短炒消息｜更換董事

遠大住工（02163）發佈補充公告，就董事會決議啟動罷免非執行董事石東紅女士所有行政及執行職務的程序提供更多細節。該決議於2026年6月17日通過，旨在配合對集團與已辭任執行董事張劍先生及石女士相關交易的進一步調查，以查明是否違反上市規則或收購守則。董事會強調，該決議僅啟動程序，不影響石女士的非執行董事身份，最終需股東大會批准。

石女士其後發出書面聲明，質疑該決議名為罷免行政職務、實為變相罷免其董事資格，認為董事會無權決定董事任免，且其本人自2025年3月起已無行政職務，客觀上無可罷免的職務。她又指控法證調查程序不公，未獲送達報告全文，知情權受限制，並威脅向監管機構投訴及提起訴訟。

董事會逐一回應，重申該決議合法合規，僅為暫停其管理權限以利調查；基於法證報告的發現，即使石女士已無行政職務，相關交易調查仍有充分基礎；法證調查按既定程序獨立進行，報告僅送達非調查對象的董事，屬合理安排；其餘指控與事實不符，集團已依法依規處理。

集團股份自2025年3月21日起暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。董事會提醒股東及潛在投資者買賣股份時審慎行事。

金慧科技(08295.HK)公佈截至2026年3月31日止年度業績，全年收入約13.09億元人民幣，按年增長5.5%📈。集團核心後台服務收入佔比達97%，但受研發及行政開支增加、聯營公司投資減值等因素影響，全年股東應佔虧損約1.48億元，較去年虧損2.08億元明顯收窄📉。每股基本虧損3.11分（去年：4.35分）。不派末期股息。

業務方面，集團積極拓展數據標注及大模型訓練服務，與多家頭部AI企業建立合作，並新增發明專利及軟件著作權，旗下公司獲「專精特新」等榮譽🏆。傳統後台服務透過數字化工具提升效率，毛利率改善。截至期末，自營聯絡服務中心工位增至22,791個。集團表示，將以數據服務為戰略增長引擎，深化與大模型廠商合作，推進智能化轉型。

資本結構方面，期末現金及等價物約1.03億元，計息銀行及其他借款約2.69億元，負債比率57.5%📊。流動比率3.8。

人事變動方面，獨立非執行董事曾良及楊洪軍辭任，田文裕及江寧獲委任為獨立非執行董事，田女士同時出任薪酬委員會主席及審核委員會成員，江先生加入提名、薪酬及審核委員會，即日生效🔄。

兗礦能源（01171.HK）於2026年6月26日舉行2025年度股東會，會上所有決議案均獲通過，重點包括：派發末期股息每股人民幣0.32元（含稅），H股股息折算約港幣0.3679元，股權登記日為2026年7月9日，股息預計7月28日前派發。股東會亦批准分拆子公司物泊科技至香港聯交所主板上市方案，並授權董事會處理相關事宜。此外，董事會完成換屆，李偉、王九紅等獲委任為非獨立董事，李維安、高井祥等為獨立董事；同時設立第十屆董事會專門委員會，並聘任王九紅為總經理。值得注意的是，部分議案如向子公司提供擔保及增發H股授權，H股股東反對票較高，惟整體仍以逾三分二票數通過。集團未來將繼續推進分拆上市及股東回報規劃（2026-2028年）。

民商創科控股（01632.HK）公佈，三位獨立非執行董事蔡子傑、張渺及張伯陶於2026年6月25日即時辭任，原因為關注一間同系附屬公司的應收款項可收回性，以及管理層管控措施成效不彰。辭任後，集團未能符合聯交所上市規則多項規定，包括：董事會至少需有3名獨立非執行董事、審核委員會須全由非執行董事組成且最少3人、薪酬委員會須由獨立非執行董事出任主席、提名委員會須以獨立非執行董事佔大多數。集團將盡力在三個月內委任合適人選填補空缺。📌

內幕消息方面，截至2026年3月31日，民惠電子商務有限公司應付集團非全資附屬公司北京民商智惠的往來賬款約2.02738億港元，該款項尚未逾期，但全數收回存在不確定性。管理層已獲控股股東承諾，控股股東計劃出售一項股權投資，所得現金流將用於支持履行相關承諾。集團將適時另行刊發公告，提醒股東及投資者審慎行事。⚠️

弘陽服務集團（01971.HK）公佈一系列內幕消息，涉及股東特別大會續會有效性確認、董事會重組、不符合上市規則及恢復買賣等事宜。📌

集團確認，於2026年5月28日舉行的股東特別大會續會及其上通過的決議案在程序及章程上均有效。會上以100%贊成票通過罷免賈洪波、王奮、李曉航及趙現波四位董事，並委任戴紹宏為執行董事，Cosimo BORRELLI、Donald Edward OSBORN及徐麗雯為獨立非執行董事。🔄

其後，為穩定董事會運作及加強管治，董事會於2026年6月24日重組：BORRELLI及OSBORN辭任獨立非執行董事；被罷免的賈洪波、王奮、李曉航及趙現波獲重新委任原職；戴紹宏則由執行董事調任為獨立非執行董事。新董事會由賈洪波及陳義純出任執行董事，王奮、李曉航、趙現波、戴紹宏及徐麗雯擔任獨立非執行董事。

由於董事會變動，集團目前未能符合上市規則有關授權代表（只有一名）、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會最少成員人數及主席資格的規定。⚠️ 新董事會將在三個月內（即2026年8月28日前）完成委員會任命及委任另一名授權代表，以符合規定。

另外，原定於2026年6月25日舉行的股東週年大會將按計劃進行。會上將處理賈洪波、王奮、趙現波的膺選連任議案；李曉航則因時間不足未能加入議程，將於股東週年大會結束時退任，董事會擬於會後即時重新委任他。

集團股份自2026年5月29日起暫停買賣，已向聯交所申請於2026年6月25日上午9時正恢復買賣。📈 股東及投資者買賣證券時務請審慎。

海爾智家(06690.HK)公布2025年年度股東會及類別股東會投票結果，全部決議案獲正式通過。會議於2026年6月24日舉行，出席股東持有約62.22%表決權股份。重點包括：(1) 批准派發末期股息，每10股人民幣8.867元（含稅），H股股東每10股派港幣10.197786元，將於2026年8月21日或前後派發，股權登記日為8月7日；(2) 通過修訂《公司章程》；(3) 選舉蕭耀熙為獨立非執行董事，任期至本屆董事會屆滿，固定薪酬每年人民幣36萬元（稅前）；同日王克勤退任。(4) 批准特別授權回購不超過已發行D股總數30%的股份，該決議案獲獨立股東及全體股東高票通過（年度股東會贊成約99.06%，A股類別會贊成約99.64%，D股類別會贊成約99.98%，H股類別會贊成約97.73%）。此外，集團正推進D股潛在自願公開股份回購要約，目前所有股東層面的先決條件均已滿足，尚待取得香港及德國監管批准，董事會將視市況及財務狀況決定是否進行。公司提醒股東及投資者，回購要約未必一定進行或完成，買賣證券時須審慎。

長沙遠大住宅工業集團（02163.HK）公告，執行董事張劍為配合公司復牌工作，避免潛在利益衝突，已辭任執行董事及戰略委員會成員，自2026年6月16日生效。張劍確認與董事會無意見分歧。董事會將物色人選填補空缺。😯

另一方面，董事會應三位獨立非執行董事要求，於2026年6月17日召開臨時會議，通過多項決議：

1. 啟動罷免非執行董事石東紅於集團所有行政及執行職務的程序。

2. 在附屬公司層面撤銷張劍及石東紅的職責（包括董事職銜及/或法人身份）。

3. 在罷免生效前，未經董事會書面批准，兩人不得代表董事會或集團參與交易、簽署文件或處置財產及印章。

4. 董事會（不包括張劍及石東紅）將審閱法證報告及跟進建議，評估事件對集團業務、財務及合規的整體影響。

5. 授權董事會（不計張、石）負責跟進相關程序及文件。

集團股份自2025年3月21日起已暫停買賣，並將繼續停牌直至另行通知。投資者買賣股份時務請審慎。⚠️

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)召開2025年年度股東會，會上所有議案均獲高票通過，無一否決。📊 會議於2026年6月15日在南京舉行，共有389名股東出席，代表股份約36.78億股，佔公司有表決權股份總數的73.02%。

股東會通過了多項關鍵決議：✅ 批准2025年度末期股息每股人民幣0.49元（含稅），H股折算約0.56港元，預計7月13日派發。✅ 續聘畢馬威華振為2026年度審計師，年費346萬元人民幣。✅ 授權管理層註冊發行不超過40億元人民幣的中期票據及超短期融資券，並批准公開發行不超過80億元的公司債券。此外，同意向五峰山大橋公司等四間控股子公司提供合共不超過43億元的3年期借款。

特別決議方面，通過了增發A股或H股的一般性授權。人事安排上，補選周莉莉女士及劉剛先生為非執行董事，令董事會成員性別多元化符合上市規則要求。💰 另批准繼續為董事及高管購買年度責任險（保費不超過20萬元人民幣），並制定及調整相關薪酬管理辦法與津貼標準。

衍生集團(06893.HK)發出公告，就主席彭少衍被內地公安刑事拘留一事提供最新進展。集團已獲中國法律顧問意見，確認現有資料顯示相關指控與集團及其附屬公司無關，亦不涉及集團業務或財務狀況。📝

彭少衍因有其他事務，已辭任執行董事，並不再擔任主席及行政總裁，即日生效。他確認與董事會無意見分歧。為確保領導層連續性，現任署理主席兼聯席行政總裁關麗雯女士正式調任為主席，聯席行政總裁及執行董事職位維持不變。👤

集團對彭先生任內的貢獻表示感謝，並提醒股東及投資者買賣股份時審慎行事。

奇富科技(03660.HK)公吿，董事趙丹因個人原因已辭任董事會職務，自2026年6月3日起生效。📄 辭任後，董事會成員人數由九名減至八名。公司已同步向美國證券交易委員會提交表格6-K，披露相關變動。

盛業控股集團（06069.HK）宣布多項重要變動及關連交易📌

(I) 委任執行董事：自2026年6月1日起，原野先生（38歲）獲委任為執行董事。原先生為集團戰略投資部總經理，2020年加入，曾於美國泰山投資控股集團（資產管理規模超20億美元）專注金融科技、物流等領域投資。他將收取董事袍金每年12萬港元，並按總經理僱傭合約享有基本年薪人民幣110萬元、酌情花紅等。原先生持有公司股份568,792股（約0.05%）及1,500,000份購股權（約0.14%），任期三年，須輪席退任。

(II) 可持續發展委員會主席變更：Tung Chi Fung先生不再擔任主席，由原野接任，盧偉雄及孫偉勇續任成員，自2026年6月1日起生效。

(III) 關連交易提供財務資助：集團間接全資附屬盛業環球有限公司於2025年9月24日與原先生訂立貸款協議，提供2000萬港元免息貸款，為期48個月（至2029年9月23日），已全數提取。貸款用作原先生個人及家庭規劃，無抵押無擔保，到期一次性償還或可透過薪金花紅抵扣。當時原先生僅為附屬公司層面關連人士，該交易獲完全豁免。惟自他獲委任為執行董事起，該貸款餘下期間因百分比率（除溢利外）高於0.1%但低於5%，須遵守申報及公告規定，但獲豁免通函及獨立股東批准。集團指此為長期員工福利安排，旨在挽留核心人才，條款公平合理。

International Genius Company（股份代號：33）發佈澄清公告 📝，就2026年5月22日有關非執行董事楊娜女士辭任的公告作出更正。因無心之失，先前公告將辭職董事姓名錯誤列為「Yang Nan」，正確姓名應為「Yang Na」⚠️。公司對有關錯誤致歉，並強調除上述更正外，先前公告所有其他資料維持不變。

中國太保（02601.HK）宣布，董事會已通過決議，聘任王明超先生為集團副總裁，任期至本屆董事會屆滿，惟其任職資格仍需待監管機構核准。📄

現年49歲的王明超先生，目前擔任集團人力資源總監；曾歷任太保壽險黨務工作部/組織幹部部部長、上海分公司副總經理及資深副總經理，太保安聯健康保險合作業務部總經理、上海營業部總經理、銷售總監、壽險個人合作業務中心負責人、上海分公司總經理、工會主席，以及集團董事會辦公室主任、市場副總監，太保產險董事會秘書，太平洋健康保險董事等職務。🎓

王先生持有研究生學歷、碩士學位，並具備高級人力資源管理師資格。是次委任將有助集團管理團隊的持續優化。

齊合環保集團（00976.HK）發佈公告，由於多名獨立非執行董事辭任，集團未能符合聯交所上市規則多項規定，包括獨立非執董人數、委員會組成及董事會性別多元等要求，於2026年5月19日接獲聯交所額外復牌指引 🚨。

董事會宣佈自2026年5月21日起，李志國教授辭任獨立非執董，同時伍文峯、吳堅及蔡偉康三人獲委任為獨立非執董 👥。伍文峯（58歲）曾任明發集團執行董事、首惠產業金融獨立非執董，具經濟學學位及企業融資經驗，將擔任審核委員會主席；吳堅（58歲）為國浩律師（上海）事務所律師，曾任檢察官，熟悉合規及風險管控，將出任薪酬委員會主席；蔡偉康（67歲）為多個會計師公會會員，曾任羅兵咸永道經理及多家公司高管，將加入審核、提名及薪酬委員會。

三人均獲每月20,000港元董事酬金，並確認獨立性。此外，三人亦獲委任為特別調查委員會成員，以推動獨立法證調查及內部監控審查。

委任後，集團已重新遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21、3.25、3.27A及13.92(2)條，以及企業管治守則相關條文 ✅。

公司股份自2025年4月1日起暫停買賣，將繼續停牌直至另行通知，以待全面履行復牌指引。投資者買賣股份時務必審慎 ⚠️。

同程旅行（00780.HK）公佈截至2026年3月31日止第一季度業績，整體表現穩健 📊。期內收入按年增長14.4%至50.06億元人民幣；經調整溢利淨額按年增19.4%至9.41億元，經調整淨利潤率由18.0%升至18.8% 📈。

受惠於消費者旅遊需求結構轉型及假期政策利好，集團核心在線旅遊平台收入增17.3%至44.50億元。住宿預訂收入14.7%增長至13.65億元，交通票務收入增6.2%至21.24億元，其他業務（包括酒店管理、增值服務等）收入更飆升59.6%至9.61億元，主要受酒店管理業務及萬達酒店及度假村併入帶動 🏨。不過，度假業務因地緣政治風險影響出境跟團遊需求，收入跌5.0%至5.56億元。

營運指標方面：截至3月底止十二個月，年付費用戶按年升2.7%至2.539億人，創歷史新高；十二個月累計服務人次增4.5%至20.474億。平均月付費用戶則持平於4,640萬人。

管理層表示，集團持續優化會員體系及AI技術應用，加強在低線城市及年輕客群滲透。展望未來，將繼續鞏固大眾市場地位，並拓展出境遊及酒店管理業務。

董事會同時宣佈，吳志祥因個人原因辭任聯席董事長及提名委員會主席，由執行董事兼首席執行官馬和平接任，即日生效 👤。

愛帝宮母嬰健康（0286.HK）公佈復牌進展季度更新及多項最新情況 📋

業務營運：集團持續經營，但現金結餘有限，截至公告日期仍未物色到可行集資機會。

年度業績延遲：由於未能獲取主要附屬公司深圳愛帝宮的相關財務資料，集團未能確定刊發截至2024年及2025年12月31日止年度業績及年報的時間表，將於適當時候再公佈。

法證調查：獨立董事委員會已於2026年3月19日委任連城企業諮詢服務有限公司為獨立法證會計師，就相關事項進行調查並編製報告。

訴訟最新情況：有關確認決議案及變更法定代表人有效性的訴訟，已於2026年3月23日在深圳市福田區人民法院開庭，法院尚未判決。另仲裁庭已將裁決期限延至2026年6月1日，公司將繼續跟進。

獨立非執行董事辭任：王斌先生因專注其他事務，辭任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席、審核委員會及獨立董事委員會成員，2026年5月20日生效。

董事委員會變動：執行董事李潤平先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會主席；執行董事黃文華先生獲委任為該兩個委員會成員。

未符合上市規則：因王斌辭任，董事會目前僅有兩名執行董事及一名獨立非執行董事，未達上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條及第13.92(2)條（董事會單一性別）的要求。公司正物色合適人選填補空缺。

繼續暫停買賣：股份自2025年2月21日起暫停買賣，將持續直至另行通知。

中通快遞（02057.HK）公佈2026年第一季度未經審計業績，表現亮眼 🚀。期內包裹量達96.68億件，按年增長13.2%，增速高出行業平均水平7.4個百分點；收入錄得人民幣132.82億元，按年升22.0%；調整後淨利潤為人民幣23.77億元，按年增長5.2%；淨利潤則為人民幣21.56億元，按年升5.7%。經營活動現金流淨額達人民幣27.89億元，按年增加18.0%。

受惠於KA客戶及逆向物流業務強勁增長，單票價格按年上升8.2%，有效抵銷增量激勵壓力；同時單位運輸成本按年減少9.8%，規模效益持續釋放。毛利率維持24.4%（去年同期24.7%），經營利潤率19.2%。集團重申全年包裹量增長10%至13%的指引，預計介乎423.7億至435.2億件。

另外，集團宣佈因投資者權利協議終止，許迪女辭任非執行董事，自2026年5月20日起生效，辭任與董事會並無意見分歧。集團亦於2026年3月批准一項新的股份回購計劃，授權在未來24個月內回購總額不超過15億美元的股份（2026年3月20日至2028年3月20日），預計以現有現金餘額撥付。

整體來看，中通在行業反內卷政策及高質量發展趨勢下，憑藉網絡公平與賦能策略，實現業務量與利潤雙增，並保持穩健現金流及股東回報安排 💪。

亞洲電視控股(00707.HK)發佈公告，就早前公佈的董事變更作出澄清，並披露未符合上市規則及清盤呈請最新進展。📋

澄清事項：五月七日公佈中提及獨立非執行董事匡峰的委任函日期有誤，正確日期應為2025年9月4日，非8月12日，屬文書錯誤。

未遵守上市規則：由於曹先生辭任，公司審核委員會目前缺乏獨立非執行董事擔任主席，違反上市規則第3.21條。公司正物色合適人選，將在曹先生辭任生效後三個月內完成委任。

清盤呈請：針對此前收到的清盤呈請，法院於2025年12月8日聆訊後，決定押後至2026年5月22日進行正審辯論。公司將適時公佈進一步進展。

繼續暫停買賣：股份自2025年8月11日起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。⚠️

投資者需留意集團面臨的清盤風險及監管合規問題，後續發展值得關注。

華住集團（01179.HK）公佈截至2026年3月31日止第一季度未經審核業績📊。期內集團總收入錄得人民幣60億元（約8.7億美元），按年增長11.1%，主要受惠於酒店網絡持續擴張及平均可出租客房收入（RevPAR）回升。不過歸屬股東淨利潤為人民幣8.17億元（約1.18億美元），按年倒退8.6%，主要受HWC分部利潤減少影響。

截至3月底，集團全球在營酒店總數達13,215家（客房130.4萬間），其中中國境內（HWC）佔13,095家，期內淨增360家酒店；海外（HWI）則有120家，淨減3家。集團有信心完成全年新增約2,200至2,300家酒店的開業目標✅。HWC綜合日均房價按年上升4.5%至285元人民幣，入住率微跌至75.1%，綜合RevPAR增長3.0%至214元人民幣。海外HWI綜合RevPAR按固定美元計上升5.0%至80美元，入住率提升2.1個百分點。

盈利能力方面，經調整EBITDA（非公認會計準則）為人民幣19億元（約2.69億美元），按年增長24.2%，主要受輕資產管理加盟及特許經營業務佔比提升帶動。集團現金及現金等價物結餘達人民幣124億元，總債務62億元，淨現金63億元，財務狀況穩健💪。

此外，董事會宣佈執行董事鄭潔女士因專注其他事務辭任，自2026年5月15日起生效，她將繼續擔任高級顧問協助過渡。管理層將於5月15日舉行電話會議解讀業績。

山高控股集團（00412.HK）發佈澄清公告，針對2026年4月30日有關執行董事兼主席及董事會委員會變動的公告，補充一項資料：因文書錯誤，主席康建先生於公司相聯法團山東高速股份有限公司持有590,000股A股普通股權益（按證券及期貨條例第XV部定義）。除此補充外，原公告其他內容維持不變。📝