短炒消息｜更換董事

赤子城科技（09911.HK）公佈自願公告，集團根據NBT受限制股份單位計劃從市場購入股份，同時就委任執行董事的薪酬安排提供補充資料。📊

股份購買重點：

集團已向NBT受限制股份單位受託人及JJQJ Partners Limited提供資金，以現行市價在市場購買股份。於2026年8月26日至9月1日期間，JJQJ Partners Limited合共購入4,514,000股股份，佔已發行股份總數約0.32%，每股平均代價約8.84港元，總代價約39,900,069港元。完成購買後，JJQJ Partners Limited根據計劃持有的股份結餘為23,901,538股。💰

董事會表示，是次股份購買展示集團對自身業務展望及前景充滿信心，相信最終能為集團帶來裨益及為股東創造價值，並認為現有財務資源足以支持購買，同時維持穩健財務狀況。董事會將不時審視市況，全權酌情決定是否進行進一步購買。

委任執行董事補充資料：

集團於2026年8月28日公告委任宋朋亮先生為執行董事，現補充其薪酬安排。宋先生將根據服務協議收取薪酬，金額尚未釐定，將於每個財政年度結束後由董事會按薪酬委員會的推薦建議，參考其職務職責、經驗及現行市況釐定，詳情將於往後年度報告披露。📝

除上述補充資料外，該委任公告的其他內容維持不變。

📌 Mirxes Holding（02629.HK）公布多項董事會變動及業績延遲安排。獨立非執行董事林倩麗博士因健康理由辭任，8月31日起生效，同時卸任審核委員會主席、薪酬委員會成員等職務，董事會感謝其貢獻。

同日，周紹榮先生獲委任為獨立非執行董事，並出任提名委員會主席、薪酬委員會成員及獨立調查委員會聯席主席。周先生為Wellington Legal合夥人，具豐富商業法律經驗，任期三年，年度袍金345,000港元。委員會變動方面，曾國偉先生接任審核委員會主席，方曉先生與周紹榮同任獨立調查委員會聯席主席。

由於林博士辭任，公司未能符合上市規則的董事會性別多元化規定，正物色合適女性候選人，目標三個月內完成委任。

此外，公司進一步延遲刊發2025年年度業績及年報，因獨立調查委員會需更多時間完成調查；2026年中期業績及中期報告亦因而無法如期發布。股份自2026年4月1日起暫停買賣，將繼續停牌，以待履行聯交所的復牌指引。

陸金所控股（06623.HK）公佈復牌進度季度更新及2026年第二季度經營摘要，並宣佈董事會及管理層變動。集團正積極回應聯交所就獨立調查結果提出的問題，已刊發截至2025年底的業績報告，並完成內控審查，維持正常業務運營。📊

2026年第二季度，集團貸款總餘額降至人民幣1,673億元，按年跌13.5%，但消費金融貸款餘額增至654億元，升19.9%。新增貸款總額511億元，增4.6%，其中消費金融新增貸款369億元，升27.6%。累計借款人數達3,140萬，增13.1%。集團承擔風險的貸款比例升至93.2%。資產質量方面，30天以上逾期率5.8%，較上季改善；90天以上逾期率3.7%；消費金融不良貸款率1.3%。📈

董事會變動方面，非執行董事蔡方方、郭世邦、李佩鋒及執行董事兼首席財務官席通專因個人工作安排辭任，自2026年7月25日起生效。集團委任詹偉堅為獨立非執行董事，任期三年，年度薪酬60萬元人民幣。詹偉堅擁有逾40年國際銀行經驗，曾任中國銀行首席信貸官等職。首席財務官空缺將積極物色人選，過渡期由內部團隊代理。授權代表改由執行董事兼CEO吉翔擔任。特別委員會成員亦有所調整。

應公司要求，普通股自2025年1月28日起繼續暫停買賣，投資者買賣時務請審慎。

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)召開2025年年度股東會，會上所有議案均獲高票通過，無一否決。📊 會議於2026年6月15日在南京舉行，共有389名股東出席，代表股份約36.78億股，佔公司有表決權股份總數的73.02%。

股東會通過了多項關鍵決議：✅ 批准2025年度末期股息每股人民幣0.49元（含稅），H股折算約0.56港元，預計7月13日派發。✅ 續聘畢馬威華振為2026年度審計師，年費346萬元人民幣。✅ 授權管理層註冊發行不超過40億元人民幣的中期票據及超短期融資券，並批准公開發行不超過80億元的公司債券。此外，同意向五峰山大橋公司等四間控股子公司提供合共不超過43億元的3年期借款。

特別決議方面，通過了增發A股或H股的一般性授權。人事安排上，補選周莉莉女士及劉剛先生為非執行董事，令董事會成員性別多元化符合上市規則要求。💰 另批准繼續為董事及高管購買年度責任險（保費不超過20萬元人民幣），並制定及調整相關薪酬管理辦法與津貼標準。

山高控股集團（00412.HK）發佈澄清公告，針對2026年4月30日有關執行董事兼主席及董事會委員會變動的公告，補充一項資料：因文書錯誤，主席康建先生於公司相聯法團山東高速股份有限公司持有590,000股A股普通股權益（按證券及期貨條例第XV部定義）。除此補充外，原公告其他內容維持不變。📝

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)宣佈，第十一屆董事會第二十一次會議已於2026年4月29日召開，並通過多項重要議案。📋

在財務及業務方面，董事會批准了2026年第一季度報告及工作報告。集團亦擬參與紫金信託有限責任公司的增資，以現有20%持股比例同步增資，出資金額為人民幣5億元，完成後持股比例維持不變。💰

為支持清潔能源業務發展，集團全資子公司雲杉清能公司將向其控股子公司蘇交控清潔能源提供餘額不超過人民幣1.52億元的委託貸款，貸款期限最長10年，額度有效期3年，利率按雲杉清能同期限融資利率確定。

人事方面，董事會同意聘任周莉莉女士及劉剛先生為第十一屆董事會非執行董事，任期自2025年年度股東會審議通過起至2026年年度股東會召開止，有關議案將提交股東會審議。👥

融資方面，集團擬公開發行公司債券，規模不超過人民幣80億元（含80億元），期限不超過30年，可按單一或多種期限品種發行，票面利率為固定利率（可調整為浮動利率），採單利按年計息，到期一次還本。募集資金擬用於併購、子公司增資、償還有息債務、補充流動資金、項目建設等。債券為無擔保發行，由主承銷商以餘額包銷方式承銷，並將申請在上交所上市交易。相關方案需經股東會授權董事會具體執行。🏦

審計方面，董事會同意繼續聘任畢馬威華振會計師事務所為2026年度財務及內控審計師，年度酬金合計人民幣346萬元（財務審計250萬元、內控審計96萬元），亦需提交股東會審議。

此外，董事會通過了制定《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》，並建議將境內獨立非執行董事津貼由稅前12.2萬元/年調整為12.3萬元/年，首席獨立非執行董事津貼為14.3萬元/年，境外董事及執行董事津貼不變。集團亦通過了2025年度「提質增效重回報」評估報告及2026年度行動方案。📊

所有議案均獲全票通過（董事津貼調整議案為6票同意，因相關董事迴避表決）。

中國永達汽車(03669.HK)公佈2025年度業績，收入為人民幣546.00億元，按年下降13.9% 😓。期內錄得經調整淨虧損人民幣3.47億元，主要受汽車市場價格戰激烈及宏觀經濟因素影響，導致新車銷售及相關服務毛利大幅減少96.1%至僅人民幣0.33億元。

然而，集團業務呈現結構性亮點✨：獨立新能源新車經銷收入逆勢增長28.1%至人民幣38.74億元，銷量同比上升40.1%，增速遠超行業水平。售後維修保養業務收入剔除關停並轉因素後仍錄得1.2%增長，毛利率穩定在40.0%，成為經營穩健的基石。此外，經營活動現金流淨額提升24.2%至人民幣18.86億元，淨負債比率亦下降至8.5%，財務狀況保持健康。

面對行業深度調整，集團加速網絡優化，全年關閉23家傳統品牌門店，同時新開19家新能源品牌門店，顯示其積極向新能源賽道轉型🚗⚡。管理層展望，將持續推動「新能源」與「豪華車」兩大陣營協同發展，並加強成本管控與現金流管理，以穿越市場週期。董事會決議不派發末期股息，以保留現金確保流動性。

北京北辰實業(00588.HK)公佈2025年度業績，收入約60.6億元人民幣，按年下降15.27%📉。歸屬普通股股東的年度虧損擴大至約30.45億元，每股虧損0.9045元。集團不建議派發末期股息。

業績下滑主要受房地產開發業務拖累🏗️。該分部收入下降27.20%至約29.20億元，除稅前虧損為29.53億元，儘管虧損同比有所收窄。會展及配套設施服務分部收入則微升0.53%至約29.77億元，除稅前利潤為3.49億元，同比下降29.17%。

集團財務狀況面臨壓力，於報告期末的資產負債率為70%。流動資產為318.65億元，流動負債為169.12億元。為反映市場狀況，集團對存貨計提了約21.77億元的跌價準備，並計提了0.92億元的金融資產減值準備。

展望未來，集團將聚焦「協同發展、改革創新」，致力打造會展產業鏈鏈主企業。房地產業務則以「防風險、促轉型」為核心，推動向城市更新專業服務商轉型。

中國澱粉控股(03838.HK)公佈截至2025年12月31日止年度業績，收入約100.58億元人民幣，按年下降11.9%📉。股東應佔利潤約1.85億元人民幣，按年大跌61.7%😰。每股基本盈利為人民幣0.031元，擬派末期股息每股0.98港仙，與去年持平。

集團業績下滑主要受行業挑戰影響，包括原材料玉米粒價格上漲、市場需求停滯及供應過剩。上游產品（玉米澱粉）收入下降9.9%，毛利率降至2.7%；發酵及下游產品收入下降15.0%，毛利率降至9.8%。集團在臨清生產基地進行擴建，拆除一條生產線，亦影響了產量。

財務方面，整體毛利率從去年的10.2%下降至5.4%。集團現金及現金等價物約18.59億元人民幣，流動比率為2.1倍。董事會同時宣佈，獨立非執行董事花強教授將退任，並建議委任高群玉教授接替其職位。

雲頂新耀(01952.HK)公佈三項重要事項！📈

1️⃣ 商業化服務協議：集團全資附屬公司與關連方海森生物訂立協議，將在中國為其產品提供獨家CSO服務，初步為期三年。集團需支付1億元人民幣按金，服務費率介乎淨銷售額的20%至55%。預計2026至2028年交易上限分別為5.6億、6.16億及6.77億元人民幣。此舉旨在創造協同效應並增加經常性收入。💰

2️⃣ 授權許可協議：集團獲得海森生物授權，在中國等地區開發及商業化新型降膽固醇藥物「萊達西貝普」(Lerodalcibep)。集團需支付2,900萬美元首付款，以及最高3.1億美元的開發及銷售里程碑款項，並支付銷售額特許權費。此舉將強化集團後期產品管線，進軍心血管領域。💊

3️⃣ 委任非執行董事：集團委任孫欣先生為非執行董事，自2025年12月11日起生效。孫先生現為主要股東康橋資本的董事總經理，在醫療保健投資領域擁有豐富經驗。🎯

由於海森生物為集團關連人士，商業化服務協議須待股東特別大會批准。集團預計於2026年1月16日前寄發通函。股東們請留意後續進展！👀

中國銀行(03988.HK)公佈董事會決議，2025年第三季度報告及披露、第三支柱信息披露報告等多項議案全票通過📊。同時聘任劉承鋼為董事會秘書及公司秘書，並調整董事會專業委員會成員👨‍💼。集團將召開2025年第四次臨時股東會，持續完善公司治理結構💪。

陸控(06623.HK)公佈復牌進度季度更新及2025年第三季度經營情況摘要📊

集團正回應聯交所對獨立調查的監管問題，但未能及時履行財務匯報責任，已向紐交所申請延長提交2024年20-F表格至2026年4月30日⌛

2025年第三季度經營亮點✨：

- 尚未償還總貸款餘額1,896億元人民幣，同比下降11.0%

- 消費金融貸款餘額589億元，同比增長26.7%📈

- 新增貸款總額569億元，同比增長12.8%

- 累計借款人數增至2,850萬人，增長15.3%

- 30天以上逾期率升至5.1%，90天以上逾期率升至2.9%

集團宣佈首席風控官變更，程建波接替林允禎出任新職👔。股份繼續暫停買賣，股東需審慎行事⚠️

夢東方集團(00593.HK)公告，聯交所上市委員會決定將公司除牌😱，因未能在期限前補救導致停牌問題及履行復牌指引。公司已提交覆核申請，但結果存在不確定性📉。

股份自2024年3月11日起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知。此外，獨立非執行董事陳湘如辭任，自2025年10月8日起生效，並已確認與董事會無意見分歧。

集團目前處於強制清盤中，所有董事權力自2024年3月11日起停止，公司事務由清盤人管理。股東及潛在投資者應審慎行事⚠️。

鼎石資本(00804.HK)發佈補充公告，披露向資本界金控(00204.HK)提供1,780萬港元貸款的獨立調查結果💰。調查發現借款人於貸款期間持續增持集團股份至22.94%，但前董事石柱未及時披露其雙重董事身份及借款人主要股東地位，導致該交易違反上市規則第14A章關連交易規定⚖️。

集團已採取補救措施，包括終止貸款、要求還款620萬港元本金及69萬利息，並將加強內部監控🔒。具體改善包括要求交易對手提供書面獨立性確認、加強股權變動監察機制，以及為董事員工提供合規培訓📊。集團已與借款人達成和解，並撤銷清盤呈請✅。

鼎石資本(00804.HK)發佈補充公告📄，披露向資本界金控提供1,780萬港元貸款的獨立調查結果。調查發現借款人於貸款期間持續增持集團股份並成為主要股東，導致該交易構成關連交易，但未按上市規則要求進行披露😮。集團已採取補救措施，包括要求還款、加強內部監控及實施股權變動監察機制🔍。貸款已終止，集團與借款人達成和解協議，並共同申請撤銷清盤呈請。

漢諾佳池控股(08428.HK)發佈澄清公告📢，更正非執行董事何建斌先生的委任日期應為「2025年9月19日」✅，而非先前公告所述的「2025年9月18日」❌。除上述更正外，原公告所有其他資料維持不變。集團強調此為手民之誤，並已作出相應澄清🔍。