短炒消息｜更換董事

中國健康科技集團控股有限公司(01069.HK)公佈，於2026年9月2日接獲股東林雨丹女士的要求通知，根據公司組織章程細則第64條，要求董事會召開股東特別大會，以考慮罷免及委任董事的建議決議案。📋

建議決議案主要內容包括：在股東特別大會結束時，罷免執行董事畢雪、梁嘉偉及黃凱瑩，以及獨立非執行董事周穎楠、劉淑華和李良杰；同時委任謝東良及楊琳琳為執行董事，羅廷倬及Siwanat Saymaya為獨立非執行董事；並授權在任董事執行相關安排及辦理所需登記。

根據細則，持有不少於10%投票權的股東可提出有關要求，股東特別大會須於提交要求後兩個月內舉行。若董事會未於21日內著手召開，請求方可自行召開，公司須償付請求方因而產生的合理開支。

董事會表示，正就該要求是否符合程序尋求專業意見，並將於適當時候另行刊發公佈。📢

赤子城科技（09911.HK）公佈自願公告，集團根據NBT受限制股份單位計劃從市場購入股份，同時就委任執行董事的薪酬安排提供補充資料。📊

股份購買重點：

集團已向NBT受限制股份單位受託人及JJQJ Partners Limited提供資金，以現行市價在市場購買股份。於2026年8月26日至9月1日期間，JJQJ Partners Limited合共購入4,514,000股股份，佔已發行股份總數約0.32%，每股平均代價約8.84港元，總代價約39,900,069港元。完成購買後，JJQJ Partners Limited根據計劃持有的股份結餘為23,901,538股。💰

董事會表示，是次股份購買展示集團對自身業務展望及前景充滿信心，相信最終能為集團帶來裨益及為股東創造價值，並認為現有財務資源足以支持購買，同時維持穩健財務狀況。董事會將不時審視市況，全權酌情決定是否進行進一步購買。

委任執行董事補充資料：

集團於2026年8月28日公告委任宋朋亮先生為執行董事，現補充其薪酬安排。宋先生將根據服務協議收取薪酬，金額尚未釐定，將於每個財政年度結束後由董事會按薪酬委員會的推薦建議，參考其職務職責、經驗及現行市況釐定，詳情將於往後年度報告披露。📝

除上述補充資料外，該委任公告的其他內容維持不變。

易居企業控股(02048.HK)公吿截至2026年6月30日止六個月的中期業績，期內轉虧為盈，錄得淨利潤人民幣245.9百萬元，而2025年同期則錄得虧損人民幣304.8百萬元。業績好轉主要歸因於2026年稍早宣佈終止若干可變權益實體安排所產生的收益，惟集團收入按年下跌35.5%至人民幣813.1百萬元，反映內地房地產市場持續疲弱📉。

期內新建住宅銷售面積及房地產投資分別按年下降11.6%及18.0%，集團各業務分部收入均見回落，其中計劃終止的房地產經紀網絡服務收入大減99.2%至僅人民幣1.4百萬元，數字營銷服務收入亦跌18.4%至人民幣694.5百萬元。集團期內經營虧損擴大至約人民幣163.3百萬元，經營虧損率為20.1%；EBITDA則錄得正數人民幣523.9百萬元💡。

境外債務重組方面達重要里程碑✈️——計劃債權人會議已於2026年8月27日舉行，獲出席債權人按價值97.8%及人數95.5%的壓倒性票數通過重組計劃。香港計劃裁決聆訊訂於2026年9月11日舉行，開曼計劃裁決聆訊則訂於2026年10月9日舉行，集團預期可成功及如期完成重組。截至期末，集團流動負債淨額約人民幣90.99億元，負債淨額約人民幣83.46億元，核數師對持續經營重大不確定因素作出提示，惟董事認為集團將有充足現金應付未來十二個月營運需要。

集團同時宣佈，丁祖昱博士為投入更多時間處理其他業務承擔，辭任執行董事，自2026年8月31日起生效，並已確認與董事會之間並無意見分歧。展望未來，集團將以「AI + 房地產」為新增長策略核心，推動旗下克而瑞系統與專為房地產行業打造的垂直AI模型「深度智聯」融合，打造「克而瑞•深度智聯」品牌，矢志成為行業領先的AI基礎設施及解決方案供應商，並計劃進行組織架構重組以配合AI轉型🤖。董事會不建議派發中期股息。

科軒動力(00476.HK)公布，何超榮先生已由獨立非執行董事調任為非執行董事，自2026年8月28日起生效📋。

同時，公司與四名認購人訂立認購協議，按每股0.66港元發行合共9,900萬股新股份，集資總額約6,530萬港元💰。認購股份相當於現有已發行股本約27.8%，經擴大後股本約21.8%，較認購協議日期收市價0.63港元溢價約4.8%。

認購人包括A、B、C三名獨立第三方及D公司，其中認購人D由非執行董事何超榮擁有60%權益，構成關連交易，須待獨立股東批准📊。集團截至2026年3月31日現金結餘僅約210萬港元，而是次集資淨額約6,510萬港元，擬將其中約3,200萬港元用於拓展電動商用解決方案業務、約2,200萬港元清償財務負債（包括重慶仲裁相關未償還款項約人民幣3,720萬元），餘下約1,110萬港元作一般營運資金⚡。

董事會認為，由於公司在港缺乏重大有形資產，難以獲取債務融資，認購事項乃改善流動資金及鞏固財務狀況的良機，條款公平合理，符合公司及股東整體利益👍。相關通函預計於2026年9月30日或之前寄發，公司將召開股東特別大會審議相關決議案。

安徽皖通高速公路股份（00995.HK）公佈，於2026年8月25日舉行的臨時股東會上，兩項決議案均獲股東正式投票通過。✅

第一項決議案批准集團與安徽交控集團訂立的施工工程及相關服務框架協議，以及截至2029年8月25日止三個年度的建議年度上限，贊成票約99.90%；第二項決議案委任劉剛先生為非執行董事，贊成票約99.19%。兩項普通決議案均獲超過50%贊成，正式通過。📊

出席臨時股東會的股東及委任代表共123人，所持表決權股份總數為1,171,928,130股，佔公司有表決權股份總數約68.59%。會後董事會會議上，劉剛先生進一步獲委任為審計委員會委員，任期至本屆董事會任期屆滿為止。🏢

另外，公司已發行股份總數為1,708,591,889股，包括A股及H股。安徽交控集團及其聯繫人須就第一項決議案迴避表決。安永會計師事務所擔任點票監票人，確保程序公正。👍

天安中國投資有限公司(00028.HK)公佈截至2026年6月30日止六個月未經審核中期業績，期內收入錄得16.71億港元，按年大幅減少81%；公司股東應佔虧損為4.46億港元，相對去年同期溢利23.45億港元，業績由盈轉虧😟。每股虧損30.42港仙（去年同期每股盈利159.94港仙）。

集團表示，虧損主要由於期內沒有重大房地產開發項目交付，導致收入確認顯著減少；加上聯營公司虧損增加及應佔合資企業轉為虧損，以及投資物業持續錄得重估虧損所致。

分部表現方面，物業發展收入由74.06億港元急跌至3.94億港元，但仍錄得分部溢利5,344萬港元；健康醫護分部收入7.97億港元，溢利5,594萬港元；物業投資分部收入2.66億港元，但錄得虧損9,657萬港元；其他營運收入2.13億港元，溢利3,465萬港元。

業務回顧顯示，集團上半年總應佔已登記物業銷售（包括合營企業銷售及預售）為86,100平方米，按年增加38%；已竣工樓面面積約76,500平方米，減少44%；在建樓面面積約110.29萬平方米，減少7%。天安雲谷第三期已動工，預計2027至2028年分階段完成；上海天安1號二期（C區）大部分單位已交付，二期（B區）預售持續理想。租金收入按年微跌4%。

財務狀況方面，截至期末集團總銀行結存及現金儲備約66.91億港元，總借款約76.22億港元，資產負債率為正3.1%（去年底為負3.4%）。期內不建議宣派中期股息，以保留資金應對未來發展。

另外，董事會宣佈獨立非執行董事姜國芳先生因個人發展原因辭任，自2026年8月28日起生效，同時辭去審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務。姜先生確認與董事會無意見分歧，辭任生效前將繼續履行職責。集團對其貢獻表示感謝。

展望方面，管理層指中國房地產市場氣氛仍然低迷，但低基準利率及政府穩定措施有望逐步恢復流動性及買家信心，集團對中港房地產長期前景抱有信心。

📢 台州水務(01542.HK)公佈，董事會決議修訂2025年溫嶺供水框架協議之年度上限，並建議變更非執行董事及獨立非執行董事，相關事項將提呈股東特別大會審議。

📈 修訂年度上限方面，集團與溫嶺供水訂立補充協議，將截至2026年及2027年12月31日止兩個年度的現有年度上限，分別由人民幣2,400萬元及2,500萬元，上調至人民幣3,900萬元及3,900萬元。由於溫嶺供水對原水需求預期顯著增加，集團供應量料較原預測高約8.5%，並加入10%至30%緩衝以應對潛在波動。除上限修訂外，2025年溫嶺供水框架協議之其他條款及條件維持不變。溫嶺供水為集團附屬公司層面的關連人士，有關交易僅需遵守上市規則的申報、公告及年度審閱規定，獲豁免獨立股東批准。

👥 董事變更方面，林楊先生因工作調動、邵愛平先生因退休，均已辭任非執行董事及戰略委員會成員，即時生效；侯美文女士為符合獨立非執行董事長期任職規定，辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員，自股東特別大會結束時生效。董事會建議委任楊佳女士及林美雅女士為非執行董事，並委任管雲德先生為獨立非執行董事，任期至第六屆董事會屆滿。楊女士現任浙江台信資產管理有限公司董事兼總經理；林女士現任台州市城市建設投資發展集團有限公司副總經理；管先生為浙江鑫湖律師事務所主任。上述委任須待股東於股東特別大會上以普通決議案批准，通函預計於2026年8月24日或前後寄發，股東特別大會將於2026年9月11日舉行。

先聲藥業（02096.HK）公佈截至2026年6月30日止六個月中期業績，集團整體表現強勁，收入與利潤均錄得雙位數增長。💰

期內集團收入達人民幣45.80億元，按年增長27.8%。創新藥業務繼續成為增長核心引擎，收入錄得人民幣38.87億元，佔總收入比率提升至84.9%，按年大增34.1%。💊

按治療領域劃分，神經科學領域表現最為突出，收入達人民幣20.09億元，按年急升60.9%，佔總收入43.9%；自身免疫領域收入人民幣12.10億元，增長37.8%；抗腫瘤領域收入人民幣9.25億元，增長5.8%；其他領域收入則錄得人民幣4.36億元，按年下跌25.2%。

盈利能力方面，期內歸屬於權益股東利潤為人民幣8.29億元，按年增加37.9%；經調整歸屬於權益股東利潤為人民幣9.64億元，增幅更高達48.7%，主要受惠於創新藥收入及授權許可收入增加。📈

集團研發投入總額為人民幣8.79億元，佔收入比率19.2%。期內經營活動現金淨額錄得人民幣16.05億元，按年接近翻倍，財務狀況維持穩健。

業務發展方面，集團已有十款創新藥進入商業化階段，創新藥研發管線超過60項。自主研發創新藥物已先後與AbbVie、勃林格殷格翰、Ipsen等國際藥企達成五項海外授權合作，交易總金額超過46億美元，國際化進程持續提速。🌍

此外，集團近期亦獲得多項戰略合作成果，包括與瑞陽生物達成庫萊韋拜單抗大中華區獨家商業化合作，以及與美國薛定諤公司合作推動創新藥物研發。

董事會已決議不宣派截至2026年6月30日止六個月的中期股息。展望未來，集團將加速中國業務發展及加強全球創新能力建設，並積極運用AI技術賦能藥物研發全流程，持續豐富創新藥產品組合。🔬

智算能建控股有限公司（前稱景聯集團，股份代號1751）就8月12日有關委任聯席行政總裁及調任的公告發出澄清📄。集團澄清，該公告最後一段應修訂為：於公告日期，執行董事為曹義凡、龐曉莉及蘇嘉；獨立非執行董事為吳浩民、章永奎及劉文剛。除上述修訂外，公告其他內容維持不變✍️。

南強控股(02680.HK)（前稱創陞控股）發出澄清公告，就2026年8月7日公佈的更換授權代表及法律程序文件代理人安排作出更正📝。經核實，鍾志文先生不再擔任授權代表，以及王庭發先生開始出任授權代表的生效日期應為2026年5月30日（即鍾先生不再擔任董事及王先生開始出任董事的生效日期），而非原先公告所述的8月7日。除上述更正外，該公告內所有其他資料維持不變。公司秘書為周樂怡，公告日期為2026年8月11日。

花樣年控股（01777.HK）公佈境外債務重組重大進展，重組生效日期已於2026年7月30日落實 🎉。集團將向合資格計劃債權人分發計劃代價權益，包括發行短期票據（本金6.42億美元）、長期票據（8.22億美元）及強制轉換債券（5.01億美元），該等工具預計於7月31日在新交所上市 📊。

根據重組安排，集團已發行及將發行新股，包括：計劃債權人股份約51.44億股、強制轉換債券換股股份約25.72億股（按初始換股價1.52港元計）、工作費用股份約13.64億股、同意費股份約1.74億股，以及股東貸款債轉股資本化股份約43.76億股 🔄。

此外，Brock Louis Silvers 先生獲委任為非執行董事，自公告日起生效 💼。首個定期強制轉換記錄日為2026年7月30日，將按初始換股價1.52港元強制轉換約2.51億美元本金（約50%），轉換為約12.86億股。

因2026年8月14日股份合併生效，強制轉換債券換股價預期由每股1.52港元調整至7.60港元，屆時悉數轉換可發行股份將由約25.72億股減至約5.14億股 🔔。集團感謝所有計劃債權人及持份者支持，並將適時公佈進一步進展。

長沙遠大住宅工業集團（02163.HK）公佈，董事會已通過建議罷免非執行董事石東紅女士，並將提交股東會審議。📄石女士主張董事會未向她送達核心議案及配套文件（包括獨立法證會計審閱報告），認為程序違反自然公正原則。董事會則解釋，該安排是為保障調查獨立性及避免利益衝突，會議上已給予石女士充分時間陳述，認為程序合規，建議符合公司及股東整體利益。⚖️

另外，非執行董事胡文翰先生因提名股東工作調整辭任，即日生效，確認與董事會無意見分歧。集團感謝其貢獻。

集團股份自2025年3月21日起暫停買賣，將繼續停牌直至另行通知。投資者買賣時務請審慎行事。

興科蓉醫藥（6833.HK）沉痛公佈，控股股東、創始人、前任執行董事兼董事會主席黃祥彬先生於2026年7月24日安詳辭世。😢 董事會衷心感謝黃先生任內的重大貢獻，並向其家屬致以深切慰問。

隨著黃先生離世，集團與黃先生訂立的擔保協議（經附函補充）即告終止，各方同意所有相關權利及責任失效，任何一方均不得就此提出申索。集團現正與金融機構磋商，由執行董事兼董事會主席黃智健先生接替黃先生作為集團對該等機構所負責任的擔保人，具體條款有待落實，若構成須予公佈交易將按上市規則公告。

董事會認為終止擔保協議不會對集團業務、營運或財務狀況造成重大不利影響。集團將適時公佈進展，投資者買賣股份時請審慎行事。🙏

民生國際（00938.HK）發出內幕消息公告，主席兼執行董事胡興榮目前正被內地有權機關採取強制措施，集團認為事件對業務營運及日常活動無重大不利影響，業務如常進行 🏢。胡先生已因其他工作承擔，於2026年7月7日辭任董事及主席，同時不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員，辭任即日生效。

董事會感謝胡先生的貢獻，並正物色新主席人選。委員會方面，獨立非執行董事周紅女士獲委任為提名委員會主席，即日生效。周紅為天津師範大學管理學院教授，持有法學學士、教育心理學碩士、國際商務碩士及工商管理博士學位，具豐富企業顧問經驗。提名委員會現由周紅（主席）、叢文琳、鮑依寧及黃昆杰組成，大部分為獨立非執董，符合上市規則要求。

公告日執行董事為叢文琳，獨立非執行董事為鮑依寧、黃昆杰及周紅。股東及投資者需留意相關風險，並諮詢專業意見 🧐。

中遠海發（02866.HK）於2026年6月30日舉行年度股東會及類別股東會，全部決議案均獲正式通過。👍 會上批准派發2025年末期股息每股人民幣0.015元（含稅），H股股東按匯率折算每股約0.01725港元，股息將於2026年7月31日派發，相關股份過戶登記於7月14日至17日暫停。💰

股東大會亦通過重選第八屆董事會成員：張銘文及王坤輝續任執行董事；葉承智、張雪雁、鄭曉哲續任非執行董事；邵瑞慶、陳國樑、吳大器續任獨立非執行董事。張銘文獲委為董事會主席，各委員會組成不變。📋

此外，股東批准聘任立信會計師事務所為2026年度境內及內部控制核數師（酬金分別為人民幣488萬元及80萬元），並聘任立信德豪為國際核數師（酬金人民幣470萬元）。所有決議案均獲超過半數（普通決議）或三分之二（特別決議）贊成票通過，表決程序合法有效。✅

NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED（股份代號：213）公佈截至2026年3月31日止年度業績 🎯

集團年內收益大增7倍至約40.49億港元（2025年：5.02億），主要受住宅物業銷售帶動，包括香港淺水灣南灣坊1號及加拿大多倫多88 Queen Street East項目。惟股東應佔溢利僅錄4,129萬港元，較去年9,390萬港元下跌約56%，每股基本及攤薄盈利為4.5港仙（2025年：10.3港仙）。💸

業務分部方面：

- 手錶製造及錶肉貿易：收益4.23億港元，受機械錶肉需求上升帶動，分部業績改善至660萬港元。

- 住宅及其他物業發展及投資：收益34.9億港元，但分部業績錄得虧損8,353萬港元，主因加拿大項目商業部分成交價低於預期；另淺水灣項目餘下兩個複式單位待推。

- 商業物業投資：收益1.35億港元，分部業績2.68億港元，持續增長，集團計劃擴大此類投資。

財務狀況方面，總借貸約32.24億港元（2025年：56.46億），資本負債比率由0.69降至0.61；銀行結存及現金約6.65億港元。建議末期股息每股1.2港仙（2025年：0.5港仙），將於2026年9月22日或前後派付。📉

人事變動：非執行董事李源鉅因健康理由辭任，李本義獲委任為執行董事，自2026年6月29日起生效。李本義為集團主席李源清之子，擁有逾30年加拿大房地產經驗。董事會相信此舉將加強管治。🔄

集團展望：手錶業務受惠美國關稅優勢；住宅物業關注豪宅市場上升趨勢；商業物業投資續擴張。整體財務穩健，無重大資本開支計劃。💰

遠大住工（02163）發佈補充公告，就董事會決議啟動罷免非執行董事石東紅女士所有行政及執行職務的程序提供更多細節。該決議於2026年6月17日通過，旨在配合對集團與已辭任執行董事張劍先生及石女士相關交易的進一步調查，以查明是否違反上市規則或收購守則。董事會強調，該決議僅啟動程序，不影響石女士的非執行董事身份，最終需股東大會批准。

石女士其後發出書面聲明，質疑該決議名為罷免行政職務、實為變相罷免其董事資格，認為董事會無權決定董事任免，且其本人自2025年3月起已無行政職務，客觀上無可罷免的職務。她又指控法證調查程序不公，未獲送達報告全文，知情權受限制，並威脅向監管機構投訴及提起訴訟。

董事會逐一回應，重申該決議合法合規，僅為暫停其管理權限以利調查；基於法證報告的發現，即使石女士已無行政職務，相關交易調查仍有充分基礎；法證調查按既定程序獨立進行，報告僅送達非調查對象的董事，屬合理安排；其餘指控與事實不符，集團已依法依規處理。

集團股份自2025年3月21日起暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。董事會提醒股東及潛在投資者買賣股份時審慎行事。

金慧科技(08295.HK)公佈截至2026年3月31日止年度業績，全年收入約13.09億元人民幣，按年增長5.5%📈。集團核心後台服務收入佔比達97%，但受研發及行政開支增加、聯營公司投資減值等因素影響，全年股東應佔虧損約1.48億元，較去年虧損2.08億元明顯收窄📉。每股基本虧損3.11分（去年：4.35分）。不派末期股息。

業務方面，集團積極拓展數據標注及大模型訓練服務，與多家頭部AI企業建立合作，並新增發明專利及軟件著作權，旗下公司獲「專精特新」等榮譽🏆。傳統後台服務透過數字化工具提升效率，毛利率改善。截至期末，自營聯絡服務中心工位增至22,791個。集團表示，將以數據服務為戰略增長引擎，深化與大模型廠商合作，推進智能化轉型。

資本結構方面，期末現金及等價物約1.03億元，計息銀行及其他借款約2.69億元，負債比率57.5%📊。流動比率3.8。

人事變動方面，獨立非執行董事曾良及楊洪軍辭任，田文裕及江寧獲委任為獨立非執行董事，田女士同時出任薪酬委員會主席及審核委員會成員，江先生加入提名、薪酬及審核委員會，即日生效🔄。

民商創科控股（01632.HK）公佈，三位獨立非執行董事蔡子傑、張渺及張伯陶於2026年6月25日即時辭任，原因為關注一間同系附屬公司的應收款項可收回性，以及管理層管控措施成效不彰。辭任後，集團未能符合聯交所上市規則多項規定，包括：董事會至少需有3名獨立非執行董事、審核委員會須全由非執行董事組成且最少3人、薪酬委員會須由獨立非執行董事出任主席、提名委員會須以獨立非執行董事佔大多數。集團將盡力在三個月內委任合適人選填補空缺。📌

內幕消息方面，截至2026年3月31日，民惠電子商務有限公司應付集團非全資附屬公司北京民商智惠的往來賬款約2.02738億港元，該款項尚未逾期，但全數收回存在不確定性。管理層已獲控股股東承諾，控股股東計劃出售一項股權投資，所得現金流將用於支持履行相關承諾。集團將適時另行刊發公告，提醒股東及投資者審慎行事。⚠️

海爾智家(06690.HK)公布2025年年度股東會及類別股東會投票結果，全部決議案獲正式通過。會議於2026年6月24日舉行，出席股東持有約62.22%表決權股份。重點包括：(1) 批准派發末期股息，每10股人民幣8.867元（含稅），H股股東每10股派港幣10.197786元，將於2026年8月21日或前後派發，股權登記日為8月7日；(2) 通過修訂《公司章程》；(3) 選舉蕭耀熙為獨立非執行董事，任期至本屆董事會屆滿，固定薪酬每年人民幣36萬元（稅前）；同日王克勤退任。(4) 批准特別授權回購不超過已發行D股總數30%的股份，該決議案獲獨立股東及全體股東高票通過（年度股東會贊成約99.06%，A股類別會贊成約99.64%，D股類別會贊成約99.98%，H股類別會贊成約97.73%）。此外，集團正推進D股潛在自願公開股份回購要約，目前所有股東層面的先決條件均已滿足，尚待取得香港及德國監管批准，董事會將視市況及財務狀況決定是否進行。公司提醒股東及投資者，回購要約未必一定進行或完成，買賣證券時須審慎。