短炒消息｜股東大會

潤中國際控股(00202.HK)發澄清公告📣，就2026年9月9日舉行的股東週年大會投票表決結果作更正。公司指因一項無意文書錯誤，決議案1、2(a)(b)(c)、3(a)(b)及4(b)的投票數未正確披露。

經補充，上述普通決議案的正確投票結果均為：贊成5,185,658,910票（100%），反對0票（0%）。相關決議包括省覽截至2026年3月31日止年度經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書；重選姜孝恒為執行董事、吳志彬為獨立非執行董事及授權董事會釐定酬金；續聘國衛會計師事務所有限公司為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金；以及通過通告第4(2)號普通決議案。

除上述更正外，原公告其他資料維持不變，所有普通決議案已於股東週年大會上正式通過。公司秘書劉志樂，香港，2026年9月10日。

📌中國萬天控股(01854.HK)發出澄清公告，就特別股東大會的最後登記日期作出更正。為符合出席資格，所有股份轉讓文件及相關股票須最遲於2026年9月2日（星期三）下午4時30分前送達香港股份過戶登記分處卓佳證券登記，而非原先通函及通告所載的9月3日（星期四）。除上述澄清外，通函及通告內所有其他資料維持不變，現有版本繼續有效，而特別股東大會代表委任表格亦繼續可供使用。

華檢醫療控股（01931.HK）就2026年7月27日特別股東大會投票結果發佈澄清公告 📄，修正早前公告中的投票數字錯誤。修正後，三項普通決議案（涉及股份轉讓協議及兩份投票權委託協議）均獲約51.50%贊成（4.71億股）及48.50%反對（4.44億股），所有決議案獲通過 ✅。

康寧醫院(02120.HK)公佈，2026年第一次臨時股東大會已於7月24日順利舉行✅。會上唯一決議——關於收購物業的須予披露及關連交易，獲獨立股東100%贊成票通過（29,055,005股贊成，反對及棄權均為0），正式成為特別決議案。📊

出席股東合共持有54,584,105股有表決權股份，佔有表決權股份總數70,399,100股的77.54%。其中，關連方管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士（合共持有約36.91%股份）已按規定迴避表決，獨立股東有權投票的股份總數為44,411,700股，實際投票的獨立股東持股佔65.42%。集團已回購但未註銷的1,959,800股H股不計入表決權。

潤中國際控股（股份代號：202）公佈，於2026年6月4日舉行的股東大會上，有關主要及關連交易（批准、確認及追認日期為2025年3月26日的臨時協議及其補充協議）的普通決議案，已獲股東正式通過✅。投票結果顯示，贊成票數為3,149,694,248股（佔投票總數100%），反對票0股。

根據公告，兩名關連股東須放棄投票並已遵從：Rich Monitor Limited（持有約15.54%股份）及鵬欣控股有限公司（持有約12.46%股份），兩者均由執行董事兼主席姜孝恒先生全資擁有。扣除該等股份後，獨立股東有權投票的股份總數約為52.52億股（佔已發行股本約72%）。

由於贊成票數超過50%，決議案正式獲通過為公司普通決議案。投票監票人由卓佳證券登記有限公司擔任。董事會成員中，姜孝恒先生及王雪女士因其他工作安排缺席，其餘董事親身出席。

此次交易為一項主要及關連交易，獲獨立股東支持，標誌著集團在資產收購或重組方面邁出關鍵一步💼。

倢冠控股（08606）發出補充公告，澄清有關年度股東大會之暫停辦理股份過戶日期 📅。公司確認將於2026年6月9日至12日（首尾兩日包括在內）暫停股份過戶登記，為釐定有權出席股東大會並投票的股東身份，所有過戶文件須於6月8日下午4時30分前送達股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。此澄清公告為對先前通函及股東週年大會通告的補充，其他資料維持不變。

河北翼辰實業集團（1596.HK）公吿，集團於2026年5月28日舉行臨時股東大會，會上就批准股權轉讓協議及其項下擬進行的交易（包括收購事項）進行表決。📊

當日已發行股份總數為897,840,000股（內資股673,380,000股、H股224,460,000股）。因控股股東等合共605,623,960股須放棄投票，有權投票股份為292,216,040股。最終投票結果：贊成66,805,609股（100%），反對0股，決議案獲正式通過為普通決議案。✅

會議於河北石家莊舉行，符合公司法及公司章程規定。

匯量科技(01860.HK)發佈澄清公告，就2026年5月11日通函及特別股東大會通告中有關最後登記日期作出更正 📅。為符合出席2026年5月29日特別股東大會的資格，所有轉讓文件及相關股票須最遲於2026年5月22日下午4時30分送達公司香港股份過戶登記分處（地址不變），而非原先公佈的5月25日。其餘資料維持不變，通函、通告及代表委任表格繼續有效。

新疆天業節水灌溉(00840.HK)發佈通函，建議與關連方天業集團訂立三項為期三年（2026-2028年）的持續關連交易框架協議，包括工程施工服務、採購及銷售協議，並建議修訂公司章程。🚀

集團將於2026年4月30日召開臨時股東大會，尋求獨立股東批准相關決議案。📜 獨立財務顧問衍丰企業融資認為，該等協議條款按正常商業條款訂立，屬公平合理，符合公司及股東整體利益。💼

根據協議，工程施工服務的年度上限設定為每年6.1億元人民幣，而採購及銷售協議的年度上限則各為每年2.5億元人民幣。💰 集團指出，訂立協議有助保障原材料供應穩定、降低運輸成本，並能把握大型潛在項目帶來的業務機會，符合集團發展戰略。🤝

歲寶百貨(00312.HK)公佈，於2026年3月19日舉行的特別股東大會上，有關批准顧問費支付延期協議的普通決議案未獲通過。😮

該決議案僅獲得約0.1768%的贊成票，遠低於通過所需的50%門檻。關鍵在於，控股股東歲寶BVI持有的股份本應放棄投票，但其錯誤地投下了贊成票。在剔除這部分無效票後，實際投票的獨立股東股份中，反對票比例高達99.8232%。📉

根據公告，約44.49%的已發行股份由有權投票的獨立股東持有，而當天實際參與投票的獨立股東股份約佔集團總股本的15.03%。此結果意味著集團擬進一步延長逾期顧問費結算期限的提案未能獲得獨立股東的支持。🤔

東風集團股份(00489.HK)公佈私有化及分派嵐圖股份的最新進展！🚗 集團宣佈，有關通過吸收合併進行私有化及分派嵐圖股份的決議案，已於2026年3月9日舉行的臨時股東大會及H股類別股東大會上獲得正式通過，贊成票比例高達99.99%及99.93%！✨

目前，合併的生效條件已達成，合併協議正式生效。集團預計H股於聯交所的最後交易時間為2026年3月10日下午四時十分，並將於2026年3月18日下午四時正撤銷上市地位。假設所有條件達成，嵐圖H股股票預計於3月18日寄發，並於3月19日開始在聯交所買賣。📅

此外，合併的實施仍需等待其他合併實施條件達成或獲豁免。集團提醒股東，為確定享有嵐圖股份及註銷價的權利，股份過戶登記將自2026年3月16日起暫停辦理。持有H股並有意行使異議股東權利的股東，需於3月10日的指定申報期內提交所需文件。📝

上海心瑋醫療科技(06609.HK)發出自願公告，提醒有權出席的股東，將於2026年1月16日上午十時正，假座中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號8幢4層思脉德廳，召開臨時股東大會及類別股東大會並進行投票。📅

名列2026年1月16日H股股東名冊的股東，將有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票。🗳️

匯豐控股(00005.HK)與恒生銀行(00011.HK)聯合公告，有關香港上海滙豐銀行以協議安排方式將恒生銀行私有化的建議已取得關鍵進展！🎉 恒生銀行法院會議及股東大會已於2026年1月8日順利舉行，相關決議案均獲正式通過。📜

根據法院會議結果，批准計劃的決議案獲得約85.75%的投票權支持，遠超所需的75%門檻，反對票僅佔約5.89%，符合所有法定及監管要求。✅

集團預期，在計劃生效的前提下，恒生銀行股份於聯交所的最後買賣日期為2026年1月14日，其上市地位將於2026年1月27日下午4時正正式撤銷。⏳ 為釐定符合資格享有計劃對價的股東，股份過戶登記將於2026年1月20日起暫停辦理。

此標誌著這項大型金融機構私有化計劃邁向最終完成的重要一步，後續將取決於相關條件達成及高等法院的最終認許。🚀

中創新航(03931.HK)公佈2025年度第三次臨時股東大會投票結果，所有提呈決議案均獲高票通過！🎉 股東大會出席股份佔比約72.28%，顯示股東積極參與。

大會審議並通過了三項關連交易相關的普通決議案，包括修訂2025年度委託加工框架協議之年度上限，以及批准2026年度的銷售與委託加工框架協議及其年度上限。所有議案贊成票比例均高達約98.54%，反對票為0，僅有少量棄權票（約1.46%）。💼 這表明集團未來的關連交易安排獲得了股東的強力支持，為業務運營提供了明確的授權與框架。

中泰期貨(01461.HK)公佈2025年第二次臨時股東大會表決結果及多項重要決議事項！📊

股東大會以現場會議形式舉行，所有決議案均獲高票通過🎯，包括：

✅ 與山東能源集團簽訂多項服務框架協議（資產管理、風險管理、大宗商品購銷）

✅ 與齊魯中泰物業簽訂租賃協議

✅ 變更公司註冊地址

✅ 修訂公司章程（99.84%贊成）

✅ 撤銷監事會（100%贊成）

集團已完成與山東能源的多項框架協議簽署，期限自2026年1月1日至2028年12月31日🔄。同時宣佈自2025年11月26日起正式撤銷監事會，由董事會審計委員會行使監事會職權，安鐵、丁健及劉普三位監事離任👋。

這些決議將進一步優化集團治理結構，提升營運效率！💪

盛京銀行(02066.HK)與要約人瀋陽盛京金控聯合公告，H股全面現金要約已在所有方面成為無條件！🎉 臨時股東大會及H股類別股東大會已通過特別決議案，批准自願撤回H股上市地位。

截至首個截止日期，H股要約接獲約99.69%獨立H股股東的有效接納，顯示股東對要約高度支持📈。要約將繼續可供接納至2025年11月18日，為尚未接納的股東提供充足時間。

H股預計將於2025年11月20日正式從聯交所退市，最後交易日為11月13日。退市後未接納要約的股東將持有非上市證券，流動性可能大幅降低⚠️。

中國鐵建高新裝備(01786.HK)公佈2025年第一次臨時股東大會投票結果，所有議案均獲高票通過🎉！其中最受關注的1號特別決議案以99.77%贊成率通過，正式取消監事會，由董事會審計與風險管理委員會行使監事會職權📊。

集團同時舉行H股及內資股股東類別會議，相關公司章程修訂議案均獲通過。其中6號決議案涉及與中國鐵建訂立機械裝備銷售框架協議，獲100%贊成票通過🤝。

集團現有股份總數15.19億股，本次會議出席股份達10.35億股，展現股東對公司治理改革的高度支持💪。取消監事會後，現任監事職務自然免除，集團感謝各監事過往貢獻🙏。

中遠海發(02866.HK)宣佈，所有決議案已在2025年9月23日舉行的臨時股東大會上獲正式通過！👍 包括2025年重工造船合約、變更註冊資本、取消監事會及修訂公司章程等重大事項。📊

特別值得注意的是，集團正式取消監事會及監事職位，自9月23日起生效👏，葉紅軍、左振永及趙小波三位監事不再任職。各項決議案均獲得高票通過，其中A股回購方案相關決議贊成率均超過99.8%📈，顯示股東對公司發展策略的高度支持。

此次股東大會參與度達50.13%，共有1,206名股東參與投票，體現了投資者對公司治理變革的積極關注💼。