要約價為每股0.19港元，期間接獲涉及457,000股要約股份的有效接納，佔公司已發行股本約0.06%📊。

要約截止後，要約人及其一致行動人士持股比例由約62.6%微升至約62.7%。公司公眾持股量約為37.3%，仍符合上市規則的最低要求✅。

公司董事會出現重大變動！自2026年4月10日起，葉亦楠先生、曹炳昌先生及梁煒茵女士獲委任為獨立非執行董事👨‍⚖️👨‍💼👩‍💼。同時，包括原主席林先生在內的多名董事辭任。伍怡先生獲委任為新的董事會主席兼行政總裁，公司承認此安排偏離了企業管治守則，但認為有利於業務策略的規劃與執行。

此外，公司審核、提名及薪酬委員會的組成亦同步更新，曹炳昌先生出任審核委員會主席。公司秘書亦變更為黃子寧女士，其符合上市規則的資格要求📝。

諾比侃人工智能科技(02635.HK)發佈澄清公告，針對早前通函中獨立非執行董事王歡先生的履歷作出補充說明📄。公告澄清，自2025年12月12日起，王歡先生同時擔任健康160國際有限公司(02656.HK)的獨立非執行董事。集團強調，除上述補充資料外，通函所載的所有其他資料維持不變✅。

中國永達汽車(03669.HK)公佈2025年度業績，收入為人民幣546.00億元，按年下降13.9% 😓。期內錄得經調整淨虧損人民幣3.47億元，主要受汽車市場價格戰激烈及宏觀經濟因素影響，導致新車銷售及相關服務毛利大幅減少96.1%至僅人民幣0.33億元。

然而，集團業務呈現結構性亮點✨：獨立新能源新車經銷收入逆勢增長28.1%至人民幣38.74億元，銷量同比上升40.1%，增速遠超行業水平。售後維修保養業務收入剔除關停並轉因素後仍錄得1.2%增長，毛利率穩定在40.0%，成為經營穩健的基石。此外，經營活動現金流淨額提升24.2%至人民幣18.86億元，淨負債比率亦下降至8.5%，財務狀況保持健康。

面對行業深度調整，集團加速網絡優化，全年關閉23家傳統品牌門店，同時新開19家新能源品牌門店，顯示其積極向新能源賽道轉型🚗⚡。管理層展望，將持續推動「新能源」與「豪華車」兩大陣營協同發展，並加強成本管控與現金流管理，以穿越市場週期。董事會決議不派發末期股息，以保留現金確保流動性。

洲際船務集團(02409.HK)公佈2025年度業績，收入按年增長14.8%至約3.24億美元💰，但受運費市場下行及新船交付成本影響，毛利下降15.4%至約5,450萬美元，毛利率降至16.8%。年內溢利大幅減少44.7%至約4,140萬美元，每股基本盈利為0.072美元。

集團船隊規模持續擴張，綜合運力同比上升38.21%至170萬載重噸，平均船齡降至3.6年，展現年輕化優勢🚢。航運服務分部收入受市場環境影響微降3.1%，而船舶管理服務分部收入則因在管船舶數量增加而大幅增長62.5%。

財務方面，資產總值增至約9.71億美元，但借款同步增加，資產負債比率上升至約72.2%。集團維持「輕重資產結合」策略，並積極佈局LNG加注船等綠色船型，以把握環保轉型機遇🌱。董事會不建議派發年度股息。

華油能源集團(01251.HK)公佈2025年度業績，收入微增1.1%至約17.13億元人民幣，但公司權益持有人應佔虧損收窄至約1.26億元，較去年虧損2.56億元大幅改善逾50% 📉。集團不建議派發末期股息。

業績亮點包括海外市場收入增長14.9%，佔總收入43.6%，其中中東及印尼業務表現強勁 💪。然而，中國市場收入下降7.4%。集團持續優化業務結構，放棄低盈利項目，並在技術研發上取得突破，如成功研製高壓安全閥及高溫壓力計 🔧。

財務方面，經營虧損大幅收窄至約8,900萬元。集團資本負債比率上升至74.1%，現金及銀行存款約4.14億元。公告同時宣佈執行董事丁克臣辭任，將繼續負責附屬公司業務。

中國澱粉控股(03838.HK)公佈截至2025年12月31日止年度業績，收入約100.58億元人民幣，按年下降11.9%📉。股東應佔利潤約1.85億元人民幣，按年大跌61.7%😰。每股基本盈利為人民幣0.031元，擬派末期股息每股0.98港仙，與去年持平。

集團業績下滑主要受行業挑戰影響，包括原材料玉米粒價格上漲、市場需求停滯及供應過剩。上游產品（玉米澱粉）收入下降9.9%，毛利率降至2.7%；發酵及下游產品收入下降15.0%，毛利率降至9.8%。集團在臨清生產基地進行擴建，拆除一條生產線，亦影響了產量。

財務方面，整體毛利率從去年的10.2%下降至5.4%。集團現金及現金等價物約18.59億元人民幣，流動比率為2.1倍。董事會同時宣佈，獨立非執行董事花強教授將退任，並建議委任高群玉教授接替其職位。

信源企業集團(01748.HK)發佈澄清公告，修正早前委任執行董事公告中的筆誤，澄清劉先生的服務協議開始日期應為2026年3月12日。📝 集團強調，除該項更正外，原公告所有其他資料維持不變。

此外，集團股份自2025年2月21日起暫停買賣，並將繼續停牌直至達成復牌指引為止。集團將適時另行刊發公告。股東及投資者買賣證券時務請審慎行事。⚠️

易生活控股(00223.HK)公佈股東大會投票結果及董事變動。集團於2026年3月6日舉行的股東週年大會上，除重選郭偉先生及譚歆女士為執行董事的議案，以及建議修訂組織章程大綱及細則的特別決議案外，其餘議案均獲通過。同日舉行的股東特別大會上，所有議案均獲通過。📊

由於重選議案未獲通過，郭偉先生及譚歆女士已退任執行董事職務。郭先生退任後將繼續擔任附屬公司城市走廊（北京）科技發展有限公司之董事及法定代表；譚女士則不再擔任集團薪酬委員會成員，但將繼續擔任數間附屬公司之董事。👨‍💼👩‍💼

有關修訂組織章程的特別決議案因贊成票未達75%而未獲通過，但集團表示將繼續與股東溝通，並擬於下次股東週年大會再次提呈建議修訂。📝

攜程集團(09961.HK)公佈2025年第四季度及全年業績，展現旅遊市場強勁韌性！📈

2025年全年淨營業收入達624億元人民幣，同比上升17%。其中，住宿預訂收入261億元（佔比42%），交通票務收入225億元（佔比36%），兩大核心業務穩健增長。全年歸屬股東淨利潤飆升至333億元人民幣，主要受惠於投資利得大幅增加。💰

第四季度單季淨營業收入為154億元，同比上升21%，但環比受季節性因素影響下降16%。集團國際業務表現亮眼，OTA平台總預訂同比增長約60%，全年服務約2,000萬人次入境旅客，成為關鍵增長動力。🌍

集團同時宣佈董事會變動，范敏先生及季琦先生辭任，並任命吳亦泓女士及蕭楊女士為新任獨立董事。此外，集團於2026年1月接獲國家市場監管總局根據《反壟斷法》啟動的調查通知，目前正全力配合，業務運營維持正常。集團現金儲備充裕，截至2025年底，現金及現金等價物等餘額達1,058億元人民幣。💼