短炒消息｜更換董事

恒益控股(01894.HK)發出澄清公告，指早前於8月31日刊發的股東特別大會投票結果公告存在文書錯誤，現已作出更正。經修訂後，第1項決議案未獲通過；第2至11項決議案則因贊成票數均超過50%，已正式通過為公司普通決議案。💡

另外，公告亦提及區先生已獲委任為提名薪酬委員會主席，以及審核委員會及薪酬提名委員會成員。公司現任執行董事為冼國持先生及曹健強先生；獨立非執行董事為陳俊榮先生、區凱峰先生及班九先生。

易居企業控股(02048.HK)公吿截至2026年6月30日止六個月的中期業績，期內轉虧為盈，錄得淨利潤人民幣245.9百萬元，而2025年同期則錄得虧損人民幣304.8百萬元。業績好轉主要歸因於2026年稍早宣佈終止若干可變權益實體安排所產生的收益，惟集團收入按年下跌35.5%至人民幣813.1百萬元，反映內地房地產市場持續疲弱📉。

期內新建住宅銷售面積及房地產投資分別按年下降11.6%及18.0%，集團各業務分部收入均見回落，其中計劃終止的房地產經紀網絡服務收入大減99.2%至僅人民幣1.4百萬元，數字營銷服務收入亦跌18.4%至人民幣694.5百萬元。集團期內經營虧損擴大至約人民幣163.3百萬元，經營虧損率為20.1%；EBITDA則錄得正數人民幣523.9百萬元💡。

境外債務重組方面達重要里程碑✈️——計劃債權人會議已於2026年8月27日舉行，獲出席債權人按價值97.8%及人數95.5%的壓倒性票數通過重組計劃。香港計劃裁決聆訊訂於2026年9月11日舉行，開曼計劃裁決聆訊則訂於2026年10月9日舉行，集團預期可成功及如期完成重組。截至期末，集團流動負債淨額約人民幣90.99億元，負債淨額約人民幣83.46億元，核數師對持續經營重大不確定因素作出提示，惟董事認為集團將有充足現金應付未來十二個月營運需要。

集團同時宣佈，丁祖昱博士為投入更多時間處理其他業務承擔，辭任執行董事，自2026年8月31日起生效，並已確認與董事會之間並無意見分歧。展望未來，集團將以「AI + 房地產」為新增長策略核心，推動旗下克而瑞系統與專為房地產行業打造的垂直AI模型「深度智聯」融合，打造「克而瑞•深度智聯」品牌，矢志成為行業領先的AI基礎設施及解決方案供應商，並計劃進行組織架構重組以配合AI轉型🤖。董事會不建議派發中期股息。

科軒動力(00476.HK)公布，何超榮先生已由獨立非執行董事調任為非執行董事，自2026年8月28日起生效📋。

同時，公司與四名認購人訂立認購協議，按每股0.66港元發行合共9,900萬股新股份，集資總額約6,530萬港元💰。認購股份相當於現有已發行股本約27.8%，經擴大後股本約21.8%，較認購協議日期收市價0.63港元溢價約4.8%。

認購人包括A、B、C三名獨立第三方及D公司，其中認購人D由非執行董事何超榮擁有60%權益，構成關連交易，須待獨立股東批准📊。集團截至2026年3月31日現金結餘僅約210萬港元，而是次集資淨額約6,510萬港元，擬將其中約3,200萬港元用於拓展電動商用解決方案業務、約2,200萬港元清償財務負債（包括重慶仲裁相關未償還款項約人民幣3,720萬元），餘下約1,110萬港元作一般營運資金⚡。

董事會認為，由於公司在港缺乏重大有形資產，難以獲取債務融資，認購事項乃改善流動資金及鞏固財務狀況的良機，條款公平合理，符合公司及股東整體利益👍。相關通函預計於2026年9月30日或之前寄發，公司將召開股東特別大會審議相關決議案。

安徽皖通高速公路股份（00995.HK）公佈，於2026年8月25日舉行的臨時股東會上，兩項決議案均獲股東正式投票通過。✅

第一項決議案批准集團與安徽交控集團訂立的施工工程及相關服務框架協議，以及截至2029年8月25日止三個年度的建議年度上限，贊成票約99.90%；第二項決議案委任劉剛先生為非執行董事，贊成票約99.19%。兩項普通決議案均獲超過50%贊成，正式通過。📊

出席臨時股東會的股東及委任代表共123人，所持表決權股份總數為1,171,928,130股，佔公司有表決權股份總數約68.59%。會後董事會會議上，劉剛先生進一步獲委任為審計委員會委員，任期至本屆董事會任期屆滿為止。🏢

另外，公司已發行股份總數為1,708,591,889股，包括A股及H股。安徽交控集團及其聯繫人須就第一項決議案迴避表決。安永會計師事務所擔任點票監票人，確保程序公正。👍

上海匯舸環保科技集團（2613.HK）公佈，於2026年7月17日舉行的第二次臨時股東會上，所有提呈決議案均獲正式通過 ✅。出席股東持有合共3,000萬股H股，佔已發行H股總數約75%，全部投票均100%贊成。

股東決議包括：1️⃣ 批准更改所得款項用途，並授權董事長執行相關事宜；2️⃣ 委任龔雯女士為獨立非執行董事，任期至第二屆董事會屆滿，同時授權董事會釐定其酬金及簽署委任函。

隨著龔雯女士加入，原有獨立非執行董事吳先僑女士辭任，並退出審核委員會及提名委員會。龔雯已接替出任上述兩個委員會的成員。變更後，審核委員會主席為朱榮元先生，成員包括管延敏博士及龔雯女士；提名委員會主席同為朱榮元先生，成員包括周洋先生及龔雯女士，其餘委員會組成不變。

是次股東會由董事長周洋主持，所有董事均有親身或電子出席，會議及投票程序符合《公司法》及公司章程規定。

恒益控股(01894.HK)公吿，集團於2026年7月13日接獲股東陳先生發出的第二份請求，要求董事會根據公司章程召開股東特別大會，議決委任四名新董事，並罷免由遞呈股東建議以外的現任董事。📄

陳先生持有約24,695,000股，佔已發行股本約10.72%，符合召開特別大會的要求。建議委任的董事包括：曹健強先生任執行董事，陳俊榮先生、區凱峰先生及班九先生任獨立非執行董事。另建議罷免其他未經遞呈股東推薦的現任董事。

董事會正就程序合規性及適當行動尋求專業意見，待取得意見後將按細則召開股東特別大會（須於提交請求後兩個月內舉行），並盡快寄發通函，載明建議罷免詳情及大會通告。🔍

恒益控股(01894.HK)接獲持股約10.72%的股東陳躍榮遞交書面請求，要求召開股東特別大會，以普通決議案方式罷免全部現任董事會成員，包括執行董事冼國持、羅學儒、魏華平，以及獨立非執行董事陳敏杰、徐林崗、蔡振華。📄

根據公司組織章程細則第57條，持有不少於十分之一投票權的股東有權要求召開股東特別大會，處理請求中指定的事務。陳先生於遞交請求當日持有24,695,000股，公司須在大會請求提交後兩個月內舉行會議。🔍

目前集團正在核實請求的真實性及持股情況，並就程序合規性尋求專業意見。待取得所需意見後，董事會將按細則及適用法律召開股東特別大會，並盡快向股東寄發通函，詳細說明建議罷免董事的內容及大會通告。📬

市場關注事件發展，集團將適時公布進一步安排。⚠️

（公告日期：2026年7月6日）

海爾智家(06690.HK)公布2025年年度股東會及類別股東會投票結果，全部決議案獲正式通過。會議於2026年6月24日舉行，出席股東持有約62.22%表決權股份。重點包括：(1) 批准派發末期股息，每10股人民幣8.867元（含稅），H股股東每10股派港幣10.197786元，將於2026年8月21日或前後派發，股權登記日為8月7日；(2) 通過修訂《公司章程》；(3) 選舉蕭耀熙為獨立非執行董事，任期至本屆董事會屆滿，固定薪酬每年人民幣36萬元（稅前）；同日王克勤退任。(4) 批准特別授權回購不超過已發行D股總數30%的股份，該決議案獲獨立股東及全體股東高票通過（年度股東會贊成約99.06%，A股類別會贊成約99.64%，D股類別會贊成約99.98%，H股類別會贊成約97.73%）。此外，集團正推進D股潛在自願公開股份回購要約，目前所有股東層面的先決條件均已滿足，尚待取得香港及德國監管批准，董事會將視市況及財務狀況決定是否進行。公司提醒股東及投資者，回購要約未必一定進行或完成，買賣證券時須審慎。

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)召開2025年年度股東會，會上所有議案均獲高票通過，無一否決。📊 會議於2026年6月15日在南京舉行，共有389名股東出席，代表股份約36.78億股，佔公司有表決權股份總數的73.02%。

股東會通過了多項關鍵決議：✅ 批准2025年度末期股息每股人民幣0.49元（含稅），H股折算約0.56港元，預計7月13日派發。✅ 續聘畢馬威華振為2026年度審計師，年費346萬元人民幣。✅ 授權管理層註冊發行不超過40億元人民幣的中期票據及超短期融資券，並批准公開發行不超過80億元的公司債券。此外，同意向五峰山大橋公司等四間控股子公司提供合共不超過43億元的3年期借款。

特別決議方面，通過了增發A股或H股的一般性授權。人事安排上，補選周莉莉女士及劉剛先生為非執行董事，令董事會成員性別多元化符合上市規則要求。💰 另批准繼續為董事及高管購買年度責任險（保費不超過20萬元人民幣），並制定及調整相關薪酬管理辦法與津貼標準。

衍生集團(06893.HK)發出公告，就主席彭少衍被內地公安刑事拘留一事提供最新進展。集團已獲中國法律顧問意見，確認現有資料顯示相關指控與集團及其附屬公司無關，亦不涉及集團業務或財務狀況。📝

彭少衍因有其他事務，已辭任執行董事，並不再擔任主席及行政總裁，即日生效。他確認與董事會無意見分歧。為確保領導層連續性，現任署理主席兼聯席行政總裁關麗雯女士正式調任為主席，聯席行政總裁及執行董事職位維持不變。👤

集團對彭先生任內的貢獻表示感謝，並提醒股東及投資者買賣股份時審慎行事。

齊合環保集團（00976.HK）發佈公告，由於多名獨立非執行董事辭任，集團未能符合聯交所上市規則多項規定，包括獨立非執董人數、委員會組成及董事會性別多元等要求，於2026年5月19日接獲聯交所額外復牌指引 🚨。

董事會宣佈自2026年5月21日起，李志國教授辭任獨立非執董，同時伍文峯、吳堅及蔡偉康三人獲委任為獨立非執董 👥。伍文峯（58歲）曾任明發集團執行董事、首惠產業金融獨立非執董，具經濟學學位及企業融資經驗，將擔任審核委員會主席；吳堅（58歲）為國浩律師（上海）事務所律師，曾任檢察官，熟悉合規及風險管控，將出任薪酬委員會主席；蔡偉康（67歲）為多個會計師公會會員，曾任羅兵咸永道經理及多家公司高管，將加入審核、提名及薪酬委員會。

三人均獲每月20,000港元董事酬金，並確認獨立性。此外，三人亦獲委任為特別調查委員會成員，以推動獨立法證調查及內部監控審查。

委任後，集團已重新遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21、3.25、3.27A及13.92(2)條，以及企業管治守則相關條文 ✅。

公司股份自2025年4月1日起暫停買賣，將繼續停牌直至另行通知，以待全面履行復牌指引。投資者買賣股份時務必審慎 ⚠️。

亞洲電視控股(00707.HK)發佈公告，就早前公佈的董事變更作出澄清，並披露未符合上市規則及清盤呈請最新進展。📋

澄清事項：五月七日公佈中提及獨立非執行董事匡峰的委任函日期有誤，正確日期應為2025年9月4日，非8月12日，屬文書錯誤。

未遵守上市規則：由於曹先生辭任，公司審核委員會目前缺乏獨立非執行董事擔任主席，違反上市規則第3.21條。公司正物色合適人選，將在曹先生辭任生效後三個月內完成委任。

清盤呈請：針對此前收到的清盤呈請，法院於2025年12月8日聆訊後，決定押後至2026年5月22日進行正審辯論。公司將適時公佈進一步進展。

繼續暫停買賣：股份自2025年8月11日起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。⚠️

投資者需留意集團面臨的清盤風險及監管合規問題，後續發展值得關注。

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)宣佈，第十一屆董事會第二十一次會議已於2026年4月29日召開，並通過多項重要議案。📋

在財務及業務方面，董事會批准了2026年第一季度報告及工作報告。集團亦擬參與紫金信託有限責任公司的增資，以現有20%持股比例同步增資，出資金額為人民幣5億元，完成後持股比例維持不變。💰

為支持清潔能源業務發展，集團全資子公司雲杉清能公司將向其控股子公司蘇交控清潔能源提供餘額不超過人民幣1.52億元的委託貸款，貸款期限最長10年，額度有效期3年，利率按雲杉清能同期限融資利率確定。

人事方面，董事會同意聘任周莉莉女士及劉剛先生為第十一屆董事會非執行董事，任期自2025年年度股東會審議通過起至2026年年度股東會召開止，有關議案將提交股東會審議。👥

融資方面，集團擬公開發行公司債券，規模不超過人民幣80億元（含80億元），期限不超過30年，可按單一或多種期限品種發行，票面利率為固定利率（可調整為浮動利率），採單利按年計息，到期一次還本。募集資金擬用於併購、子公司增資、償還有息債務、補充流動資金、項目建設等。債券為無擔保發行，由主承銷商以餘額包銷方式承銷，並將申請在上交所上市交易。相關方案需經股東會授權董事會具體執行。🏦

審計方面，董事會同意繼續聘任畢馬威華振會計師事務所為2026年度財務及內控審計師，年度酬金合計人民幣346萬元（財務審計250萬元、內控審計96萬元），亦需提交股東會審議。

此外，董事會通過了制定《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》，並建議將境內獨立非執行董事津貼由稅前12.2萬元/年調整為12.3萬元/年，首席獨立非執行董事津貼為14.3萬元/年，境外董事及執行董事津貼不變。集團亦通過了2025年度「提質增效重回報」評估報告及2026年度行動方案。📊

所有議案均獲全票通過（董事津貼調整議案為6票同意，因相關董事迴避表決）。

梧桐國際發展(00613.HK)公告，執行董事戴斌先生因投入更多時間於個人事務，已辭任執行董事，自2026年4月21日起生效，並確認與董事會無分歧。🤝

同時，戴先生與買方就溢利保證契據達成終止協議，戴先生已一次性支付1,500萬港元作為結算款項，解除其於買賣協議及溢利保證契據下的所有義務。💰此結算款項預計為集團帶來約154萬港元的收益（有待審計）。📈

此外，買方同意以名義代價1港元向戴先生出售目標公司（集團全資附屬公司），該公司尚未開始業務營運，出售事項符合公司及股東整體利益。✅

衍生集團(國際)控股有限公司(06893.HK)發佈內幕消息公告，集團主席、行政總裁兼執行董事彭少衍先生目前被公安局刑事拘留😮。董事會已即時暫停其所有職務與權力，並委任執行董事關麗雯女士為署理主席。

董事會表示，該事宜不涉及集團或其附屬公司，亦與集團的營運、業務活動或財務事務無關，預計不會對集團的營運或財務狀況產生任何重大不利影響。集團亦已委任公司秘書陳仰德先生接替彭先生作為法律程序文件代理人。

股東及潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事⚠️。

中銀香港(02388.HK)公佈2025年度業績，表現穩健向好！💰 集團年度溢利達411.89億港元，按年增長5.3%📈；資產總額增至4.49萬億港元，增長7.0%。客戶存款及貸款分別增長7.9%及2.3%，資本比率保持穩健。

業務亮點方面，個人銀行除稅前溢利大增22.8%💪，財資業務亦增長27.2%。集團維持市場領先地位，連續7年住宅按揭市場第一🏆，並在離岸人民幣業務、跨境金融等多個領域保持優勢。數字化發展成果顯著，BoC Pay+交易量穩步上升。

董事會建議派發末期股息每股1.255港元，連同中期股息，全年股息為每股2.125港元，按年增長6.8%🎉，派息比率為56.0%。展望2026年，集團將把握國家「十五五」規劃機遇，持續鞏固香港國際金融中心地位，為股東創造更大價值。

中銀香港(02388.HK)公佈2025年度業績，表現穩健向上 📈！年度溢利達411.89億港元，按年增長5.3% 💰。資產總額突破4.49萬億港元，較上年末增長7.0% 🏦。客戶存款及貸款分別增長7.9%和2.3%，顯示核心業務持續擴張。

財務指標保持健康，平均股東權益回報率(ROE)為11.51%，平均總資產回報率(ROA)為0.95% 📊。成本對收入比率改善至23.62%，處於本地銀行業較佳水平。資產質量穩健，減值貸款比率為1.14%，優於市場平均水平。

集團宣佈派發末期股息每股1.255港元，連同三次中期股息，全年每股股息合共2.125港元，按年增長6.8% 🎉，派息比率為56.0%。資本實力雄厚，總資本比率達25.98%，流動性指標均滿足監管要求。

年內，集團在多個業務領域保持市場領先地位，包括連續21年位居港澳銀團貸款安排行首位、IPO收款行業務排名市場第一等 🥇。人民幣業務、財富管理及跨境金融服務亦表現突出，支持香港鞏固國際金融中心地位。

展望2026年，集團將把握國家「十五五」規劃機遇，持續發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，致力實現高質量可持續發展 🚀。

海隆控股(01623.HK)公佈2025年度業績，收入約48.75億元人民幣，按年微增4.4%😊。然而，集團由盈轉虧，錄得年度虧損約32億元人民幣，而2024年為利潤約3010萬元，主要受累於一筆約3.22億元的船舶減值損失及行政開支大幅增加😰。毛利率為24.6%，按年提升0.6個百分點。

業務分部表現各異：油田裝備製造與服務收入大跌37.6%至約13.25億元；油田服務收入則增長32.3%至約20.90億元；海洋工程服務收入強勁增長51.5%至約14.60億元🚀。集團流動比率改善至131.1%，淨借款減少。董事會決議不派發年度股息。此外，集團已完成離岸債務重組，並宣佈獨立非執行董事王濤辭任及相關委員會組成變更。

中國澱粉控股(03838.HK)公佈截至2025年12月31日止年度業績，收入約100.58億元人民幣，按年下降11.9%📉。股東應佔利潤約1.85億元人民幣，按年大跌61.7%😰。每股基本盈利為人民幣0.031元，擬派末期股息每股0.98港仙，與去年持平。

集團業績下滑主要受行業挑戰影響，包括原材料玉米粒價格上漲、市場需求停滯及供應過剩。上游產品（玉米澱粉）收入下降9.9%，毛利率降至2.7%；發酵及下游產品收入下降15.0%，毛利率降至9.8%。集團在臨清生產基地進行擴建，拆除一條生產線，亦影響了產量。

財務方面，整體毛利率從去年的10.2%下降至5.4%。集團現金及現金等價物約18.59億元人民幣，流動比率為2.1倍。董事會同時宣佈，獨立非執行董事花強教授將退任，並建議委任高群玉教授接替其職位。

渣打集團(02888.HK)發佈澄清公告，確認早前委任Peter Burrill為暫任集團財務總監的公告內容準確，僅英文版本第3段出現無意手誤，應為「Pete has extensive sectoral experience」😊。集團同時宣佈，原財務總監Diego De Giorgi因接受外部工作機會即時卸任，由現任集團中央財務主管兼副財務總監的Peter Burrill接替其職務，並直接向集團行政總裁Bill Winters匯報。集團將於適當時候就財務總監的長期任命另行公告📄。