篩選「更換董事」相關聯交所公告與 AI 質性分析（非投資建議）。
雲英谷科技(03310.HK)發出自願公告📢，宣佈委任姚迅先生為董事會秘書，自2026年9月9日起生效。姚先生現年36歲，持有香港中文大學金融學碩士學位，為中國註冊會計師協會非執業會員，曾任中國國際金融股份有限公司（3908.HK / 601995.SH）投資銀行部總監、保薦代表人，主導多家企業境內外首次公開發行及後續資本運作項目。公司表示，憑藉姚先生在A股及H股資本市場、企業上市融資、再融資及投資者關係方面的豐富經驗，將有助強化公司的治理結構、監管合規及資本運作能力，從而支持半導體相關業務的長期發展。董事會對姚先生的加入致以熱烈歡迎。
寶積資本控股(08168.HK)公布，董事會已罷免謝雷先生的執行董事職務，自2026年9月5日起生效；同時，謝先生亦被罷免行政總裁及集團附屬公司董事職務。根據集團組織章程細則第105(h)條，全體其他董事已於2026年9月6日聯署向謝先生送達書面通知。
罷免原因指謝先生違反受信責任，包括：未經董事會授權試圖凍結集團多個銀行賬戶；未經授權致使集團就北京正大中心設立分支機構訂立租賃協議；未能就該分支機構提供有效業務計劃及財務報表；涉嫌向秘書出售集團附屬公司股權時未遵守相關規定；以及其兒子謝旭東涉嫌挪用集團資金。董事會認為，罷免不會對集團營運造成重大不利影響。
📌 因應上述事件，董事會將成立獨立調查委員會，並委聘獨立調查顧問，調查租賃協議、出售事項、挪用資金指控及集團內部控制缺陷等事宜，集團將適時刊發進一步公告。
⚠️ 由於董事會認為尚未公布所有相關重大資料（如被挪用資金數額），構成內幕消息，集團股份將自2026年9月7日上午9時正起暫停買賣，以待刊發載有相關重大資料的公告。股東及潛在投資者買賣股份時務請審慎。
恒益控股(01894.HK)發出澄清公告，指早前於8月31日刊發的股東特別大會投票結果公告存在文書錯誤，現已作出更正。經修訂後，第1項決議案未獲通過；第2至11項決議案則因贊成票數均超過50%，已正式通過為公司普通決議案。💡
另外，公告亦提及區先生已獲委任為提名薪酬委員會主席，以及審核委員會及薪酬提名委員會成員。公司現任執行董事為冼國持先生及曹健強先生；獨立非執行董事為陳俊榮先生、區凱峰先生及班九先生。
赤子城科技（09911.HK）公佈自願公告，集團根據NBT受限制股份單位計劃從市場購入股份，同時就委任執行董事的薪酬安排提供補充資料。📊
股份購買重點：
集團已向NBT受限制股份單位受託人及JJQJ Partners Limited提供資金，以現行市價在市場購買股份。於2026年8月26日至9月1日期間，JJQJ Partners Limited合共購入4,514,000股股份，佔已發行股份總數約0.32%，每股平均代價約8.84港元，總代價約39,900,069港元。完成購買後，JJQJ Partners Limited根據計劃持有的股份結餘為23,901,538股。💰
董事會表示，是次股份購買展示集團對自身業務展望及前景充滿信心，相信最終能為集團帶來裨益及為股東創造價值，並認為現有財務資源足以支持購買，同時維持穩健財務狀況。董事會將不時審視市況，全權酌情決定是否進行進一步購買。
委任執行董事補充資料：
集團於2026年8月28日公告委任宋朋亮先生為執行董事，現補充其薪酬安排。宋先生將根據服務協議收取薪酬，金額尚未釐定，將於每個財政年度結束後由董事會按薪酬委員會的推薦建議，參考其職務職責、經驗及現行市況釐定，詳情將於往後年度報告披露。📝
除上述補充資料外，該委任公告的其他內容維持不變。
維昇藥業(02561.HK)發佈截至2026年6月30日止六個月中期業績，集團正式進入商業化階段並錄得首筆收入💰。期內收入人民幣34.5百萬元，主要來自核心產品注射用隆培生長激素（維臻高®）於2026年1月獲國家藥監局批准後的初步商業化銷售；銷售成本16.5百萬元，毛利潤18.1百萬元，毛利率約52%。虧損收窄至104.1百萬元，較2025年同期118.0百萬元減少約12%，每股虧損人民幣0.95元。研發開支37.4百萬元，按年跌約20%；管理費用33.6百萬元，跌約44%；銷售及營銷開支35.8百萬元，主要反映商業化推廣投入。
商業化方面，集團已完成首批隆培生長激素進口及質量放行，並透過上藥控股供應市場，收入於6月確認；首張商業化處方已於2026年7月開出📋。管線進展上，帕羅培特立帕肽的中國3期研究已完成開放標籤階段並於7月定稿統計分析，預期2026年下半年提交新藥申請；那韋培肽已於3月獲納入優先審評程序。本地化生產方面，成都CDMO設施建設完成，相關設備已交付並進入安裝驗證階段。
財務狀況方面，截至2026年6月30日，集團現金及現金等價物505.8百萬元，資產總值887.2百萬元，負債總額215.9百萬元；計息銀行借款170.1百萬元。董事會不建議派發中期股息📉。期內集團回購173,500股，涉資約3.67百萬港元。人事方面，Yao Zhengbin(Bing)博士因其他業務承擔辭任獨立非執行董事，自2026年8月27日生效，並確認與董事會無意見分歧；張勍獲委任為提名委員會成員，Michael J. CHANG獲委任為審計委員會成員。集團並與晶泰控股合作拓展人工智能驅動的內分泌藥物發現管線。
安徽皖通高速公路股份（00995.HK）公佈，於2026年8月25日舉行的臨時股東會上，兩項決議案均獲股東正式投票通過。✅
第一項決議案批准集團與安徽交控集團訂立的施工工程及相關服務框架協議，以及截至2029年8月25日止三個年度的建議年度上限，贊成票約99.90%；第二項決議案委任劉剛先生為非執行董事，贊成票約99.19%。兩項普通決議案均獲超過50%贊成，正式通過。📊
出席臨時股東會的股東及委任代表共123人，所持表決權股份總數為1,171,928,130股，佔公司有表決權股份總數約68.59%。會後董事會會議上，劉剛先生進一步獲委任為審計委員會委員，任期至本屆董事會任期屆滿為止。🏢
另外，公司已發行股份總數為1,708,591,889股，包括A股及H股。安徽交控集團及其聯繫人須就第一項決議案迴避表決。安永會計師事務所擔任點票監票人，確保程序公正。👍
📊 盛洋投資(00174.HK)公佈截至2026年6月30日止六個月中期業績，期內總收入錄得港幣3.25億元，按年下跌約21%（2025年同期：港幣4.12億元）；股東應佔虧損擴大至約港幣3.36億元（2025年同期：虧損約港幣1.18億元）。💸
虧損擴大的主要原因包括：出售若干投資物業導致租金收入及輔助服務收入減少、期內並無錄得物業銷售（因紐約市發展項目已無剩餘單位可供出售）、加上美國及香港商業地產市場受經濟增長放緩、持續通脹及利率上升影響而持續調整，部分物業估值因而下調。董事局不建議派發中期股息。📉
集團繼續聚焦美國物業投資及發展，資產集中於紐約、西雅圖及硅谷等主要市場，由美國物業基金管理平台Gemini-Rosemont Realty LLC管理。於2026年6月30日，集團在美國的投資物業及香港投資物業分別佔資產總值70%及3%，美國持作出售物業則佔5%。期內，美國投資物業錄得公允值下跌5%（約港幣2.93億元），香港物業亦下跌4%（約港幣1,100萬元）。🏢
期內，集團就位於紐約曼哈頓的發展項目確認港幣7,700萬元撇減持作出售物業至可變現淨值，主要由於建築成本及材料價格上升、曼哈頓勞動力短缺及通脹壓力所致。財務費用則因償還部分貸款而減少至港幣1.11億元。上市證券投資組合錄得收益港幣2,100萬元，非上市基金投資確認公允值收益約港幣100萬元。💰
資產負債方面，於期末集團現金資源合共港幣2.99億元，貸款總額港幣30.53億元；淨借貸比率60%。集團已採取多項措施加強流動資金，包括於6月完成股份認購，淨籌約港幣1,680萬元，以及期後簽訂多項貸款延期及出售資產協議，其中出售曼哈頓一幅空置土地代價為5,700萬美元（約港幣4.446億元），預期帶來約港幣2,274萬元收益。🏦
展望下半年，集團將繼續專注美國物業資產的營運、優化及選擇性出售，並保持審慎資本管理，以穩固立足於市場調整週期，把握市況好轉時的機遇。
人事變動方面，執行董事沈培英先生將調任為非執行董事，並不再擔任投資委員會主席及成員，自2026年11月10日起生效；執行董事黎國鴻先生將獲委任為投資委員會主席。👤
天安中國投資有限公司(00028.HK)公佈截至2026年6月30日止六個月未經審核中期業績，期內收入錄得16.71億港元，按年大幅減少81%；公司股東應佔虧損為4.46億港元，相對去年同期溢利23.45億港元，業績由盈轉虧😟。每股虧損30.42港仙（去年同期每股盈利159.94港仙）。
集團表示，虧損主要由於期內沒有重大房地產開發項目交付，導致收入確認顯著減少；加上聯營公司虧損增加及應佔合資企業轉為虧損，以及投資物業持續錄得重估虧損所致。
分部表現方面，物業發展收入由74.06億港元急跌至3.94億港元，但仍錄得分部溢利5,344萬港元；健康醫護分部收入7.97億港元，溢利5,594萬港元；物業投資分部收入2.66億港元，但錄得虧損9,657萬港元；其他營運收入2.13億港元，溢利3,465萬港元。
業務回顧顯示，集團上半年總應佔已登記物業銷售（包括合營企業銷售及預售）為86,100平方米，按年增加38%；已竣工樓面面積約76,500平方米，減少44%；在建樓面面積約110.29萬平方米，減少7%。天安雲谷第三期已動工，預計2027至2028年分階段完成；上海天安1號二期（C區）大部分單位已交付，二期（B區）預售持續理想。租金收入按年微跌4%。
財務狀況方面，截至期末集團總銀行結存及現金儲備約66.91億港元，總借款約76.22億港元，資產負債率為正3.1%（去年底為負3.4%）。期內不建議宣派中期股息，以保留資金應對未來發展。
另外，董事會宣佈獨立非執行董事姜國芳先生因個人發展原因辭任，自2026年8月28日起生效，同時辭去審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務。姜先生確認與董事會無意見分歧，辭任生效前將繼續履行職責。集團對其貢獻表示感謝。
展望方面，管理層指中國房地產市場氣氛仍然低迷，但低基準利率及政府穩定措施有望逐步恢復流動性及買家信心，集團對中港房地產長期前景抱有信心。
📢 台州水務(01542.HK)公佈，董事會決議修訂2025年溫嶺供水框架協議之年度上限，並建議變更非執行董事及獨立非執行董事，相關事項將提呈股東特別大會審議。
📈 修訂年度上限方面，集團與溫嶺供水訂立補充協議，將截至2026年及2027年12月31日止兩個年度的現有年度上限，分別由人民幣2,400萬元及2,500萬元，上調至人民幣3,900萬元及3,900萬元。由於溫嶺供水對原水需求預期顯著增加，集團供應量料較原預測高約8.5%，並加入10%至30%緩衝以應對潛在波動。除上限修訂外，2025年溫嶺供水框架協議之其他條款及條件維持不變。溫嶺供水為集團附屬公司層面的關連人士，有關交易僅需遵守上市規則的申報、公告及年度審閱規定，獲豁免獨立股東批准。
👥 董事變更方面，林楊先生因工作調動、邵愛平先生因退休，均已辭任非執行董事及戰略委員會成員，即時生效；侯美文女士為符合獨立非執行董事長期任職規定，辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員，自股東特別大會結束時生效。董事會建議委任楊佳女士及林美雅女士為非執行董事，並委任管雲德先生為獨立非執行董事，任期至第六屆董事會屆滿。楊女士現任浙江台信資產管理有限公司董事兼總經理；林女士現任台州市城市建設投資發展集團有限公司副總經理；管先生為浙江鑫湖律師事務所主任。上述委任須待股東於股東特別大會上以普通決議案批准，通函預計於2026年8月24日或前後寄發，股東特別大會將於2026年9月11日舉行。
智算能建控股有限公司（前稱景聯集團，股份代號1751）就8月12日有關委任聯席行政總裁及調任的公告發出澄清📄。集團澄清，該公告最後一段應修訂為：於公告日期，執行董事為曹義凡、龐曉莉及蘇嘉；獨立非執行董事為吳浩民、章永奎及劉文剛。除上述修訂外，公告其他內容維持不變✍️。
花樣年控股（01777.HK）公佈境外債務重組重大進展，重組生效日期已於2026年7月30日落實 🎉。集團將向合資格計劃債權人分發計劃代價權益，包括發行短期票據（本金6.42億美元）、長期票據（8.22億美元）及強制轉換債券（5.01億美元），該等工具預計於7月31日在新交所上市 📊。
根據重組安排，集團已發行及將發行新股，包括：計劃債權人股份約51.44億股、強制轉換債券換股股份約25.72億股（按初始換股價1.52港元計）、工作費用股份約13.64億股、同意費股份約1.74億股，以及股東貸款債轉股資本化股份約43.76億股 🔄。
此外，Brock Louis Silvers 先生獲委任為非執行董事，自公告日起生效 💼。首個定期強制轉換記錄日為2026年7月30日，將按初始換股價1.52港元強制轉換約2.51億美元本金（約50%），轉換為約12.86億股。
因2026年8月14日股份合併生效，強制轉換債券換股價預期由每股1.52港元調整至7.60港元，屆時悉數轉換可發行股份將由約25.72億股減至約5.14億股 🔔。集團感謝所有計劃債權人及持份者支持，並將適時公佈進一步進展。
雲英谷科技(03310.HK)發出自願公告，宣佈委任安楠先生為財務總監，由2026年7月21日起生效📢。安先生今年34歲，擁有南開大學心理學及金融學雙學士學位，以及凱斯西儲大學金融學碩士學位。他曾任中信證券投資銀行管理委員會總監及保薦代表人，主導過多家企業的境內外首次公開發行及後續資本運作，經驗豐富👤。集團表示，已建立穩健的財務管理及內部監控機制，相信安先生在A股及H股資本市場、再融資及財務策略方面的專長，可進一步強化公司的財務治理、資本規劃、監管合規與業務發展，利好集團半導體業務的長遠增長💡。董事會熱烈歡迎安先生的加入。
恒益控股(01894.HK)公吿，集團於2026年7月13日接獲股東陳先生發出的第二份請求，要求董事會根據公司章程召開股東特別大會，議決委任四名新董事，並罷免由遞呈股東建議以外的現任董事。📄
陳先生持有約24,695,000股，佔已發行股本約10.72%，符合召開特別大會的要求。建議委任的董事包括：曹健強先生任執行董事，陳俊榮先生、區凱峰先生及班九先生任獨立非執行董事。另建議罷免其他未經遞呈股東推薦的現任董事。
董事會正就程序合規性及適當行動尋求專業意見，待取得意見後將按細則召開股東特別大會（須於提交請求後兩個月內舉行），並盡快寄發通函，載明建議罷免詳情及大會通告。🔍
超人智能控股(08176.HK)發出澄清公告📜，就先前一份關於獨立非執行董事退任及委任的公告作出修訂。原先公告內提及「陳觀發先生獲委任為執行董事」一項，應修正為「獲委任為獨立非執行董事」；同時，董事委員會組成部分，陳先生獲委任為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會的主席，而原公告僅列明提名委員會及薪酬委員會。此澄清不影響公告其他內容，董事會確認其餘資料維持不變。
民生國際（00938.HK）發出內幕消息公告，主席兼執行董事胡興榮目前正被內地有權機關採取強制措施，集團認為事件對業務營運及日常活動無重大不利影響，業務如常進行 🏢。胡先生已因其他工作承擔，於2026年7月7日辭任董事及主席，同時不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員，辭任即日生效。
董事會感謝胡先生的貢獻，並正物色新主席人選。委員會方面，獨立非執行董事周紅女士獲委任為提名委員會主席，即日生效。周紅為天津師範大學管理學院教授，持有法學學士、教育心理學碩士、國際商務碩士及工商管理博士學位，具豐富企業顧問經驗。提名委員會現由周紅（主席）、叢文琳、鮑依寧及黃昆杰組成，大部分為獨立非執董，符合上市規則要求。
公告日執行董事為叢文琳，獨立非執行董事為鮑依寧、黃昆杰及周紅。股東及投資者需留意相關風險，並諮詢專業意見 🧐。
恒益控股(01894.HK)接獲持股約10.72%的股東陳躍榮遞交書面請求，要求召開股東特別大會，以普通決議案方式罷免全部現任董事會成員，包括執行董事冼國持、羅學儒、魏華平，以及獨立非執行董事陳敏杰、徐林崗、蔡振華。📄
根據公司組織章程細則第57條，持有不少於十分之一投票權的股東有權要求召開股東特別大會，處理請求中指定的事務。陳先生於遞交請求當日持有24,695,000股，公司須在大會請求提交後兩個月內舉行會議。🔍
目前集團正在核實請求的真實性及持股情況，並就程序合規性尋求專業意見。待取得所需意見後，董事會將按細則及適用法律召開股東特別大會，並盡快向股東寄發通函，詳細說明建議罷免董事的內容及大會通告。📬
市場關注事件發展，集團將適時公布進一步安排。⚠️
（公告日期：2026年7月6日）
NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED（股份代號：213）公佈截至2026年3月31日止年度業績 🎯
集團年內收益大增7倍至約40.49億港元（2025年：5.02億），主要受住宅物業銷售帶動，包括香港淺水灣南灣坊1號及加拿大多倫多88 Queen Street East項目。惟股東應佔溢利僅錄4,129萬港元，較去年9,390萬港元下跌約56%，每股基本及攤薄盈利為4.5港仙（2025年：10.3港仙）。💸
業務分部方面：
- 手錶製造及錶肉貿易：收益4.23億港元，受機械錶肉需求上升帶動，分部業績改善至660萬港元。
- 住宅及其他物業發展及投資：收益34.9億港元，但分部業績錄得虧損8,353萬港元，主因加拿大項目商業部分成交價低於預期；另淺水灣項目餘下兩個複式單位待推。
- 商業物業投資：收益1.35億港元，分部業績2.68億港元，持續增長，集團計劃擴大此類投資。
財務狀況方面，總借貸約32.24億港元（2025年：56.46億），資本負債比率由0.69降至0.61；銀行結存及現金約6.65億港元。建議末期股息每股1.2港仙（2025年：0.5港仙），將於2026年9月22日或前後派付。📉
人事變動：非執行董事李源鉅因健康理由辭任，李本義獲委任為執行董事，自2026年6月29日起生效。李本義為集團主席李源清之子，擁有逾30年加拿大房地產經驗。董事會相信此舉將加強管治。🔄
集團展望：手錶業務受惠美國關稅優勢；住宅物業關注豪宅市場上升趨勢；商業物業投資續擴張。整體財務穩健，無重大資本開支計劃。💰
江蘇寧滬高速公路(00177.HK)召開2025年年度股東會，會上所有議案均獲高票通過，無一否決。📊 會議於2026年6月15日在南京舉行，共有389名股東出席，代表股份約36.78億股，佔公司有表決權股份總數的73.02%。
股東會通過了多項關鍵決議：✅ 批准2025年度末期股息每股人民幣0.49元（含稅），H股折算約0.56港元，預計7月13日派發。✅ 續聘畢馬威華振為2026年度審計師，年費346萬元人民幣。✅ 授權管理層註冊發行不超過40億元人民幣的中期票據及超短期融資券，並批准公開發行不超過80億元的公司債券。此外，同意向五峰山大橋公司等四間控股子公司提供合共不超過43億元的3年期借款。
特別決議方面，通過了增發A股或H股的一般性授權。人事安排上，補選周莉莉女士及劉剛先生為非執行董事，令董事會成員性別多元化符合上市規則要求。💰 另批准繼續為董事及高管購買年度責任險（保費不超過20萬元人民幣），並制定及調整相關薪酬管理辦法與津貼標準。
衍生集團(06893.HK)發出公告，就主席彭少衍被內地公安刑事拘留一事提供最新進展。集團已獲中國法律顧問意見，確認現有資料顯示相關指控與集團及其附屬公司無關，亦不涉及集團業務或財務狀況。📝
彭少衍因有其他事務，已辭任執行董事，並不再擔任主席及行政總裁，即日生效。他確認與董事會無意見分歧。為確保領導層連續性，現任署理主席兼聯席行政總裁關麗雯女士正式調任為主席，聯席行政總裁及執行董事職位維持不變。👤
集團對彭先生任內的貢獻表示感謝，並提醒股東及投資者買賣股份時審慎行事。
齊合環保集團（00976.HK）發佈公告，由於多名獨立非執行董事辭任，集團未能符合聯交所上市規則多項規定，包括獨立非執董人數、委員會組成及董事會性別多元等要求，於2026年5月19日接獲聯交所額外復牌指引 🚨。
董事會宣佈自2026年5月21日起，李志國教授辭任獨立非執董，同時伍文峯、吳堅及蔡偉康三人獲委任為獨立非執董 👥。伍文峯（58歲）曾任明發集團執行董事、首惠產業金融獨立非執董，具經濟學學位及企業融資經驗，將擔任審核委員會主席；吳堅（58歲）為國浩律師（上海）事務所律師，曾任檢察官，熟悉合規及風險管控，將出任薪酬委員會主席；蔡偉康（67歲）為多個會計師公會會員，曾任羅兵咸永道經理及多家公司高管，將加入審核、提名及薪酬委員會。
三人均獲每月20,000港元董事酬金，並確認獨立性。此外，三人亦獲委任為特別調查委員會成員，以推動獨立法證調查及內部監控審查。
委任後，集團已重新遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21、3.25、3.27A及13.92(2)條，以及企業管治守則相關條文 ✅。
公司股份自2025年4月1日起暫停買賣，將繼續停牌直至另行通知，以待全面履行復牌指引。投資者買賣股份時務必審慎 ⚠️。