誼礫控股(0076.HK)就未遵守上市規則披露規定 公布內控審查結果及多項補救措施

誼礫控股(0076.HK)就早前未遵守上市規則第十四章披露規定，公佈內部控制審查主要結果及補救措施。集團因對上市規則誤解，在多次加密貨幣收購及出售交易中無意遺漏披露，已委聘獨立內部控制顧問富睿瑪澤進行審查。

審查發現主要缺陷包括：未對交易進行規模測試、未經股東批准的重大交易、披露不足及「須予公佈交易政策」有待加強。集團已採納並落實多項補救措施，包括：

- ✅ 更新須予公佈交易政策，強化規模測試計算及董事會審批權限，任何百分比率超5%的交易須先經董事會批准。

- ✅ 成立五成員加密貨幣管理團隊，設有冷錢包多重簽名(2/3)機制、止損止盈參數及職責分離，確保交易申請、批准、執行及記錄各環節由不同人員負責。

- ✅ 設立正式審批權限矩陣，單筆交易若超過加密貨幣資產價值20%或董事會設定門檻，須經至少兩名董事（含一名獨立非執董）審閱後再提呈董事會。

- ✅ 更新政策要求就超5%交易諮詢外部專業顧問（財務/法律），並在有疑問時諮詢聯交所。

- ✅ 為全體董事及管理層提供合共4小時專項培訓（由香港董事學會及四大會計師事務所主講），並將每半年進行定期培訓。

集團確認經加強的內部控制措施已足夠防止同類事件再次發生，審核委員會及董事會認為相關措施有效。未來將持續監控風險，並定期向董事會及獨立非執董提交加密貨幣資產報告。📊🔒