短炒消息｜更換董事

赤子城科技（09911.HK）公佈自願公告，集團根據NBT受限制股份單位計劃從市場購入股份，同時就委任執行董事的薪酬安排提供補充資料。📊

股份購買重點：

集團已向NBT受限制股份單位受託人及JJQJ Partners Limited提供資金，以現行市價在市場購買股份。於2026年8月26日至9月1日期間，JJQJ Partners Limited合共購入4,514,000股股份，佔已發行股份總數約0.32%，每股平均代價約8.84港元，總代價約39,900,069港元。完成購買後，JJQJ Partners Limited根據計劃持有的股份結餘為23,901,538股。💰

董事會表示，是次股份購買展示集團對自身業務展望及前景充滿信心，相信最終能為集團帶來裨益及為股東創造價值，並認為現有財務資源足以支持購買，同時維持穩健財務狀況。董事會將不時審視市況，全權酌情決定是否進行進一步購買。

委任執行董事補充資料：

集團於2026年8月28日公告委任宋朋亮先生為執行董事，現補充其薪酬安排。宋先生將根據服務協議收取薪酬，金額尚未釐定，將於每個財政年度結束後由董事會按薪酬委員會的推薦建議，參考其職務職責、經驗及現行市況釐定，詳情將於往後年度報告披露。📝

除上述補充資料外，該委任公告的其他內容維持不變。

科軒動力(00476.HK)公布，何超榮先生已由獨立非執行董事調任為非執行董事，自2026年8月28日起生效📋。

同時，公司與四名認購人訂立認購協議，按每股0.66港元發行合共9,900萬股新股份，集資總額約6,530萬港元💰。認購股份相當於現有已發行股本約27.8%，經擴大後股本約21.8%，較認購協議日期收市價0.63港元溢價約4.8%。

認購人包括A、B、C三名獨立第三方及D公司，其中認購人D由非執行董事何超榮擁有60%權益，構成關連交易，須待獨立股東批准📊。集團截至2026年3月31日現金結餘僅約210萬港元，而是次集資淨額約6,510萬港元，擬將其中約3,200萬港元用於拓展電動商用解決方案業務、約2,200萬港元清償財務負債（包括重慶仲裁相關未償還款項約人民幣3,720萬元），餘下約1,110萬港元作一般營運資金⚡。

董事會認為，由於公司在港缺乏重大有形資產，難以獲取債務融資，認購事項乃改善流動資金及鞏固財務狀況的良機，條款公平合理，符合公司及股東整體利益👍。相關通函預計於2026年9月30日或之前寄發，公司將召開股東特別大會審議相關決議案。

維昇藥業(02561.HK)發佈截至2026年6月30日止六個月中期業績，集團正式進入商業化階段並錄得首筆收入💰。期內收入人民幣34.5百萬元，主要來自核心產品注射用隆培生長激素（維臻高®）於2026年1月獲國家藥監局批准後的初步商業化銷售；銷售成本16.5百萬元，毛利潤18.1百萬元，毛利率約52%。虧損收窄至104.1百萬元，較2025年同期118.0百萬元減少約12%，每股虧損人民幣0.95元。研發開支37.4百萬元，按年跌約20%；管理費用33.6百萬元，跌約44%；銷售及營銷開支35.8百萬元，主要反映商業化推廣投入。

商業化方面，集團已完成首批隆培生長激素進口及質量放行，並透過上藥控股供應市場，收入於6月確認；首張商業化處方已於2026年7月開出📋。管線進展上，帕羅培特立帕肽的中國3期研究已完成開放標籤階段並於7月定稿統計分析，預期2026年下半年提交新藥申請；那韋培肽已於3月獲納入優先審評程序。本地化生產方面，成都CDMO設施建設完成，相關設備已交付並進入安裝驗證階段。

財務狀況方面，截至2026年6月30日，集團現金及現金等價物505.8百萬元，資產總值887.2百萬元，負債總額215.9百萬元；計息銀行借款170.1百萬元。董事會不建議派發中期股息📉。期內集團回購173,500股，涉資約3.67百萬港元。人事方面，Yao Zhengbin(Bing)博士因其他業務承擔辭任獨立非執行董事，自2026年8月27日生效，並確認與董事會無意見分歧；張勍獲委任為提名委員會成員，Michael J. CHANG獲委任為審計委員會成員。集團並與晶泰控股合作拓展人工智能驅動的內分泌藥物發現管線。

安徽皖通高速公路股份（00995.HK）公佈，於2026年8月25日舉行的臨時股東會上，兩項決議案均獲股東正式投票通過。✅

第一項決議案批准集團與安徽交控集團訂立的施工工程及相關服務框架協議，以及截至2029年8月25日止三個年度的建議年度上限，贊成票約99.90%；第二項決議案委任劉剛先生為非執行董事，贊成票約99.19%。兩項普通決議案均獲超過50%贊成，正式通過。📊

出席臨時股東會的股東及委任代表共123人，所持表決權股份總數為1,171,928,130股，佔公司有表決權股份總數約68.59%。會後董事會會議上，劉剛先生進一步獲委任為審計委員會委員，任期至本屆董事會任期屆滿為止。🏢

另外，公司已發行股份總數為1,708,591,889股，包括A股及H股。安徽交控集團及其聯繫人須就第一項決議案迴避表決。安永會計師事務所擔任點票監票人，確保程序公正。👍

📢 台州水務(01542.HK)公佈，董事會決議修訂2025年溫嶺供水框架協議之年度上限，並建議變更非執行董事及獨立非執行董事，相關事項將提呈股東特別大會審議。

📈 修訂年度上限方面，集團與溫嶺供水訂立補充協議，將截至2026年及2027年12月31日止兩個年度的現有年度上限，分別由人民幣2,400萬元及2,500萬元，上調至人民幣3,900萬元及3,900萬元。由於溫嶺供水對原水需求預期顯著增加，集團供應量料較原預測高約8.5%，並加入10%至30%緩衝以應對潛在波動。除上限修訂外，2025年溫嶺供水框架協議之其他條款及條件維持不變。溫嶺供水為集團附屬公司層面的關連人士，有關交易僅需遵守上市規則的申報、公告及年度審閱規定，獲豁免獨立股東批准。

👥 董事變更方面，林楊先生因工作調動、邵愛平先生因退休，均已辭任非執行董事及戰略委員會成員，即時生效；侯美文女士為符合獨立非執行董事長期任職規定，辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員，自股東特別大會結束時生效。董事會建議委任楊佳女士及林美雅女士為非執行董事，並委任管雲德先生為獨立非執行董事，任期至第六屆董事會屆滿。楊女士現任浙江台信資產管理有限公司董事兼總經理；林女士現任台州市城市建設投資發展集團有限公司副總經理；管先生為浙江鑫湖律師事務所主任。上述委任須待股東於股東特別大會上以普通決議案批准，通函預計於2026年8月24日或前後寄發，股東特別大會將於2026年9月11日舉行。

智算能建控股有限公司（前稱景聯集團，股份代號1751）就8月12日有關委任聯席行政總裁及調任的公告發出澄清📄。集團澄清，該公告最後一段應修訂為：於公告日期，執行董事為曹義凡、龐曉莉及蘇嘉；獨立非執行董事為吳浩民、章永奎及劉文剛。除上述修訂外，公告其他內容維持不變✍️。

超人智能控股(08176.HK)發出澄清公告📜，就先前一份關於獨立非執行董事退任及委任的公告作出修訂。原先公告內提及「陳觀發先生獲委任為執行董事」一項，應修正為「獲委任為獨立非執行董事」；同時，董事委員會組成部分，陳先生獲委任為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會的主席，而原公告僅列明提名委員會及薪酬委員會。此澄清不影響公告其他內容，董事會確認其餘資料維持不變。

中港石油(00632.HK)發出自願公告，公佈執行董事職責分配，即日起生效📋。具體分工如下：

- 主席于志波：引領董事會有效管治，確保妥善監督及推動公司長遠成功。

- 行政總裁金愛龍：負責集團在中國的業務運營。

- 副主席黃慧思：負責集團內部控制及合規事宜。

- 黃松堅：負責集團財務及美國業務運營。

- 林沛宏：負責投資、併購、資金籌集及銀行事務。

NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED（股份代號：213）公佈截至2026年3月31日止年度業績 🎯

集團年內收益大增7倍至約40.49億港元（2025年：5.02億），主要受住宅物業銷售帶動，包括香港淺水灣南灣坊1號及加拿大多倫多88 Queen Street East項目。惟股東應佔溢利僅錄4,129萬港元，較去年9,390萬港元下跌約56%，每股基本及攤薄盈利為4.5港仙（2025年：10.3港仙）。💸

業務分部方面：

- 手錶製造及錶肉貿易：收益4.23億港元，受機械錶肉需求上升帶動，分部業績改善至660萬港元。

- 住宅及其他物業發展及投資：收益34.9億港元，但分部業績錄得虧損8,353萬港元，主因加拿大項目商業部分成交價低於預期；另淺水灣項目餘下兩個複式單位待推。

- 商業物業投資：收益1.35億港元，分部業績2.68億港元，持續增長，集團計劃擴大此類投資。

財務狀況方面，總借貸約32.24億港元（2025年：56.46億），資本負債比率由0.69降至0.61；銀行結存及現金約6.65億港元。建議末期股息每股1.2港仙（2025年：0.5港仙），將於2026年9月22日或前後派付。📉

人事變動：非執行董事李源鉅因健康理由辭任，李本義獲委任為執行董事，自2026年6月29日起生效。李本義為集團主席李源清之子，擁有逾30年加拿大房地產經驗。董事會相信此舉將加強管治。🔄

集團展望：手錶業務受惠美國關稅優勢；住宅物業關注豪宅市場上升趨勢；商業物業投資續擴張。整體財務穩健，無重大資本開支計劃。💰

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)召開2025年年度股東會，會上所有議案均獲高票通過，無一否決。📊 會議於2026年6月15日在南京舉行，共有389名股東出席，代表股份約36.78億股，佔公司有表決權股份總數的73.02%。

股東會通過了多項關鍵決議：✅ 批准2025年度末期股息每股人民幣0.49元（含稅），H股折算約0.56港元，預計7月13日派發。✅ 續聘畢馬威華振為2026年度審計師，年費346萬元人民幣。✅ 授權管理層註冊發行不超過40億元人民幣的中期票據及超短期融資券，並批准公開發行不超過80億元的公司債券。此外，同意向五峰山大橋公司等四間控股子公司提供合共不超過43億元的3年期借款。

特別決議方面，通過了增發A股或H股的一般性授權。人事安排上，補選周莉莉女士及劉剛先生為非執行董事，令董事會成員性別多元化符合上市規則要求。💰 另批准繼續為董事及高管購買年度責任險（保費不超過20萬元人民幣），並制定及調整相關薪酬管理辦法與津貼標準。

衍生集團(06893.HK)發出公告，就主席彭少衍被內地公安刑事拘留一事提供最新進展。集團已獲中國法律顧問意見，確認現有資料顯示相關指控與集團及其附屬公司無關，亦不涉及集團業務或財務狀況。📝

彭少衍因有其他事務，已辭任執行董事，並不再擔任主席及行政總裁，即日生效。他確認與董事會無意見分歧。為確保領導層連續性，現任署理主席兼聯席行政總裁關麗雯女士正式調任為主席，聯席行政總裁及執行董事職位維持不變。👤

集團對彭先生任內的貢獻表示感謝，並提醒股東及投資者買賣股份時審慎行事。

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)宣佈，第十一屆董事會第二十一次會議已於2026年4月29日召開，並通過多項重要議案。📋

在財務及業務方面，董事會批准了2026年第一季度報告及工作報告。集團亦擬參與紫金信託有限責任公司的增資，以現有20%持股比例同步增資，出資金額為人民幣5億元，完成後持股比例維持不變。💰

為支持清潔能源業務發展，集團全資子公司雲杉清能公司將向其控股子公司蘇交控清潔能源提供餘額不超過人民幣1.52億元的委託貸款，貸款期限最長10年，額度有效期3年，利率按雲杉清能同期限融資利率確定。

人事方面，董事會同意聘任周莉莉女士及劉剛先生為第十一屆董事會非執行董事，任期自2025年年度股東會審議通過起至2026年年度股東會召開止，有關議案將提交股東會審議。👥

融資方面，集團擬公開發行公司債券，規模不超過人民幣80億元（含80億元），期限不超過30年，可按單一或多種期限品種發行，票面利率為固定利率（可調整為浮動利率），採單利按年計息，到期一次還本。募集資金擬用於併購、子公司增資、償還有息債務、補充流動資金、項目建設等。債券為無擔保發行，由主承銷商以餘額包銷方式承銷，並將申請在上交所上市交易。相關方案需經股東會授權董事會具體執行。🏦

審計方面，董事會同意繼續聘任畢馬威華振會計師事務所為2026年度財務及內控審計師，年度酬金合計人民幣346萬元（財務審計250萬元、內控審計96萬元），亦需提交股東會審議。

此外，董事會通過了制定《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》，並建議將境內獨立非執行董事津貼由稅前12.2萬元/年調整為12.3萬元/年，首席獨立非執行董事津貼為14.3萬元/年，境外董事及執行董事津貼不變。集團亦通過了2025年度「提質增效重回報」評估報告及2026年度行動方案。📊

所有議案均獲全票通過（董事津貼調整議案為6票同意，因相關董事迴避表決）。

梧桐國際發展(00613.HK)公告，執行董事戴斌先生因投入更多時間於個人事務，已辭任執行董事，自2026年4月21日起生效，並確認與董事會無分歧。🤝

同時，戴先生與買方就溢利保證契據達成終止協議，戴先生已一次性支付1,500萬港元作為結算款項，解除其於買賣協議及溢利保證契據下的所有義務。💰此結算款項預計為集團帶來約154萬港元的收益（有待審計）。📈

此外，買方同意以名義代價1港元向戴先生出售目標公司（集團全資附屬公司），該公司尚未開始業務營運，出售事項符合公司及股東整體利益。✅

衍生集團(國際)控股有限公司(06893.HK)發佈內幕消息公告，集團主席、行政總裁兼執行董事彭少衍先生目前被公安局刑事拘留😮。董事會已即時暫停其所有職務與權力，並委任執行董事關麗雯女士為署理主席。

董事會表示，該事宜不涉及集團或其附屬公司，亦與集團的營運、業務活動或財務事務無關，預計不會對集團的營運或財務狀況產生任何重大不利影響。集團亦已委任公司秘書陳仰德先生接替彭先生作為法律程序文件代理人。

股東及潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事⚠️。

諾比侃人工智能科技(02635.HK)發佈澄清公告，針對早前通函中獨立非執行董事王歡先生的履歷作出補充說明📄。公告澄清，自2025年12月12日起，王歡先生同時擔任健康160國際有限公司(02656.HK)的獨立非執行董事。集團強調，除上述補充資料外，通函所載的所有其他資料維持不變✅。

海隆控股(01623.HK)公佈2025年度業績，收入約48.75億元人民幣，按年微增4.4%😊。然而，集團由盈轉虧，錄得年度虧損約32億元人民幣，而2024年為利潤約3010萬元，主要受累於一筆約3.22億元的船舶減值損失及行政開支大幅增加😰。毛利率為24.6%，按年提升0.6個百分點。

業務分部表現各異：油田裝備製造與服務收入大跌37.6%至約13.25億元；油田服務收入則增長32.3%至約20.90億元；海洋工程服務收入強勁增長51.5%至約14.60億元🚀。集團流動比率改善至131.1%，淨借款減少。董事會決議不派發年度股息。此外，集團已完成離岸債務重組，並宣佈獨立非執行董事王濤辭任及相關委員會組成變更。

洲際船務集團(02409.HK)公佈2025年度業績，收入按年增長14.8%至約3.24億美元💰，但受運費市場下行及新船交付成本影響，毛利下降15.4%至約5,450萬美元，毛利率降至16.8%。年內溢利大幅減少44.7%至約4,140萬美元，每股基本盈利為0.072美元。

集團船隊規模持續擴張，綜合運力同比上升38.21%至170萬載重噸，平均船齡降至3.6年，展現年輕化優勢🚢。航運服務分部收入受市場環境影響微降3.1%，而船舶管理服務分部收入則因在管船舶數量增加而大幅增長62.5%。

財務方面，資產總值增至約9.71億美元，但借款同步增加，資產負債比率上升至約72.2%。集團維持「輕重資產結合」策略，並積極佈局LNG加注船等綠色船型，以把握環保轉型機遇🌱。董事會不建議派發年度股息。

中國澱粉控股(03838.HK)公佈截至2025年12月31日止年度業績，收入約100.58億元人民幣，按年下降11.9%📉。股東應佔利潤約1.85億元人民幣，按年大跌61.7%😰。每股基本盈利為人民幣0.031元，擬派末期股息每股0.98港仙，與去年持平。

集團業績下滑主要受行業挑戰影響，包括原材料玉米粒價格上漲、市場需求停滯及供應過剩。上游產品（玉米澱粉）收入下降9.9%，毛利率降至2.7%；發酵及下游產品收入下降15.0%，毛利率降至9.8%。集團在臨清生產基地進行擴建，拆除一條生產線，亦影響了產量。

財務方面，整體毛利率從去年的10.2%下降至5.4%。集團現金及現金等價物約18.59億元人民幣，流動比率為2.1倍。董事會同時宣佈，獨立非執行董事花強教授將退任，並建議委任高群玉教授接替其職位。

易生活控股(00223.HK)公佈股東大會投票結果及董事變動。集團於2026年3月6日舉行的股東週年大會上，除重選郭偉先生及譚歆女士為執行董事的議案，以及建議修訂組織章程大綱及細則的特別決議案外，其餘議案均獲通過。同日舉行的股東特別大會上，所有議案均獲通過。📊

由於重選議案未獲通過，郭偉先生及譚歆女士已退任執行董事職務。郭先生退任後將繼續擔任附屬公司城市走廊（北京）科技發展有限公司之董事及法定代表；譚女士則不再擔任集團薪酬委員會成員，但將繼續擔任數間附屬公司之董事。👨‍💼👩‍💼

有關修訂組織章程的特別決議案因贊成票未達75%而未獲通過，但集團表示將繼續與股東溝通，並擬於下次股東週年大會再次提呈建議修訂。📝