短炒消息｜股東大會

倢冠控股（08606）發出補充公告，澄清有關年度股東大會之暫停辦理股份過戶日期 📅。公司確認將於2026年6月9日至12日（首尾兩日包括在內）暫停股份過戶登記，為釐定有權出席股東大會並投票的股東身份，所有過戶文件須於6月8日下午4時30分前送達股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。此澄清公告為對先前通函及股東週年大會通告的補充，其他資料維持不變。

匯量科技(01860.HK)發佈澄清公告，就2026年5月11日通函及特別股東大會通告中有關最後登記日期作出更正 📅。為符合出席2026年5月29日特別股東大會的資格，所有轉讓文件及相關股票須最遲於2026年5月22日下午4時30分送達公司香港股份過戶登記分處（地址不變），而非原先公佈的5月25日。其餘資料維持不變，通函、通告及代表委任表格繼續有效。

電能實業(00006.HK)公告，於2026年4月27日股東大會上，關於出售UK POWER NETWORKS的關連及主要交易決議案獲高票通過✅，贊成票佔99.8893%（502,850,698股），反對票僅0.1107%（557,392股）。長江基建及其聯繫人已放棄投票。惟出售事項仍須待條件達成，存在不確定性，投資者買賣時務必審慎⚠️。

浙江滬杭甬(00576.HK)公佈，集團於2026年3月20日舉行的臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會上，所有提呈的議案均獲高票通過🎉。

重點包括審議及批准了關於集團換股吸收合併浙江鎮洋發展股份有限公司的全部相關議案，贊成票比例均超過99%📈。此外，大會亦通過了取消監事會及修訂《公司章程》的特別決議案，相關職責將由董事會轄下的審計委員會履行，新章程已於2026年3月20日起生效⚖️。

集團指出，本次交易仍須待相關協議所載的先決條件達成後方可作實，故交易未必一定會進行，提醒投資者審慎行事⚠️。

Prada(01913.HK)發出自願公告，將於2026年4月30日召開股東週年大會。📅 主要議程包括：1. 呈列及批准截至2025年12月31日的年度財務報表；2. 分配年度收入淨額及股息分派；3. 委任董事會成員。💻 大會將僅透過線上音頻/視頻平台舉行，股東可透過該平台提問及投票。股東需於2026年4月27日前完成股份過戶登記，以符合出席及表決資格。相關文件將於公司及聯交所網站刊登。

東風集團股份(00489.HK)公佈私有化及分派嵐圖股份的最新進展！🚗 集團宣佈，有關通過吸收合併進行私有化及分派嵐圖股份的決議案，已於2026年3月9日舉行的臨時股東大會及H股類別股東大會上獲得正式通過，贊成票比例高達99.99%及99.93%！✨

目前，合併的生效條件已達成，合併協議正式生效。集團預計H股於聯交所的最後交易時間為2026年3月10日下午四時十分，並將於2026年3月18日下午四時正撤銷上市地位。假設所有條件達成，嵐圖H股股票預計於3月18日寄發，並於3月19日開始在聯交所買賣。📅

此外，合併的實施仍需等待其他合併實施條件達成或獲豁免。集團提醒股東，為確定享有嵐圖股份及註銷價的權利，股份過戶登記將自2026年3月16日起暫停辦理。持有H股並有意行使異議股東權利的股東，需於3月10日的指定申報期內提交所需文件。📝

浙江滬杭甬(00576.HK)發佈通告，將於2026年3月20日舉行臨時股東大會，審議及批准多項與換股吸收合併浙江鎮洋發展相關的議案。📋

主要議案包括：審議批准換股吸收合併方案、簽署相關合併協議、制定A股股價穩定預案、交易後三年股東分紅回報規劃，以及取消監事會並修訂公司章程等。🚀 此外，亦將審議批准合併報告書、相關審計及估值報告，並確認關聯交易。

股東需留意相關登記手續及過戶安排，H股過戶登記將於2026年3月17日至20日期間暫停。📅

上海心瑋醫療科技(06609.HK)發出自願公告，提醒有權出席的股東，將於2026年1月16日上午十時正，假座中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號8幢4層思脉德廳，召開臨時股東大會及類別股東大會並進行投票。📅

名列2026年1月16日H股股東名冊的股東，將有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票。🗳️

匯豐控股(00005.HK)與恒生銀行(00011.HK)聯合公告，有關香港上海滙豐銀行以協議安排方式將恒生銀行私有化的建議已取得關鍵進展！🎉 恒生銀行法院會議及股東大會已於2026年1月8日順利舉行，相關決議案均獲正式通過。📜

根據法院會議結果，批准計劃的決議案獲得約85.75%的投票權支持，遠超所需的75%門檻，反對票僅佔約5.89%，符合所有法定及監管要求。✅

集團預期，在計劃生效的前提下，恒生銀行股份於聯交所的最後買賣日期為2026年1月14日，其上市地位將於2026年1月27日下午4時正正式撤銷。⏳ 為釐定符合資格享有計劃對價的股東，股份過戶登記將於2026年1月20日起暫停辦理。

此標誌著這項大型金融機構私有化計劃邁向最終完成的重要一步，後續將取決於相關條件達成及高等法院的最終認許。🚀

麗新發展(00488.HK)公佈，於2025年12月31日舉行的股東大會上，所有決議案均以按股數投票方式正式通過為普通決議案。📜

大會推選張森先生為股東大會主席，該議案獲100%贊成票通過。👨‍⚖️ 此外，有關批准及追認訂立買賣協議與出售事項的議案，亦獲得約99.98%的高票贊成通過，反對票僅佔約0.02%。✅

集團已發行股份總數為1,453,328,830股，所有決議案贊成票數均超過50%，故全部獲正式通過。🎉

中創新航(03931.HK)公佈2025年度第三次臨時股東大會投票結果，所有提呈決議案均獲高票通過！🎉 股東大會出席股份佔比約72.28%，顯示股東積極參與。

大會審議並通過了三項關連交易相關的普通決議案，包括修訂2025年度委託加工框架協議之年度上限，以及批准2026年度的銷售與委託加工框架協議及其年度上限。所有議案贊成票比例均高達約98.54%，反對票為0，僅有少量棄權票（約1.46%）。💼 這表明集團未來的關連交易安排獲得了股東的強力支持，為業務運營提供了明確的授權與框架。

麗新發展(00488.HK)公佈，於2025年12月19日舉行的股東大會上，所有提呈的普通決議案均已正式通過✅。

大會推選張森先生擔任會議主席，並批准了與麗豐控股相關的框架協議自動續期、貸款交易及年度上限等議案。其中，關於麗新發展-麗豐交易的決議案獲得約99.97%的高票贊成支持📈。

根據公告，余氏股東控制約19.05%的股份並已放棄投票，因此獨立股東持有的約80.95%股份參與了表決。所有決議案贊成票均超過50%，順利獲批🎉。

重慶長安民生物流(01292.HK)發佈通函，將於2025年12月30日舉行臨時股東大會，尋求獨立股東批准2026年度的非豁免持續關連交易及與裝備財務的存款主要交易。💰

集團擬議的2026年相關交易年度上限分別為：

1️⃣ 向長安汽車及其聯繫人提供物流服務：人民幣80億元。

2️⃣ 向辰致集團及其聯繫人提供物流服務：人民幣4億元。

3️⃣ 向民生實業及其聯繫人採購物流服務：人民幣3.5億元。

4️⃣ 與裝備財務的存款交易日最高餘額：人民幣5億元。

獨立董事委員會及獨立財務顧問申萬宏源融資（香港）有限公司經審閱後，認為相關交易條款屬一般商業條款，公平合理，且符合集團及股東的整體利益，因此建議獨立股東投票贊成。✅ 集團強調已制定嚴格的內部控制措施及定價政策（包括招標、內部比價及成本加成），以確保交易公允。🚚

值得注意的是，集團業務仍較依賴主要關連客戶，但正積極推行「走出長安、走出汽車」戰略以拓展第三方業務，降低依賴性。📈 股東務請留意，辰致集團及民生實業等關連股東將在相關決議案中放棄投票。

中泰期貨(01461.HK)公佈2025年第二次臨時股東大會表決結果及多項重要決議事項！📊

股東大會以現場會議形式舉行，所有決議案均獲高票通過🎯，包括：

✅ 與山東能源集團簽訂多項服務框架協議（資產管理、風險管理、大宗商品購銷）

✅ 與齊魯中泰物業簽訂租賃協議

✅ 變更公司註冊地址

✅ 修訂公司章程（99.84%贊成）

✅ 撤銷監事會（100%贊成）

集團已完成與山東能源的多項框架協議簽署，期限自2026年1月1日至2028年12月31日🔄。同時宣佈自2025年11月26日起正式撤銷監事會，由董事會審計委員會行使監事會職權，安鐵、丁健及劉普三位監事離任👋。

這些決議將進一步優化集團治理結構，提升營運效率！💪

盛京銀行(02066.HK)與要約人瀋陽盛京金控聯合公告，H股全面現金要約已在所有方面成為無條件！🎉 臨時股東大會及H股類別股東大會已通過特別決議案，批准自願撤回H股上市地位。

截至首個截止日期，H股要約接獲約99.69%獨立H股股東的有效接納，顯示股東對要約高度支持📈。要約將繼續可供接納至2025年11月18日，為尚未接納的股東提供充足時間。

H股預計將於2025年11月20日正式從聯交所退市，最後交易日為11月13日。退市後未接納要約的股東將持有非上市證券，流動性可能大幅降低⚠️。

中廣核電力(01816.HK)公佈2025年股東大會表決結果，臨時股東大會及A股類別股東大會全部決議案獲正式通過，H股類別股東大會兩項特別決議案未獲通過。✨

集團成功通過取消監事會的重大改革，並批准向中廣核收購惠州核電等四家公司股權的關連交易。📊 臨時股東大會出席率達81.6%，各項議案贊成率均超過99%。

值得注意的是，H股類別股東大會關於修訂公司章程的兩項特別決議案僅獲約62%贊成票，未達三分之二通過門檻。集團強調這不影響公司日常運營，其他已通過修訂內容仍將生效。⚖️

此次股東大會標誌著集團治理結構的重要變革，取消監事會後將由董事會審計與風險管理委員會行使監事職權。🚀

中國鐵建高新裝備(01786.HK)公佈2025年第一次臨時股東大會投票結果，所有議案均獲高票通過🎉！其中最受關注的1號特別決議案以99.77%贊成率通過，正式取消監事會，由董事會審計與風險管理委員會行使監事會職權📊。

集團同時舉行H股及內資股股東類別會議，相關公司章程修訂議案均獲通過。其中6號決議案涉及與中國鐵建訂立機械裝備銷售框架協議，獲100%贊成票通過🤝。

集團現有股份總數15.19億股，本次會議出席股份達10.35億股，展現股東對公司治理改革的高度支持💪。取消監事會後，現任監事職務自然免除，集團感謝各監事過往貢獻🙏。

中遠海發(02866.HK)宣佈，所有決議案已在2025年9月23日舉行的臨時股東大會上獲正式通過！👍 包括2025年重工造船合約、變更註冊資本、取消監事會及修訂公司章程等重大事項。📊

特別值得注意的是，集團正式取消監事會及監事職位，自9月23日起生效👏，葉紅軍、左振永及趙小波三位監事不再任職。各項決議案均獲得高票通過，其中A股回購方案相關決議贊成率均超過99.8%📈，顯示股東對公司發展策略的高度支持。

此次股東大會參與度達50.13%，共有1,206名股東參與投票，體現了投資者對公司治理變革的積極關注💼。

甘肅銀行(02139.HK)公佈2025年第一次臨時股東大會及類別股東大會投票結果🎉 所有議案均獲100%贊成票通過！包括：

✅ 資產出售事項及關連交易（普通決議案）

✅ 透過轉股協議存款補充其他一級資本（特別決議案）

會議出席率達80.50%📊，顯示股東高度參與。集團成功獲得股東支持推進資本補充計劃，有助增強資本實力和業務發展潛力💪。