短炒消息｜更換董事

雲英谷科技(03310.HK)發出自願公告📢，宣佈委任姚迅先生為董事會秘書，自2026年9月9日起生效。姚先生現年36歲，持有香港中文大學金融學碩士學位，為中國註冊會計師協會非執業會員，曾任中國國際金融股份有限公司（3908.HK / 601995.SH）投資銀行部總監、保薦代表人，主導多家企業境內外首次公開發行及後續資本運作項目。公司表示，憑藉姚先生在A股及H股資本市場、企業上市融資、再融資及投資者關係方面的豐富經驗，將有助強化公司的治理結構、監管合規及資本運作能力，從而支持半導體相關業務的長期發展。董事會對姚先生的加入致以熱烈歡迎。

寶積資本控股(08168.HK)公布，董事會已罷免謝雷先生的執行董事職務，自2026年9月5日起生效；同時，謝先生亦被罷免行政總裁及集團附屬公司董事職務。根據集團組織章程細則第105(h)條，全體其他董事已於2026年9月6日聯署向謝先生送達書面通知。

罷免原因指謝先生違反受信責任，包括：未經董事會授權試圖凍結集團多個銀行賬戶；未經授權致使集團就北京正大中心設立分支機構訂立租賃協議；未能就該分支機構提供有效業務計劃及財務報表；涉嫌向秘書出售集團附屬公司股權時未遵守相關規定；以及其兒子謝旭東涉嫌挪用集團資金。董事會認為，罷免不會對集團營運造成重大不利影響。

📌 因應上述事件，董事會將成立獨立調查委員會，並委聘獨立調查顧問，調查租賃協議、出售事項、挪用資金指控及集團內部控制缺陷等事宜，集團將適時刊發進一步公告。

⚠️ 由於董事會認為尚未公布所有相關重大資料（如被挪用資金數額），構成內幕消息，集團股份將自2026年9月7日上午9時正起暫停買賣，以待刊發載有相關重大資料的公告。股東及潛在投資者買賣股份時務請審慎。

赤子城科技（09911.HK）公佈自願公告，集團根據NBT受限制股份單位計劃從市場購入股份，同時就委任執行董事的薪酬安排提供補充資料。📊

股份購買重點：

集團已向NBT受限制股份單位受託人及JJQJ Partners Limited提供資金，以現行市價在市場購買股份。於2026年8月26日至9月1日期間，JJQJ Partners Limited合共購入4,514,000股股份，佔已發行股份總數約0.32%，每股平均代價約8.84港元，總代價約39,900,069港元。完成購買後，JJQJ Partners Limited根據計劃持有的股份結餘為23,901,538股。💰

董事會表示，是次股份購買展示集團對自身業務展望及前景充滿信心，相信最終能為集團帶來裨益及為股東創造價值，並認為現有財務資源足以支持購買，同時維持穩健財務狀況。董事會將不時審視市況，全權酌情決定是否進行進一步購買。

委任執行董事補充資料：

集團於2026年8月28日公告委任宋朋亮先生為執行董事，現補充其薪酬安排。宋先生將根據服務協議收取薪酬，金額尚未釐定，將於每個財政年度結束後由董事會按薪酬委員會的推薦建議，參考其職務職責、經驗及現行市況釐定，詳情將於往後年度報告披露。📝

除上述補充資料外，該委任公告的其他內容維持不變。

科軒動力(00476.HK)公布，何超榮先生已由獨立非執行董事調任為非執行董事，自2026年8月28日起生效📋。

同時，公司與四名認購人訂立認購協議，按每股0.66港元發行合共9,900萬股新股份，集資總額約6,530萬港元💰。認購股份相當於現有已發行股本約27.8%，經擴大後股本約21.8%，較認購協議日期收市價0.63港元溢價約4.8%。

認購人包括A、B、C三名獨立第三方及D公司，其中認購人D由非執行董事何超榮擁有60%權益，構成關連交易，須待獨立股東批准📊。集團截至2026年3月31日現金結餘僅約210萬港元，而是次集資淨額約6,510萬港元，擬將其中約3,200萬港元用於拓展電動商用解決方案業務、約2,200萬港元清償財務負債（包括重慶仲裁相關未償還款項約人民幣3,720萬元），餘下約1,110萬港元作一般營運資金⚡。

董事會認為，由於公司在港缺乏重大有形資產，難以獲取債務融資，認購事項乃改善流動資金及鞏固財務狀況的良機，條款公平合理，符合公司及股東整體利益👍。相關通函預計於2026年9月30日或之前寄發，公司將召開股東特別大會審議相關決議案。

古兜控股(08308.HK)發出澄清公佈，修正早前發佈的董事名單，確認蔣國偉先生亦為執行董事之一。📋

經澄清後，董事會成員如下：執行董事包括主席韓兆平先生、韓志明先生、吳衛斌先生及蔣國偉先生；非執行董事為黃儀女士；獨立非執行董事為陳卓豪先生、張少敏女士及余耀來先生。✅

此外，董事會轄下四個委員會的成員組成亦已列明，包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及合規委員會。除上述更正外，原公佈其他內容維持不變。

維昇藥業(02561.HK)發佈截至2026年6月30日止六個月中期業績，集團正式進入商業化階段並錄得首筆收入💰。期內收入人民幣34.5百萬元，主要來自核心產品注射用隆培生長激素（維臻高®）於2026年1月獲國家藥監局批准後的初步商業化銷售；銷售成本16.5百萬元，毛利潤18.1百萬元，毛利率約52%。虧損收窄至104.1百萬元，較2025年同期118.0百萬元減少約12%，每股虧損人民幣0.95元。研發開支37.4百萬元，按年跌約20%；管理費用33.6百萬元，跌約44%；銷售及營銷開支35.8百萬元，主要反映商業化推廣投入。

商業化方面，集團已完成首批隆培生長激素進口及質量放行，並透過上藥控股供應市場，收入於6月確認；首張商業化處方已於2026年7月開出📋。管線進展上，帕羅培特立帕肽的中國3期研究已完成開放標籤階段並於7月定稿統計分析，預期2026年下半年提交新藥申請；那韋培肽已於3月獲納入優先審評程序。本地化生產方面，成都CDMO設施建設完成，相關設備已交付並進入安裝驗證階段。

財務狀況方面，截至2026年6月30日，集團現金及現金等價物505.8百萬元，資產總值887.2百萬元，負債總額215.9百萬元；計息銀行借款170.1百萬元。董事會不建議派發中期股息📉。期內集團回購173,500股，涉資約3.67百萬港元。人事方面，Yao Zhengbin(Bing)博士因其他業務承擔辭任獨立非執行董事，自2026年8月27日生效，並確認與董事會無意見分歧；張勍獲委任為提名委員會成員，Michael J. CHANG獲委任為審計委員會成員。集團並與晶泰控股合作拓展人工智能驅動的內分泌藥物發現管線。

安徽皖通高速公路股份（00995.HK）公佈，於2026年8月25日舉行的臨時股東會上，兩項決議案均獲股東正式投票通過。✅

第一項決議案批准集團與安徽交控集團訂立的施工工程及相關服務框架協議，以及截至2029年8月25日止三個年度的建議年度上限，贊成票約99.90%；第二項決議案委任劉剛先生為非執行董事，贊成票約99.19%。兩項普通決議案均獲超過50%贊成，正式通過。📊

出席臨時股東會的股東及委任代表共123人，所持表決權股份總數為1,171,928,130股，佔公司有表決權股份總數約68.59%。會後董事會會議上，劉剛先生進一步獲委任為審計委員會委員，任期至本屆董事會任期屆滿為止。🏢

另外，公司已發行股份總數為1,708,591,889股，包括A股及H股。安徽交控集團及其聯繫人須就第一項決議案迴避表決。安永會計師事務所擔任點票監票人，確保程序公正。👍

加科思藥業集團（01167.HK）公布截至2026年6月30日止六個月中期業績，期內收入大增至人民幣7.31億元，按年急增約1,499%，主要受惠於與阿斯利康（AstraZeneca AB）就pan-KRAS抑制劑JAB-23E73訂立許可合作並收取1億美元預付款，以及與艾力斯就艾瑞凱®及sitneprotafib的對外許可及服務協議💡。集團期內成功轉虧為盈，錄得利潤人民幣6.01億元，對比去年同期淨虧損人民幣5,900萬元；研發開支輕微下降1.1%至人民幣9,220萬元，行政開支則維持平穩。

業務進展方面，核心產品艾瑞凱®（KRAS G12C抑制劑）已於2025年5月獲國家藥監局批准上市，同年12月納入國家醫保目錄，其與sitneprotafib聯合治療非小細胞肺癌一線的III期註冊試驗正在中國進行📊。JAB-23E73的中國I期試驗數據顯示良好安全性及令人鼓舞的抗腫瘤活性，並已啟動聯合化療一線治療胰腺癌的Ib/III期試驗。集團亦推進新一代xADC平台，預期2026年第四季提交兩個候選藥物的IND申請。

人事變動方面，王曉潔女士辭任行政總裁，獲委任為副董事長；胡雲雁女士辭任執行副總裁，兩人將繼續留任執行董事👥。集團不建議派發中期股息。

天辰生物（01779.HK）公吿，陳侃博士為投入更多時間於其他業務，辭任非執行董事，自2026年8月31日起生效，並確認與董事會無意見分歧。集團感謝其貢獻。😊

同時，董事會建議委任薛凱路先生為非執行董事，待股東於臨時股東會批准。薛先生現年39歲，擁有逾17年生物分析經驗，現任康誠科瑞副總經理。建議董事袍金為每年人民幣250,000元（含稅）。📋

另外，集團建議實施H股全流通，擬將1,262,882股非上市股份轉換為H股，並申請於聯交所主板上市買賣。此舉尚待中國證監會及聯交所等相關批准或備案，集團將適時另行公告進展。投資者買賣證券時務請審慎行事。📊

智算能建控股有限公司（前稱景聯集團，股份代號1751）就8月12日有關委任聯席行政總裁及調任的公告發出澄清📄。集團澄清，該公告最後一段應修訂為：於公告日期，執行董事為曹義凡、龐曉莉及蘇嘉；獨立非執行董事為吳浩民、章永奎及劉文剛。除上述修訂外，公告其他內容維持不變✍️。

華住集團(01179.HK)公佈董事會成員變動，孫燕軍先生獲委任為獨立非執行董事，即日起生效。📊

孫先生擁有豐富的投資及企業管理經驗，曾於怡和管理有限公司、TPG Capital、高盛、摩根士丹利、通用電氣及花旗集團擔任要職，擅長私募股權、資本市場及併購業務。目前孫先生亦兼任中國建材(03323.HK)獨立非執行董事、一二三三國際供應鏈管理股份有限公司非執行董事、理慧銀行(Livi Bank)非執行董事及納斯達克上市公司Market Technology Acquisition Corp獨立董事。

孫先生畢業於中國人民大學國際金融專業，並取得密歇根大學工商管理碩士學位。集團認為，是次委任將有助提升董事會的獨立性及專業水平。投資者買賣集團股份時應審慎行事。✅

興科蓉醫藥（6833.HK）沉痛公佈，控股股東、創始人、前任執行董事兼董事會主席黃祥彬先生於2026年7月24日安詳辭世。😢 董事會衷心感謝黃先生任內的重大貢獻，並向其家屬致以深切慰問。

隨著黃先生離世，集團與黃先生訂立的擔保協議（經附函補充）即告終止，各方同意所有相關權利及責任失效，任何一方均不得就此提出申索。集團現正與金融機構磋商，由執行董事兼董事會主席黃智健先生接替黃先生作為集團對該等機構所負責任的擔保人，具體條款有待落實，若構成須予公佈交易將按上市規則公告。

董事會認為終止擔保協議不會對集團業務、營運或財務狀況造成重大不利影響。集團將適時公佈進展，投資者買賣股份時請審慎行事。🙏

雲英谷科技(03310.HK)發出自願公告，宣佈委任安楠先生為財務總監，由2026年7月21日起生效📢。安先生今年34歲，擁有南開大學心理學及金融學雙學士學位，以及凱斯西儲大學金融學碩士學位。他曾任中信證券投資銀行管理委員會總監及保薦代表人，主導過多家企業的境內外首次公開發行及後續資本運作，經驗豐富👤。集團表示，已建立穩健的財務管理及內部監控機制，相信安先生在A股及H股資本市場、再融資及財務策略方面的專長，可進一步強化公司的財務治理、資本規劃、監管合規與業務發展，利好集團半導體業務的長遠增長💡。董事會熱烈歡迎安先生的加入。

中港石油(00632.HK)發出自願公告，公佈執行董事職責分配，即日起生效📋。具體分工如下：

- 主席于志波：引領董事會有效管治，確保妥善監督及推動公司長遠成功。

- 行政總裁金愛龍：負責集團在中國的業務運營。

- 副主席黃慧思：負責集團內部控制及合規事宜。

- 黃松堅：負責集團財務及美國業務運營。

- 林沛宏：負責投資、併購、資金籌集及銀行事務。

中遠海發（02866.HK）於2026年6月30日舉行年度股東會及類別股東會，全部決議案均獲正式通過。👍 會上批准派發2025年末期股息每股人民幣0.015元（含稅），H股股東按匯率折算每股約0.01725港元，股息將於2026年7月31日派發，相關股份過戶登記於7月14日至17日暫停。💰

股東大會亦通過重選第八屆董事會成員：張銘文及王坤輝續任執行董事；葉承智、張雪雁、鄭曉哲續任非執行董事；邵瑞慶、陳國樑、吳大器續任獨立非執行董事。張銘文獲委為董事會主席，各委員會組成不變。📋

此外，股東批准聘任立信會計師事務所為2026年度境內及內部控制核數師（酬金分別為人民幣488萬元及80萬元），並聘任立信德豪為國際核數師（酬金人民幣470萬元）。所有決議案均獲超過半數（普通決議）或三分之二（特別決議）贊成票通過，表決程序合法有效。✅

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)召開2025年年度股東會，會上所有議案均獲高票通過，無一否決。📊 會議於2026年6月15日在南京舉行，共有389名股東出席，代表股份約36.78億股，佔公司有表決權股份總數的73.02%。

股東會通過了多項關鍵決議：✅ 批准2025年度末期股息每股人民幣0.49元（含稅），H股折算約0.56港元，預計7月13日派發。✅ 續聘畢馬威華振為2026年度審計師，年費346萬元人民幣。✅ 授權管理層註冊發行不超過40億元人民幣的中期票據及超短期融資券，並批准公開發行不超過80億元的公司債券。此外，同意向五峰山大橋公司等四間控股子公司提供合共不超過43億元的3年期借款。

特別決議方面，通過了增發A股或H股的一般性授權。人事安排上，補選周莉莉女士及劉剛先生為非執行董事，令董事會成員性別多元化符合上市規則要求。💰 另批准繼續為董事及高管購買年度責任險（保費不超過20萬元人民幣），並制定及調整相關薪酬管理辦法與津貼標準。

盛業控股集團（06069.HK）宣布多項重要變動及關連交易📌

(I) 委任執行董事：自2026年6月1日起，原野先生（38歲）獲委任為執行董事。原先生為集團戰略投資部總經理，2020年加入，曾於美國泰山投資控股集團（資產管理規模超20億美元）專注金融科技、物流等領域投資。他將收取董事袍金每年12萬港元，並按總經理僱傭合約享有基本年薪人民幣110萬元、酌情花紅等。原先生持有公司股份568,792股（約0.05%）及1,500,000份購股權（約0.14%），任期三年，須輪席退任。

(II) 可持續發展委員會主席變更：Tung Chi Fung先生不再擔任主席，由原野接任，盧偉雄及孫偉勇續任成員，自2026年6月1日起生效。

(III) 關連交易提供財務資助：集團間接全資附屬盛業環球有限公司於2025年9月24日與原先生訂立貸款協議，提供2000萬港元免息貸款，為期48個月（至2029年9月23日），已全數提取。貸款用作原先生個人及家庭規劃，無抵押無擔保，到期一次性償還或可透過薪金花紅抵扣。當時原先生僅為附屬公司層面關連人士，該交易獲完全豁免。惟自他獲委任為執行董事起，該貸款餘下期間因百分比率（除溢利外）高於0.1%但低於5%，須遵守申報及公告規定，但獲豁免通函及獨立股東批准。集團指此為長期員工福利安排，旨在挽留核心人才，條款公平合理。

同程旅行（00780.HK）公佈截至2026年3月31日止第一季度業績，整體表現穩健 📊。期內收入按年增長14.4%至50.06億元人民幣；經調整溢利淨額按年增19.4%至9.41億元，經調整淨利潤率由18.0%升至18.8% 📈。

受惠於消費者旅遊需求結構轉型及假期政策利好，集團核心在線旅遊平台收入增17.3%至44.50億元。住宿預訂收入14.7%增長至13.65億元，交通票務收入增6.2%至21.24億元，其他業務（包括酒店管理、增值服務等）收入更飆升59.6%至9.61億元，主要受酒店管理業務及萬達酒店及度假村併入帶動 🏨。不過，度假業務因地緣政治風險影響出境跟團遊需求，收入跌5.0%至5.56億元。

營運指標方面：截至3月底止十二個月，年付費用戶按年升2.7%至2.539億人，創歷史新高；十二個月累計服務人次增4.5%至20.474億。平均月付費用戶則持平於4,640萬人。

管理層表示，集團持續優化會員體系及AI技術應用，加強在低線城市及年輕客群滲透。展望未來，將繼續鞏固大眾市場地位，並拓展出境遊及酒店管理業務。

董事會同時宣佈，吳志祥因個人原因辭任聯席董事長及提名委員會主席，由執行董事兼首席執行官馬和平接任，即日生效 👤。

華住集團（01179.HK）公佈截至2026年3月31日止第一季度未經審核業績📊。期內集團總收入錄得人民幣60億元（約8.7億美元），按年增長11.1%，主要受惠於酒店網絡持續擴張及平均可出租客房收入（RevPAR）回升。不過歸屬股東淨利潤為人民幣8.17億元（約1.18億美元），按年倒退8.6%，主要受HWC分部利潤減少影響。

截至3月底，集團全球在營酒店總數達13,215家（客房130.4萬間），其中中國境內（HWC）佔13,095家，期內淨增360家酒店；海外（HWI）則有120家，淨減3家。集團有信心完成全年新增約2,200至2,300家酒店的開業目標✅。HWC綜合日均房價按年上升4.5%至285元人民幣，入住率微跌至75.1%，綜合RevPAR增長3.0%至214元人民幣。海外HWI綜合RevPAR按固定美元計上升5.0%至80美元，入住率提升2.1個百分點。

盈利能力方面，經調整EBITDA（非公認會計準則）為人民幣19億元（約2.69億美元），按年增長24.2%，主要受輕資產管理加盟及特許經營業務佔比提升帶動。集團現金及現金等價物結餘達人民幣124億元，總債務62億元，淨現金63億元，財務狀況穩健💪。

此外，董事會宣佈執行董事鄭潔女士因專注其他事務辭任，自2026年5月15日起生效，她將繼續擔任高級顧問協助過渡。管理層將於5月15日舉行電話會議解讀業績。

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)宣佈，第十一屆董事會第二十一次會議已於2026年4月29日召開，並通過多項重要議案。📋

在財務及業務方面，董事會批准了2026年第一季度報告及工作報告。集團亦擬參與紫金信託有限責任公司的增資，以現有20%持股比例同步增資，出資金額為人民幣5億元，完成後持股比例維持不變。💰

為支持清潔能源業務發展，集團全資子公司雲杉清能公司將向其控股子公司蘇交控清潔能源提供餘額不超過人民幣1.52億元的委託貸款，貸款期限最長10年，額度有效期3年，利率按雲杉清能同期限融資利率確定。

人事方面，董事會同意聘任周莉莉女士及劉剛先生為第十一屆董事會非執行董事，任期自2025年年度股東會審議通過起至2026年年度股東會召開止，有關議案將提交股東會審議。👥

融資方面，集團擬公開發行公司債券，規模不超過人民幣80億元（含80億元），期限不超過30年，可按單一或多種期限品種發行，票面利率為固定利率（可調整為浮動利率），採單利按年計息，到期一次還本。募集資金擬用於併購、子公司增資、償還有息債務、補充流動資金、項目建設等。債券為無擔保發行，由主承銷商以餘額包銷方式承銷，並將申請在上交所上市交易。相關方案需經股東會授權董事會具體執行。🏦

審計方面，董事會同意繼續聘任畢馬威華振會計師事務所為2026年度財務及內控審計師，年度酬金合計人民幣346萬元（財務審計250萬元、內控審計96萬元），亦需提交股東會審議。

此外，董事會通過了制定《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》，並建議將境內獨立非執行董事津貼由稅前12.2萬元/年調整為12.3萬元/年，首席獨立非執行董事津貼為14.3萬元/年，境外董事及執行董事津貼不變。集團亦通過了2025年度「提質增效重回報」評估報告及2026年度行動方案。📊

所有議案均獲全票通過（董事津貼調整議案為6票同意，因相關董事迴避表決）。