短炒消息｜股東大會

北青傳媒(01000.HK)公佈，於2026年9月4日舉行的臨時股東大會上，有關修訂與北京首都創業集團有限公司訂立的全案營銷服務框架協議年度上限的普通決議案，已獲正式通過。📊

該項決議案建議批准經修訂年度上限，金額截至2028年12月31日止三個年度為每年人民幣2,000萬元。投票結果顯示，贊成票數達17,569,026股，佔總投票數的99.9972%；反對票僅500股，佔0.0028%，由於贊成票超過50%，決議案獲正式通過。✅

值得留意的是，北京首都創業集團有限公司持有124,839,974股，約佔公司已發行股本63.27%，根據上市規則已於會上放棄表決，因此實際有權投票的股份總數為72,470,026股。當日出席股東及授權代表合共持有142,409,500股，約佔已發行總股本的72.1755%，會議符合《公司法》及公司章程規定。🏢

臨時股東大會由董事會主席聶森先生主持，全體董事均有出席，並由香港中央證券登記有限公司擔任投票監票員。是次修訂年度上限將有助集團與關連方繼續進行全案營銷服務合作，維持業務運作順暢。📈

康寧醫院(02120.HK)公佈，2026年第一次臨時股東大會已於7月24日順利舉行✅。會上唯一決議——關於收購物業的須予披露及關連交易，獲獨立股東100%贊成票通過（29,055,005股贊成，反對及棄權均為0），正式成為特別決議案。📊

出席股東合共持有54,584,105股有表決權股份，佔有表決權股份總數70,399,100股的77.54%。其中，關連方管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士（合共持有約36.91%股份）已按規定迴避表決，獨立股東有權投票的股份總數為44,411,700股，實際投票的獨立股東持股佔65.42%。集團已回購但未註銷的1,959,800股H股不計入表決權。

河北翼辰實業集團（1596.HK）公吿，集團於2026年5月28日舉行臨時股東大會，會上就批准股權轉讓協議及其項下擬進行的交易（包括收購事項）進行表決。📊

當日已發行股份總數為897,840,000股（內資股673,380,000股、H股224,460,000股）。因控股股東等合共605,623,960股須放棄投票，有權投票股份為292,216,040股。最終投票結果：贊成66,805,609股（100%），反對0股，決議案獲正式通過為普通決議案。✅

會議於河北石家莊舉行，符合公司法及公司章程規定。

匯量科技(01860.HK)發佈澄清公告，就2026年5月11日通函及特別股東大會通告中有關最後登記日期作出更正 📅。為符合出席2026年5月29日特別股東大會的資格，所有轉讓文件及相關股票須最遲於2026年5月22日下午4時30分送達公司香港股份過戶登記分處（地址不變），而非原先公佈的5月25日。其餘資料維持不變，通函、通告及代表委任表格繼續有效。

新疆天業節水灌溉(00840.HK)發佈通函，建議與關連方天業集團訂立三項為期三年（2026-2028年）的持續關連交易框架協議，包括工程施工服務、採購及銷售協議，並建議修訂公司章程。🚀

集團將於2026年4月30日召開臨時股東大會，尋求獨立股東批准相關決議案。📜 獨立財務顧問衍丰企業融資認為，該等協議條款按正常商業條款訂立，屬公平合理，符合公司及股東整體利益。💼

根據協議，工程施工服務的年度上限設定為每年6.1億元人民幣，而採購及銷售協議的年度上限則各為每年2.5億元人民幣。💰 集團指出，訂立協議有助保障原材料供應穩定、降低運輸成本，並能把握大型潛在項目帶來的業務機會，符合集團發展戰略。🤝

浙江滬杭甬(00576.HK)公佈，集團於2026年3月20日舉行的臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會上，所有提呈的議案均獲高票通過🎉。

重點包括審議及批准了關於集團換股吸收合併浙江鎮洋發展股份有限公司的全部相關議案，贊成票比例均超過99%📈。此外，大會亦通過了取消監事會及修訂《公司章程》的特別決議案，相關職責將由董事會轄下的審計委員會履行，新章程已於2026年3月20日起生效⚖️。

集團指出，本次交易仍須待相關協議所載的先決條件達成後方可作實，故交易未必一定會進行，提醒投資者審慎行事⚠️。

歲寶百貨(00312.HK)公佈，於2026年3月19日舉行的特別股東大會上，有關批准顧問費支付延期協議的普通決議案未獲通過。😮

該決議案僅獲得約0.1768%的贊成票，遠低於通過所需的50%門檻。關鍵在於，控股股東歲寶BVI持有的股份本應放棄投票，但其錯誤地投下了贊成票。在剔除這部分無效票後，實際投票的獨立股東股份中，反對票比例高達99.8232%。📉

根據公告，約44.49%的已發行股份由有權投票的獨立股東持有，而當天實際參與投票的獨立股東股份約佔集團總股本的15.03%。此結果意味著集團擬進一步延長逾期顧問費結算期限的提案未能獲得獨立股東的支持。🤔

Prada(01913.HK)發出自願公告，將於2026年4月30日召開股東週年大會。📅 主要議程包括：1. 呈列及批准截至2025年12月31日的年度財務報表；2. 分配年度收入淨額及股息分派；3. 委任董事會成員。💻 大會將僅透過線上音頻/視頻平台舉行，股東可透過該平台提問及投票。股東需於2026年4月27日前完成股份過戶登記，以符合出席及表決資格。相關文件將於公司及聯交所網站刊登。

美中嘉和醫學技術發展集團(02453.HK)公吿，為支持附屬公司業務發展及營運，集團擬提供總額不超過人民幣37億元的新融資擔保💰。此擔保須待股東於臨時股東大會上批准。

臨時股東大會將於2026年4月10日舉行，以審議及批准提供擔保及相關授權事宜📅。為確定投票權，集團將於2026年4月2日至4月10日暫停辦理股份過戶登記手續。

東風集團股份(00489.HK)公佈私有化及分派嵐圖股份的最新進展！🚗 集團宣佈，有關通過吸收合併進行私有化及分派嵐圖股份的決議案，已於2026年3月9日舉行的臨時股東大會及H股類別股東大會上獲得正式通過，贊成票比例高達99.99%及99.93%！✨

目前，合併的生效條件已達成，合併協議正式生效。集團預計H股於聯交所的最後交易時間為2026年3月10日下午四時十分，並將於2026年3月18日下午四時正撤銷上市地位。假設所有條件達成，嵐圖H股股票預計於3月18日寄發，並於3月19日開始在聯交所買賣。📅

此外，合併的實施仍需等待其他合併實施條件達成或獲豁免。集團提醒股東，為確定享有嵐圖股份及註銷價的權利，股份過戶登記將自2026年3月16日起暫停辦理。持有H股並有意行使異議股東權利的股東，需於3月10日的指定申報期內提交所需文件。📝

津上精密機床(中國)(01651.HK)發佈通告，將於2026年3月23日舉行臨時股東大會，以審議及批准多項關聯交易決議案。📜

主要議程包括：重續與日本津上（株式會社ツガミ）的技術許可協議、總銷售協議及總採購協議，期限均至2029年3月31日止。同時，大會將審批該等協議項下截至2027至2029年三個財政年度的建議年度上限金額。此外，亦將審議修訂技術許可協議及不競爭契據的相關修訂契據。💼

集團主席兼行政總裁王曉坤博士簽署通告。股東需注意相關股份過戶登記暫停安排及委任代表出席大會之細則。📅

中芯國際(00981.HK)公佈，於2026年2月12日舉行的臨時股東大會上，所有關於發行人民幣股份以收購中芯北方49%股權的建議決議案，均獲正式通過🎉。所有議案的贊成票比例均超過93%，顯示股東大力支持此項關連交易💪。

是次大會共有2,754名股東或代理人出席，代表約23.35億股表決權，佔集團總表決權約29.19%。值得留意的是，國家集成電路基金及其聯繫人（持有約3.43億股，佔比4.29%）在有關收購事項的決議案上放棄投票。

此交易涉及根據特別授權發行人民幣股份，以收購中芯北方49%股權，完成後將進一步整合集團在中國北方的半導體製造產能🚀。

浙江滬杭甬(00576.HK)發佈通告，將於2026年3月20日舉行臨時股東大會，審議及批准多項與換股吸收合併浙江鎮洋發展相關的議案。📋

主要議案包括：審議批准換股吸收合併方案、簽署相關合併協議、制定A股股價穩定預案、交易後三年股東分紅回報規劃，以及取消監事會並修訂公司章程等。🚀 此外，亦將審議批准合併報告書、相關審計及估值報告，並確認關聯交易。

股東需留意相關登記手續及過戶安排，H股過戶登記將於2026年3月17日至20日期間暫停。📅

匯豐控股(00005.HK)與恒生銀行(00011.HK)聯合公告，有關香港上海滙豐銀行以協議安排方式將恒生銀行私有化的建議已取得關鍵進展！🎉 恒生銀行法院會議及股東大會已於2026年1月8日順利舉行，相關決議案均獲正式通過。📜

根據法院會議結果，批准計劃的決議案獲得約85.75%的投票權支持，遠超所需的75%門檻，反對票僅佔約5.89%，符合所有法定及監管要求。✅

集團預期，在計劃生效的前提下，恒生銀行股份於聯交所的最後買賣日期為2026年1月14日，其上市地位將於2026年1月27日下午4時正正式撤銷。⏳ 為釐定符合資格享有計劃對價的股東，股份過戶登記將於2026年1月20日起暫停辦理。

此標誌著這項大型金融機構私有化計劃邁向最終完成的重要一步，後續將取決於相關條件達成及高等法院的最終認許。🚀

麗新發展(00488.HK)公佈，於2025年12月31日舉行的股東大會上，所有決議案均以按股數投票方式正式通過為普通決議案。📜

大會推選張森先生為股東大會主席，該議案獲100%贊成票通過。👨‍⚖️ 此外，有關批准及追認訂立買賣協議與出售事項的議案，亦獲得約99.98%的高票贊成通過，反對票僅佔約0.02%。✅

集團已發行股份總數為1,453,328,830股，所有決議案贊成票數均超過50%，故全部獲正式通過。🎉

北青傳媒(01000.HK)公佈，於2025年12月30日舉行的臨時股東大會上，所有提呈的決議案均獲高票通過🎉。議案包括批准與北京京港地鐵等訂立的兩項地鐵線獨家代理經營權協議，以及委任聶森先生及李振先生為非執行董事。

同日舉行的董事會會議上，聶森先生獲選為董事會主席及提名委員會主席，李振先生則獲選為審計委員會成員👔。兩人的任期自股東大會批准日起，至第九屆董事會任期屆滿為止。

中創新航(03931.HK)公佈2025年度第三次臨時股東大會投票結果，所有提呈決議案均獲高票通過！🎉 股東大會出席股份佔比約72.28%，顯示股東積極參與。

大會審議並通過了三項關連交易相關的普通決議案，包括修訂2025年度委託加工框架協議之年度上限，以及批准2026年度的銷售與委託加工框架協議及其年度上限。所有議案贊成票比例均高達約98.54%，反對票為0，僅有少量棄權票（約1.46%）。💼 這表明集團未來的關連交易安排獲得了股東的強力支持，為業務運營提供了明確的授權與框架。

麗新發展(00488.HK)公佈，於2025年12月19日舉行的股東大會上，所有提呈的普通決議案均已正式通過✅。

大會推選張森先生擔任會議主席，並批准了與麗豐控股相關的框架協議自動續期、貸款交易及年度上限等議案。其中，關於麗新發展-麗豐交易的決議案獲得約99.97%的高票贊成支持📈。

根據公告，余氏股東控制約19.05%的股份並已放棄投票，因此獨立股東持有的約80.95%股份參與了表決。所有決議案贊成票均超過50%，順利獲批🎉。

📈 訊飛醫療科技(02506.HK)公佈2025年第一次臨時股東大會表決結果，兩項修訂框架協議年度上限的普通決議案均以99.99%贊成票高票通過！👍

具體表決情況：

1️⃣ 修訂服務及產品採購框架協議年度上限：49,596,590股贊成(99.99%)

2️⃣ 修訂投標合作框架協議年度上限：49,596,590股贊成(99.99%)

值得注意的是，控股股東科大訊飛因在決議案中擁有重大權益而放棄投票表決，但誤投的29,869,073股股份已按規定不予計算。📊

集團董事會成員除趙志偉先生因公務未能出席外，其餘董事均親身或通過視訊方式參與了此次會議。💼